Code des titres: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) titre abrégé: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Annonce concernant la modification des statuts et d’autres systèmes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Appelé le 8 juin 2022
Lors de la 30e réunion du premier Conseil d’administration, la proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Proposition de modification du système de gestion des investissements et du financement proposition de modification du système de garantie externe
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont annoncés comme suit:
Modification des Statuts
Afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (2022)
Les dispositions des documents normatifs tels que la « révision annuelle» et les conditions spécifiques de la société, ainsi que certaines dispositions des Statuts
Révision. Les détails sont les suivants:
Numéro de série avant révision après révision
Article 12 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, la société crée de nouvelles organisations communistes et mène des activités du parti. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société par l’intermédiaire de la société visée à l’article 25 par le biais d’une opération centralisée ouverte, d’une opération centralisée ouverte en vertu des lois et règlements, d’une opération centralisée ouverte en Chine ou d’autres méthodes approuvées par la c
2. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points v) et vi) de l’article 23, paragraphe 1, point iii), et à l’article 24, paragraphe 1, points iii), v) et vi), les actions de la société sont négociées par voie d’opération centralisée ouverte. Vas – y.
Article 25 lorsqu’une société achète trois actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 24, paragraphe 1, des statuts en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de l’article 26 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Les actions de la société sont soumises à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Acquisition de la société par la société dans les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 1, point iii), et à l’article 24, paragraphe 1, points iii), v) et vi), des Statuts
Lorsqu’une société détient des actions, elle peut, conformément aux dispositions des présents articles ou des actions de la société des actionnaires, être autorisée par le Conseil d’administration auquel participent plus des deux tiers des administrateurs, conformément aux dispositions des présents articles ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, par une résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs. Résolution du Conseil.
Lorsqu’une société achète des actions de la société conformément à l’article 23, paragraphe 1, des présents statuts et qu’elle se trouve dans la situation visée à l’article 24, paragraphe 1, des présents statuts, après avoir acquis les actions de la société conformément à l’article 23, paragraphe 1, des présents statuts, elle Les annule dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Appartient au point ii) Lorsqu’il est annulé dans les 10 jours suivant la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points (II) et (IV), qui doivent être transférés dans un délai de six mois, ou dans les cas visés aux points (IV), qui doivent être transférés ou annulés dans un délai de six mois; Appartient aux points iii) et v), à la cession ou à l’annulation; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. 10% et sont transférés ou annulés dans un délai de trois ans.
Article 29 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs Dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau les actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient au principal dans les six mois suivant l’achat ou appartient à six sociétés après la vente, et le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de cette vente. Le produit de l’achat dans un délai de mois appartient à la société. Toutefois, la société de valeurs mobilières récupérera le produit de l’achat par souscription des actions restantes après la vente par le Conseil d’administration de la société. Toutefois, si le certificat détient plus de 5% des actions, la vente de ces actions n’est pas soumise à la limite de temps de 5% détenue par la société de valeurs mobilières à six mois en raison de l’achat des actions restantes après la vente du paquet. Si les actions susmentionnées et d’autres circonstances spécifiées par la c
Le Conseil d’administration est tenu de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et la nature visés à l’alinéa précédent du Conseil d’administration de la société n’exercent pas leurs activités dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter directement une action en valeurs mobilières devant le tribunal populaire en leur nom propre pour les actions détenues par les actionnaires de la société ou d’autres intérêts ayant la nature d’actions, y compris les actions détenues par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants. Les actions détenues sur le compte d’une autre personne ou d’autres titres de qualité négative qui ne sont pas exécutés par le Conseil d’administration d’une société par actions conformément au paragraphe 1.
Les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Conformément à l’article 41 de la loi, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
(12) Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 41; (12) Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 42, paragraphe 5; Point;
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
…
Article 41 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte:
La garantie d’un montant de garantie unique supérieur à 10% de l’actif net total de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes au cours de la dernière période examinée (i); Toute garantie fournie après avoir dépassé 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (Ⅱ) Garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes;
Le montant dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et (II) Le montant total de la garantie externe de la société, et dépasse toute garantie fournie après la dernière période; Toute garantie fournie après 30% du total des actifs vérifiés pour la période; (Ⅲ) l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ) Le montant de la garantie de la société dépasse la garantie la plus fournie par la société dans un délai d’un an; Une garantie de 30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période;
Le montant de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent de l’objet de garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% et le montant absolu dépasse la garantie fournie par la société (IV) au cours des douze mois consécutifs;
Plus de 50 millions de RMB; Une garantie dont le montant de la garantie unique dépasse 10% de l’actif net accumulé de la société au cours des douze mois consécutifs suivant la dernière période d’examen (v) de la société;
30% du total des actifs vérifiés de la dernière période; Le montant de la garantie dépasse 50% de l’actif net vérifié le plus récent fourni par la société (Ⅵ) aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs sociétés affiliées au cours des douze mois consécutifs et le montant absolu dépasse la garantie fournie. Plus de 50 millions de RMB;
(Ⅶ) lois, règlements administratifs, documents normatifs pertinents, (Ⅶ) autres circonstances dans lesquelles les actionnaires, les contrôleurs effectifs et leurs sociétés affiliées se réfèrent aux dispositions des présents articles. La garantie fournie;
Lors de l’examen des questions de garantie par le Conseil d’administration, plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration (Ⅷ) doivent examiner et approuver les lois, règlements administratifs, documents normatifs et réunions pertinents. Autres circonstances prévues par les statuts.
Lors de l’examen des questions de garantie visées à l’alinéa v) de l’alinéa précédent, le Conseil d’administration exerce le droit d’approbation de la garantie externe par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée du Conseil d’administration sur d’autres questions de garantie, à l’exception des dispositions ci – dessus, et les questions de garantie sont examinées et approuvées par le Conseil d’administration. Dans ce cas, il doit être approuvé par plus des deux tiers des administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration. Lorsque la société fournit une garantie à une filiale à part entière ou une garantie à une filiale contrôlante en vertu de l’alinéa iii) de l’alinéa précédent est examinée par l’Assemblée générale des actionnaires, la garantie est fournie par la société détenue par les actionnaires présents à l’Assemblée et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des autres actionnaires de la filiale contrôlante.
Certains droits et intérêts fournissent une garantie proportionnelle égale, qui appartient à l’article…………………………………………..
Article 41 dans les cas visés aux points i) à IV), la société fournit une garantie à une filiale à part entière ou peut exempter une filiale contrôlante de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Si la société fournit une garantie et que d’autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie proportionnelle égale aux droits et intérêts dont ils jouissent, dans les circonstances prévues à l’article 42, point i) (IV) (v), du présent chapitre, ils peuvent être exemptés de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Article 42 les opérations effectuées par la société (à l’exception de la fourniture d’une garantie ou d’une aide financière) qui satisfont à l’une des normes suivantes sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen si elles satisfont aux normes suivantes: l’une est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen:
…
