China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Et sur le marché de la science et de l’innovation
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Juin 2002
Lettre de recommandation pour l’émission de titres émise par le promoteur
Déclaration de l’institution de recommandation et du représentant de la recommandation
China Securities Co.Ltd(601066) Et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de la lettre de recommandation.
Lettre de recommandation pour l’émission de titres émise par le promoteur
Table des matières
Explication… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 5.
Le représentant du promoteur qui est spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières……………………………………………. 5.
Co – sponsors du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet 5.
Informations de base de l’émetteur 7.
Description de la relation entre l’établissement de recommandation et l’émetteur (11)
Introduction à la procédure d’audit interne de l’institution de recommandation et avis d’audit interne…………………………………………. (12)
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés par l’institution de recommandation Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 15 section 3 vérification de l’emploi rémunéré d’organismes et de particuliers tiers et d’autres activités connexes…………………………………………… 16.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’institution de recommandation 16.
Vérification de l’emploi rémunéré d’un tiers par l’émetteur 16 section IV Recommandations relatives à cette question 18 ans.
La procédure de décision de l’émetteur concernant cette émission est légale… 18 ans.
Cette émission est conforme aux lois et règlements pertinents. Dix-neuf
Principaux indices de risque de l’émetteur 24 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 30 ans.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 33.
Interprétation
Dans la présente lettre de recommandation d’émission, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante: institution de recommandation, souscripteur principal, CITIC signifie China Securities Co.Ltd(601066)
Cette lettre de recommandation d’émission fait référence à la lettre de recommandation d’émission de China Securities Co.Ltd(601066)
Société, émetteur, société cotée, désigne Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Ce projet fait référence à Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 projet d’émission d’actions à des
Cette émission à un objet spécifique et cette émission se réfère à Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Les actions et les actions a sont des actions d’actions ordinaires autorisées à être cotées en bourse nationale, dont la valeur nominale est indiquée en RMB, souscrites et négociées en RMB.
La date de référence de tarification est la date de référence pour le calcul du prix de base d’émission.
C
Shanghai Stock Exchange and Exchange refer to Shanghai Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures administratives relatives à l’émission du Conseil d’administration de la science et de la technologie: mesures administratives relatives à l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Les règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie se réfèrent aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai.
Les statuts se réfèrent aux statuts du Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Assemblée générale des actionnaires désigne Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
Le Conseil des autorités de surveillance se réfère au Conseil des autorités de surveillance
Les projets d’investissement levés désignent les projets à investir avec les fonds levés dans le cadre de cette émission.
Période de déclaration et période de déclaration: 2019, 2020, 2021 et janvier – mars 2022
La fin de chaque période de déclaration se réfère à la fin de 2019, à la fin de 2020, à la fin de 2021 et à la fin de mars 2022.
RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan means RMB, 10000 Yuan, 10000 Yuan
Note 1: Sauf indication contraire, à l’exception des cas énumérés dans le tableau ci – dessus, l’abréviation de la lettre de recommandation d’émission a le même sens que l’abréviation dans le prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Note 2: en cas de divergence entre le nombre total et le nombre final de chaque sous – élément de la lettre de recommandation d’émission, la raison en est l’arrondissement.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Représentant du promoteur spécifiquement responsable de la recommandation de cette émission de valeurs mobilières
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designate Wu Nan and Chen Chang as sponsor representatives of the issuance to specific objects.
La pratique des deux représentants de recommandation susmentionnés est la suivante:
M. wunan: représentant de la recommandation, titulaire d’un diplôme de troisième cycle, actuellement China Securities Co.Ltd(601066) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Mr. Chen Chang: sponsor Representative, Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) Jiangsu Lettall Electronic Co.Ltd(603629) Coordonnateur du projet d’émission de titres et autres membres de l’équipe de projet
Co – sponsor du projet d’émission de titres
Le Coordonnateur du projet d’émission de titres est M. Luo min, dont les activités de recommandation sont les suivantes:
Mr. Luo Min: Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400)
Autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres
Les autres membres de l’équipe de projet d’émission de titres comprennent Zhang shiju, Zhao Jingjing, Mao Zhenyu, Zhang Mark, Shen Qian, Wang yanhui et Zhu xianwei.
Mr. Zhang shiju: sponsor Representative, Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) Executive General Manager of Securities Investment Banking Business Management Committee, and the projects that have been hosted or involved are: JingKe Energy ipo, yubang New Materials ipo, Kunshan Agricultural Commercial Bank ipo, Tongling stock ipo, Navinfo Co.Ltd(002405) Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Mr. Zhao Jingjing: Graduate degree; Currently, China Securities Co.Ltd(601066) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
Mr. Mao Zhenyu: Master Degree, currently senior manager of China Securities Co.Ltd(601066)
M. Zhang Mark: titulaire d’un diplôme de troisième cycle, il est actuellement Directeur du Comité de gestion des activités bancaires d’investissement en valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066)
Mr. Shen Qian: sponsor Representative, Master Degree, currently China Securities Co.Ltd(601066) Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, les règlements pertinents, tels que les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres, sont strictement respectés et les dossiers de pratique sont bons.
M. Wang yanhui: diplômé en études supérieures, il est actuellement Directeur principal de China Securities Co.Ltd(601066)
M. Zhu xianwei: titulaire d’un diplôme de troisième cycle, il est actuellement Directeur du Comité de gestion des activités bancaires d’investissement en valeurs mobilières China Securities Co.Ltd(601066) Informations de base de l’émetteur
Aperçu de l’émetteur
Nom chinois Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Nom anglais Crown Advanced Material Co., Ltd.
Date de constitution en société: 30 novembre 2007
Date de constitution de la société par actions: 6 juillet 2012
Date de mise sur le marché: 24 décembre 2020
Capital social: 164087 736 RMB
Adresse de la société: No 32, jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yuanzhou District, Yichun City, Jiangxi Province
Shanghai Stock Exchange Science and Innovation Board
Nom abrégé du stock Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Code stock Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) . Sh
Représentant légal Yan Hongjia
Ye Yong, Secrétaire du Conseil d’administration
Tel: 0795 – 3666265
Site Web de l’entreprise www.mg-crown. Com.
R & D, production et vente de matériaux composites fonctionnels spéciaux et de leurs produits, importation et exportation de biens et de technologies; Location de logements et gestion immobilière (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents).
Le type d’émission de titres émet des actions à des objets spécifiques et est coté au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
Structure des capitaux propres avant et après l’émission
Avant cette émission
