Code du titre: Hna Innovation Co.Ltd(600555) / 900955 titre abrégé: St haichuang / St haichuang b Annonce No: 2022 – 035
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 8, étage G1, Crowne Plaza Sanya Bay Resort, no 228, Sanya Bay Road, Tianya District, Sanya, Hainan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire a actionnaire B
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport financier final de la société pour 2021 et √ √
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
2 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √ √
3 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √ √
4 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √ √
5. À propos de la société à l’institution financière en 2022 √ √
Montant du financement, montant de la garantie externe et montant de la garantie aux administrateurs
Proposition d’autorisation correspondante
6. À propos de la perte non couverte de la société atteignant les actions libérées √ √
Proposition d’un tiers du montant total
Note: en plus de la proposition ci – dessus nécessitant un vote, l’Assemblée générale annuelle entendra le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société. 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 22e séance du 8e Conseil d’administration et à la 12e séance du 8e Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2022. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily le 30 avril 2022. L’annonce de la résolution de la 22e réunion du huitième Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la 12e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance ont été publiées dans le Hong Kong Business Journal et sur le site Web de la Bourse de Shanghai. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de décompte séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: 2, 5, 64. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires détenant simultanément les actions a et B de la société votent séparément.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code d’actions actions abréviation d’actions date d’enregistrement dernière date de négociation
Actions a Hna Innovation Co.Ltd(600555) St haichuang 2022 / 6 / 20
Actions b 900955 St haichuang B 2022 / 6 / 232022 / 6 / 20
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à la réunion (i) pour l’inscription à l’avance, l’une des méthodes d’inscription par courrier, par télécopieur ou sur place peut être choisie pour l’inscription à la réunion: 1. Inscription par courrier ou par télécopieur
Inscription: 24 et 27 juin 2022
9 h 30 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 02) mode d’inscription: l’actionnaire individuel doit fournir une photocopie de sa carte d’identité (signature ou sceau de l’actionnaire), une photocopie de sa carte de compte d’actionnaire et un formulaire d’inscription à l’Assemblée (signature ou sceau de l’actionnaire, voir l’annexe 2 pour le format) et gérer les procédures d’inscription par la poste ou par télécopieur [en cas de mandat, l’agent doit également fournir une photocopie de sa carte d’identité (signature ou sceau de l’actionnaire) et une procuration]; L’actionnaire de la personne morale doit fournir une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (avec le sceau officiel de la société), une copie de la carte de compte de l’actionnaire, un certificat de représentant de la personne morale et une lettre d’autorisation du représentant de la personne morale, une copie de la carte d’identité de la personne présente (avec ma signature ou mon sceau) et un formulaire d’inscription à l’Assemblée (avec la signature ou le sceau de l’actionnaire, voir l’annexe 2 pour le format) et s’occuper des procédures Le courrier et la télécopie sont soumis à la réception dans les délais d’inscription. Veuillez remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée. La société enverra l’avis de participation à l’Assemblée après avoir vérifié les qualifications des actionnaires. Coordonnées: Adresse postale: Bureau de la zone a, bâtiment VIP, aéroport international Phoenix, district de Tianya, Sanya, Province de Hainan
Code Postal: 572000 contact d’affaires: Peng juxing, Zhang Yanpin
Tél.: 0898 – 88338308 Fax: 0898 – 88287304 Email and fax please indicate the words “hna innovation 2021 Annual General assembly” in an obvious location. 2. Enregistrement sur place
Date d’inscription: 27 juin 2022
9 h 30 – 11 h 30 13 h 30 – 15 h 02) lieu d’inscription: Bureau de la zone a, bâtiment VIP, aéroport international Phoenix, district de Tianya, ville de Sanya, Province de Hainan. Méthode d’enregistrement: l’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement de la participation à l’Assemblée avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire [en cas de mandat, l’agent doit également détenir sa carte d’identité, la procuration et la copie de la carte d’identité d’actionnaire (signature ou sceau de L’actionnaire), la carte de compte d’actionnaire et le formulaire d’enregistrement de la participation (signature ou sceau de l’actionnaire, voir l’annexe 2 pour le format); Les actionnaires d’une personne morale doivent suivre les procédures d’inscription à l’Assemblée en détenant une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (avec le sceau officiel de la société), la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de représentant légal et la lettre d’autorisation du représentant légal, la carte d’identité du participant et le formulaire d’inscription à l’Assemblée (avec la signature ou le sceau de l’actionnaire, voir l’annexe 2 pour le format).
Heure d’inscription avant la réunion: 14: 00 – 14: 30 le 29 juin 2022
Adresse de contact pour d’autres questions: Bureau de la zone a, bâtiment VIP, aéroport international Phoenix, district de Tianya, Sanya, Province de Hainan
Code Postal: 572000 contact d’affaires: Peng juxing, Zhang Yanpin
Tél.: 0898 – 88338308 Fax: 0898 – 88287304 afin d’assurer l’ordre du lieu, les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à l’avance et qui n’ont pas signé à temps ne prendront pas de dispositions pour assister à l’Assemblée. Aucun cadeau n’est offert à l’Assemblée générale des actionnaires, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Avis est par les présentes donné.
Hna Innovation Co.Ltd(600555)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hna Innovation Co.Ltd(600555) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Le rapport financier final de la société pour 2021;
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
2 Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
3 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
4 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
5. À propos de la société en 2022 aux institutions financières, etc.
Montant du financement, montant de la garantie externe et montant de la garantie aux administrateurs
Proposition d’autorisation correspondante
6. À propos de la perte non couverte de la société atteignant les actions libérées
Proposition d’un tiers du montant total
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires
Formulaire d’inscription des actionnaires
Informations de base
Nom de l’actionnaire: licence commerciale No. / carte d’identité No.:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Adresse de contact: numéro de contact:
Représentant légal: (non rempli par l’actionnaire individuel dans cette colonne) carte d’identité no:
Si l’agent est autorisé à participer à la réunion:
Nom de l’agent: carte d’identité no:
Adresse de contact: numéro de contact:
Mode de réception des avis de participation
E – mail: Fax:
Lettre reçue par:
Adresse postale:
Signature / sceau de l’actionnaire:
Temps de remplissage:
