Code du titre: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) titre abrégé: Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel et par écrit le 2 juin 2022. Cette réunion est présidée par M. Li Xing, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion, tandis que 7 administrateurs devraient assister à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté la proposition suivante par vote écrit:
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration;
Étant donné que le mandat du premier Conseil d’administration de la société a expiré, l’élection du Conseil d’administration est effectuée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Après la nomination par le Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à l’examen de qualification et le Conseil d’administration accepte de choisir M. Li Xing, M. Yang Gang, M. Cheng Song et M. Xu Jian comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’Administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du premier Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux dispositions et exigences pertinentes avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur.
Les administrateurs présents à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats sont les suivants:
1. Nomination de M. Li Xing comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Nommer M. Yang Gang candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Nommer M. Cheng Song candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Nommer M. Xu Jian candidat à un poste d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et sera mise aux voix selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration;
Étant donné que le mandat du premier Conseil d’administration de la société a expiré, l’élection du Conseil d’administration est effectuée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Après la nomination par le Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société procède à un examen de qualification et le Conseil d’administration accepte de choisir M. Gao Yanxiang, M. Wu Yuguang et Mme Song Pingping comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs du premier Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux dispositions et exigences pertinentes avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur.
Les administrateurs présents à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats sont les suivants:
1. Nomination de M. Gao Yanxiang comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Nomination de M. Wu Yuguang comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Nommer Mme Song Pingping candidate à un poste d’administrateur indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Gao Yanxiang, M. Wu Yuguang et Mme Song Pingping, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen qu’après avoir été déposées et examinées par la Bourse de Shenzhen et n’avoir pas d’objection.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et sera mise aux voix selon le système de vote cumulatif.
Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, certaines dispositions des Statuts de la société sont modifiées conformément aux dispositions des documents normatifs tels que les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à la situation spécifique de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des investissements et du financement
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de garantie externe
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des dons à l’étranger
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur la proposition (III) à la proposition (vii), veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn) de la compagnie le même jour. L’annonce sur la modification des systèmes tels que les statuts, les statuts, le système de gestion des investissements et du financement, le système de garantie externe, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et le système de gestion des dons externes divulgués. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 24 juin 2022, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 30e réunion du premier Conseil d’administration 2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les propositions pertinentes de la 30e réunion du premier Conseil d’administration sont annoncées.
Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) Conseil d’administration 8 juin 2022
