Code des valeurs mobilières: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) titre abrégé: St Kaiser Bulletin No 2022 – 052
Code de l’obligation: 112532 titre abrégé de l’obligation: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Annonce de la résolution de la quarante – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Avis de la réunion les administrateurs ont été avisés par courriel et par téléphone le 5 juin 2022. La réunion a réuni 11 administrateurs, 11 participants par voie de communication, 0 représentant et 0 absent, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition de transfert de capitaux propres et de transactions connexes de Hainan microkai innovation Industrial Development Co., Ltd.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de transfert d’actions et de transactions connexes de Hainan microkai innovation Industry Development Co., Ltd. Le Conseil d’administration de la société a accepté de transférer 49% des actions de Hainan microkai innovation Industry Development Co., Ltd. Détenues par la filiale à part entière Sanya Caesar tongsheng Development Holding Co., Ltd. à Caesar Sega Tourism Management Consulting Co., Ltd. Pour une contrepartie de transfert de 49 millions de RMB. Les administrateurs liés à cette question se retirent du vote, et la proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce d’aujourd’hui.
2. La proposition de révision des dispositions relatives à la gestion des investissements de Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) La proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce d’aujourd’hui.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
L’Assemblée a adopté la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce d’aujourd’hui.
Avis est par les présentes donné.
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) Conseil d’administration 9 juin 2022
