Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Proposition des administrateurs indépendants concernant la 30e réunion du premier Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Notre position, fondée sur un jugement indépendant, est la suivante:
I. Avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration
Après une vérification minutieuse, nous croyons que: 1. Le mandat du premier Conseil d’administration de la société a expiré. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des candidats non indépendants au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires; 2. Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant, M. Li Xing, M. Yang Gang, M. Cheng Song et M. Xu Jian, sont qualifiés pour exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée en bourse. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur en vertu du droit des sociétés, il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société sont interdits Posséder les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur non indépendant d’une société cotée.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Li Xing, M. Yang Gang, M. Cheng Song et M. Xu Jian comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
II. Avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration
Après une vérification minutieuse, nous croyons que: 1. Le mandat du premier Conseil d’administration de la société a expiré. L’élection du nouveau Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les procédures de nomination, de délibération et de vote des candidats au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires; 2. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Gao Yanxiang, M. Wu Yuguang et Mme Song Pingping, ont une expérience de travail et des qualités professionnelles suffisantes pour satisfaire aux exigences de poste d’administrateur indépendant d’une société cotée et possèdent l’indépendance requise des administrateurs indépendants. Il n’y a pas de cas où une société cotée n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur indépendant en vertu du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM. Il n’y a pas de cas où la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Gao Yanxiang, M. Wu Yuguang et Mme Song Pingping comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
C’est tout!
Administrateurs indépendants: Wu Yuguang, Gao Yanxiang, Chen Haoran 8 juin 2022
