Code des titres: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) titre abrégé: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 30e Assemblée du premier Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Date de la réunion sur place: vendredi 24 juin 2022, 14 h 50
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 24 juin 2022.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place en remplissant la procuration;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022 (lundi)
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
4. Autres personnes concernées.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 31 / F, bâtiment no 71, avenue Renmin, zone de développement de Zhanjiang
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de modification du système de gestion des investissements et du financement √
3.00 proposition de modification du système de garantie externe √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
Proposition de vote cumulatif
5.00 nombre de candidats à l’élection et à la nomination du deuxième Président du Conseil d’administration de la société 4
Proposition de candidat à un poste d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration
5.01 Élection de Li Xing en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
5.02 Élection de Yang Gang comme administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
5.03 Élection de Cheng Song comme administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
5.04 Élection de Xu Jian en tant qu’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
À propos de l’élection du Conseil d’administration et de la nomination du deuxième Administrateur
6.00 nombre de candidats 3
Proposition de candidature à un poste d’administrateur indépendant au Conseil d’administration
6.01 Élection de Gao Yanxiang comme administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
6.02 Élection de Wu Yuguang comme administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
6.03 Élection de Song Pingping comme administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société √
À propos de l’élection du Conseil des autorités de surveillance et de la nomination du deuxième superviseur
7.00 nombre de candidats 2
Proposition du Conseil d’administration concernant les candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs
Élection de Pang tugui comme représentant non salarié du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
7,01 √
Superviseur de la table
Élection de Zeng fanzun comme représentant non salarié du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
7,02 √
Superviseur de la table
Divulgation de la proposition
Pour plus de détails sur les propositions examinées lors de cette réunion, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la révision des systèmes tels que les statuts, les statuts, le système de gestion des investissements et du financement, le système de garantie externe, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration et l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance.
Description
Les propositions 1.00 et 4.00 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions 5.00, 6.00 et 7.00 sont mises aux voix selon le système de vote cumulatif, c’est – à – dire que le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le Nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (aucun vote peut être émis), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent. L’Assemblée générale des actionnaires élira respectivement 4 administrateurs non indépendants, 3 administrateurs indépendants et 2 superviseurs non représentatifs des travailleurs. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant dans la proposition 6.00 ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les questions examinées à l’Assemblée ont fait l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et ont été divulguées publiquement en temps opportun. Inscription à la Conférence
Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le jeudi 23 juin 2022; Les inscriptions par lettre ou par télécopieur doivent être signifiées à la compagnie au plus tard à 17 h le jeudi 23 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 31 / F, bâtiment Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) 71, avenue Renmin, zone de développement de Zhanjiang. Si l’enregistrement se fait par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires» sur l’enveloppe.
Méthode d’enregistrement:
1. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration délivrée par l’actionnaire (annexe II) et la carte d’identité du mandant. 2. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et le certificat du représentant légal.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Notes: Les participants à la réunion sur place doivent se rendre au lieu de la réunion dans les 30 minutes précédant la réunion et apporter les originaux de la carte d’identité, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Contacts pour les réunions
Contact: Sun Jiatong, Li wenhuan
Tel: 0759 – 2268808
Fax: 0759 – 2728990
Adresse: 31 / F, Building, no.71 Middle Renmin Avenue, Zhanjiang Development Zone
Vi. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais. Documents à consulter
Résolution adoptée à la 30e réunion du premier Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Conseil d’administration 8 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de participation au vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350997
2. Titre abrégé du vote: happy vote
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Nombre de votes des actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 5.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 4) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
