Code du titre: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) titre abrégé: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Étant donné que le mandat du premier Conseil des autorités de surveillance de Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
La société a tenu la 23e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat et à la nomination des candidats au poste de représentant non salarié du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a désigné M. PANG tugui et M. Zeng fanzun comme candidats aux postes de représentants non salariés du deuxième Conseil des autorités de surveillance (curriculum vitae joint). Les candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et être élus selon le système de vote cumulatif. La société convoquera prochainement une Assemblée des représentants des travailleurs pour élire les représentants des travailleurs et les superviseurs du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Les représentants des travailleurs et les superviseurs élus formeront conjointement le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les deux représentants des non – travailleurs et les superviseurs élus par la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (c. – à – d. Les représentants des actionnaires et les superviseurs) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours du deuxième Conseil des autorités de surveillance que la société se propose de créer, le nombre de superviseurs représentant les travailleurs ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre total de membres des autorités de surveillance, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les membres du premier Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitteront de leurs fonctions et protégeront les intérêts de la société et des actionnaires avant que le nouveau Conseil des autorités de surveillance ne prenne ses fonctions.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil des autorités de surveillance datée du 8 juin 2022:
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au deuxième Conseil des autorités de surveillance
Pang tugui: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en juillet 1970, diplômé d’une école secondaire technique. En 2003, il s’est joint à l’entreprise et est actuellement superviseur de l’entreprise et assistant du Directeur de la production. Il est également Directeur de Zhanjiang Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Industrial Co., Ltd.
M. PANG tugui ne détient pas directement les actions de la société et détient indirectement les actions de la société par l’intermédiaire de Zhanjiang rongxing Investment Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « rongxing investment»), qui détient 5,45% des actions de la société. En tant que commanditaire de rongxing Investment, M. PANG tugui investit 4,41% dans rongxing. En outre, M. PANG tugui n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société.
M. PANG tugui n’a pas fait l’objet de sanctions de la c
Zeng fanzun: homme, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, né en octobre 1979, diplômé d’un collège. Ancien Directeur des ventes de Guangxi Guilin Jingsheng Glass Co., Ltd. En 2004, il s’est joint à la société et est actuellement Directeur adjoint du Centre d’approvisionnement de la société. Il est également superviseur de Shenzhen zhongxinglihua Supply Chain Co., Ltd., superviseur de Shenzhen Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Investment Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Shandong Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Food Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général de Wuhan Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Food Co., Ltd.
M. Zeng fanzun ne détient pas directement d’actions de la société et détient indirectement des actions de la société par l’intermédiaire de rongxing Investment. Rongxing Investment détient 5,45% des actions de la société. En tant que commanditaire de rongxing Investment, M. Zeng fanzun investit dans rongxing avec un ratio d’investissement de 3,52%. En outre, M. Zeng fanzun n’a pas d’autres relations avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. M. Zeng fanzun n’a pas fait l’objet de sanctions de la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de mesures disciplinaires de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou une infraction présumée a été déposée auprès de la csrc pour enquête et aucune conclusion définitive n’a été tirée; Il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) a rendu public la sector – forme d’enquête publique sur les informations relatives à la violation de la confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrite sur la liste des personnes exécutées en cas de violation de la confiance par le tribunal populaire; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les autorités de surveillance de la société ne sont pas autorisées en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, et leurs qualifications sont conformes aux dispositions pertinentes du Droit des sociétés et des statuts.
