Code du titre: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) titre abrégé: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Attendu que le mandat du premier Conseil d’administration de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
La compagnie a tenu la 30e réunion du premier Conseil d’administration le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration. Sur nomination du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à l’examen de qualification et le Conseil d’administration accepte de choisir M. Li Xing, M. Yang Gang, M. Cheng Song et M. Xu Jian comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint). Après la nomination du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à l’examen de qualification et le Conseil d’administration accepte de choisir M. Gao Yanxiang, M. Wu Yuguang et Mme Song Pingping comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société (curriculum vitae ci – joint). Parmi les candidats susmentionnés, M. Wu Yuguang est un professionnel de la comptabilité. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shenzhen. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au deuxième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres dispositions pertinentes, les candidats susmentionnés aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants seront élus par Vote cumulatif pour former conjointement le deuxième Conseil d’administration de la société.
Le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du premier Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux dispositions et exigences pertinentes avant l’entrée en fonction du deuxième administrateur.
Avis est par les présentes donné.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration
Li Xing: homme, de nationalité chinoise, titulaire d’une carte d’identité de résident non permanent à Hong Kong et d’un permis de séjour permanent en République de Gambie, né en juillet 1971, diplômé d’un collège. Il a été Directeur général de Zhanjiang wangduo Food Co., Ltd. Et a fondé la société en 2001. Il est actuellement Président et Directeur général de la société. Il est également Directeur exécutif de Guangdong haoxing Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé « haoxing investment»), Directeur exécutif de Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Industrial Co., Ltd. Et superviseur de Zhanjiang xingbaoda Logistics Co., Ltd.
M. Li Xing est l’un des contrôleurs effectifs de la société et détient directement 14,40% des actions de la société. Il détient également les actions de la société par l’intermédiaire de haoxing Investment. Haoxing Investment détient 50,83% des actions de la société et M. Li Xing détient 60% des actions de haoxing Investment. Mme Zhu wenzhan, épouse de M. Li Xing, détient directement 8,47% des actions de la société et 40% des actions de haoxing Investment. Le frère de M. Li kangrong, M. Li kangrong, détient directement 0,85% des actions de la société. Il détient également des actions de la société par l’intermédiaire de Zhanjiang rongxing Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « rongxing investment»), rongxing Investment détient 5,45% des actions de la société. En tant que commanditaire de rongxing Investment, M. Li kangrong investit dans rongxing avec un ratio de contribution de 19,09%. M. Li kangrong est actuellement Vice – Directeur général de la société. M. Li Xing, Mme Zhu wenzhan et M. Li kangrong sont les contrôleurs effectifs de l’entreprise. À l’exception des relations d’affiliation susmentionnées, M. Li Xing n’a aucune relation d’affiliation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
M. Li Xing n’a pas fait l’objet de sanctions de la c
Yang Gang: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in July 1971, Bachelor Degree. Il a travaillé pour SICHUAN DEYANG Refractory Materials General Company, a été Directeur de Sichuan guoqun Food Co., Ltd. Et a été directeur commercial de Zhanjiang wangduo Food Co., Ltd. En 2002, il a rejoint la société pour s’engager dans les affaires de vente et est maintenant Directeur général et Directeur général adjoint de la société.
M. Yang Gang ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement les actions de la société par l’intermédiaire de rongxing Investment. Rongxing Investment détient 5,45% des actions de la société. En tant que commanditaire de rongxing Investment, M. Yang Gang investit 29,37% dans rongxing. En outre, M. Yang Gang n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
Mr. Yang Gang has not been punished by c
Cheng Song: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en janvier 1975, diplômé d’un collège. Il a été Directeur exécutif et Directeur général de Chengdu Pengcheng Food Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Sichuan 24cheng Cultural Development Co., Ltd.
Il a rejoint la société en 2016 et est actuellement administrateur et Directeur général adjoint de la société. Il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a également été associé exécutif de Zhanjiang rongxing Investment Partnership (Limited Partnership), Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen zhongxinglihua Supply Chain Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Investment Co., Ltd.
M. Cheng Song ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement les actions de la société par l’intermédiaire de rongxing Investment. Rongxing Investment détient 5,45% des actions de la société. En tant que commanditaire de rongxing Investment, M. Cheng Song investit 17,62% dans rongxing. En outre, M. Cheng Song n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
M. Cheng Song n’a pas fait l’objet de sanctions de la c
Xu Jian: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in March 1963, Bachelor Degree, Senior Engineer. Il a été membre du Département du Directeur du Bureau de l’industrie alimentaire de la Commission économique de l’État, ingénieur du Département de la science et de l’éducation de la China Food Industry Association, Directeur adjoint du Département de l’introduction de la technologie de la China Kelly Industry Co., Ltd., Directeur du Département des services alimentaires de la China Food Industry Association et Directeur du Département des affaires générales de la China Food Industry Association. Il a été Secrétaire général adjoint de la China Food Industry Association de 2019 à aujourd’hui et est actuellement
M. Xu Jian ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
M. Xu Jian n’a pas fait l’objet de sanctions de la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration
Gao Yanxiang: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en décembre 1961, titulaire d’un doctorat. Il a été professeur agrégé à l’université des sciences et de la technologie de Tianjin, Vice – Directeur de la recherche et du développement sur les boissons de Kang Shifu Holdings Co., Ltd., Vice – Président de la recherche et du développement du Groupe chinois Huiyuan Juice, professeur agrégé et professeur à l’université agricole de Chine depuis 2001 et Directeur indépendant de la société depuis octobre 2019.
M. Gao Yanxiang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
Mr. Gao Yanxiang has not been punished by c
Wu Yuguang: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1964, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. Il a été vérificateur du Bureau d’audit de l’usine de machines Yuxin appartenant à l’État, Directeur principal de Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd., associé rémunéré de zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. (société de personnes générale spéciale), associé de la succursale de Beijing de zhongrui Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (société de personnes générale spéciale), superviseur de Beijing Kaicheng Consulting Co., Ltd., et administrateur indépendant de la société depuis mai 2020.
M. Wu Yuguang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
M. Wu Yuguang n’a pas fait l’objet de sanctions de la c
Song Pingping: femme, née en 1967, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, maîtrise en droit. D’avril 1992 à octobre 1994, il a été juriste du Groupe industriel des matériaux de construction de Shenzhen. D’octobre 1994 à octobre 1998, il a été avocat au cabinet d’avocats Guangdong Pengcheng Sunshine; D’octobre 1998 à octobre 2002, il a été associé du cabinet d’avocats Guangdong Xinda. D’octobre 2002 à octobre 2011, il a été associé de la succursale de Shenzhen du cabinet d’avocats Jindu de Beijing; D’octobre 2011 à octobre 2015, il a été associé et Directeur du Comité de contrôle des risques de Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd.; De juin 2013 à janvier 2018, il a été Secrétaire général du Comité de contrôle des risques de Shenzhen yuanfuhai Investment Management Co., Ltd. D’octobre 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur du Comité de contrôle des risques de Shenzhen Dongfang Fuhai Investment Management Co., Ltd.; D’avril 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de Shenzhen qianhai Science & Technology Control Hong Kong Shenzhen Venture Capital Co., Ltd., et a également été directeur indépendant de Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088)
Mme Song Pingping ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
Ms. Song Pingping has not been punished by csrc and other relevant departments or disciplinary sanctions by the Stock Exchange; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; Il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) a rendu public la sector – forme d’enquête publique sur les informations relatives à la violation de la confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrite sur la liste des personnes exécutées en cas de violation de la confiance par le tribunal populaire; Il n’existe pas de lois telles que le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
