Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Statuts
Juin 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7 Chapitre V Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Chapitre IX avis et annonces Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 54.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société a été entièrement modifiée par mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. Et établie par le promoteur; Enregistré auprès du Bureau administratif d’examen et d’approbation de la zone de développement économique et technologique de Yichun et obtenu une licence d’entreprise, le code unifié de crédit social est 9136090067497406n.
Article 3 le 13 novembre 2020, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le 24 décembre 2020, 41 022000 actions ordinaires RMB émises pour la première fois par la société ont été cotées à la Bourse de Shanghai.
Article 4 nom enregistré de la société: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Nom en anglais: crownadvanced Material Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: No 32, jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yichun City, Jiangxi Province
Code Postal: 336000
Article 6 le capital social de la société est de 164087 736 yuan RMB. Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la limite de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants régissant l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils lient la société, les actionnaires, les administrateurs, Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont axés sur le marché et fondés sur l’innovation continue; La qualité est la base et le fonctionnement stable; Prendre les avantages économiques comme noyau, devenir plus fort et plus grand, et rendre la société.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: R & D, production et vente de backplane de batterie, de film aluminium – plastique, de film Poe, de film PVB, de film multifonctionnel, de film de protection spécial, de matériaux composites fonctionnels spéciaux et de leurs produits, d’importation et d’exportation de biens et de technologies, de location de maisons et de gestion immobilière (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions. Les actions de la société sont nominatives.
Ils ont les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 les actions émises par la société sont toutes des actions ordinaires dont la valeur nominale est indiquée en RMB et dont la valeur nominale est de 1 RMB par action.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « autorité d’enregistrement des valeurs mobilières»).
Article 18 la société a été créée le 22 août 2013 par l’ancienne mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. En convertissant l’actif net vérifié en actions dans une certaine proportion au 31 mars 2013. Au moment de l’établissement de la société, les commanditaires, le nombre d’actions qu’ils détiennent, la proportion d’actions qu’ils détiennent et la méthode d’apport en capital sont les suivants:
Nom du promoteur nombre d’actions détenues (10 000 actions) mode d’apport en capital proportionnel
No.
1 Yan Hongjia 510000 51,00% actif net
2 Shanghai boqiang Investment Co., Ltd. 212500 21,25% actif net
Division
3. Jiangxi pinggang Industrial Co., Ltd. A un actif net de 1 000,00 10,00%
Entreprises
4. Lu Zheng Venture Capital Co., Ltd. 850,00 8,50% de l’actif net
Division
5. Xinjiang Jiufeng Equity investment has 500.00 5.00% net Asset
Partenariat limité
6 xusha 425,00 4,25% actif net
Total 10 000,00 100,00% – –
Parmi eux, Jiangxi pinggang Industry Co., Ltd. Et Lusheng Venture Capital Co., Ltd. (Lusheng Venture Capital Co., Ltd. A changé son nom en Zhongtai capital Equity Investment Management (Shenzhen) Co., Ltd. Depuis le 14 décembre 2018) ont transféré les actions de la société détenues lors de la création de la société.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 164087 736, toutes des actions ordinaires. Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements administratifs, augmenter son capital par les moyens suivants sur résolution de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Utiliser les actions pour convertir les obligations de sociétés émises par la société qui peuvent être converties en actions;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues aux points c), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points a) et b) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas c), v) ou vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage. Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser les actions qu’ils détiennent dans la société.
25% du nombre total d’actions de la même catégorie; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par ces personnes ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente, ou dans d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits
