Genew Technologies Co.Ltd(688418) Independent Director
Avis indépendants sur la réponse de la Bourse de Shanghai à la lettre d’enquête sur Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Conseil d’administration indépendant du Conseil d’administration de la société, Genew Technologies Co.Ltd(688418) En tant qu’administrateur indépendant de Genew Technologies Co.Ltd(688418)
Questions relatives à la lettre d’enquête
L’investissement total initialement prévu dans le « projet de construction d’un centre de recherche et de développement sur les produits» du projet d’investissement levé par la société s’élevait à 100130 900 RMB. La période de construction du projet était de 12 mois. Le projet devait commencer en septembre 2020 et se terminer en août 2021. Au début, compte tenu de l’avancement de la mise en œuvre du projet d’investissement, la société a prolongé jusqu’en août 2023 la période pendant laquelle le « projet de construction du Centre de recherche et de développement de produits» du projet d’investissement atteint l’état utilisable prévu. L’annonce a montré qu’en raison de changements importants dans les conditions de mise en œuvre de l’investissement sur le site du projet et de l’investissement dans le matériel et l’équipement, il n’est pas conforme aux besoins actuels de développement stratégique et aux intérêts généraux de la société de continuer à promouvoir le projet conformément au plan initial. Entre – temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a l’intention de modifier le projet d’investissement levé cette fois, et d’utiliser les fonds collectés 82 165500 RMB pour acquérir une partie des capitaux propres de Hangzhou Chen Le reste des fonds collectés inutilisés, soit 185500 RMB, complétera en permanence le Fonds de roulement et mettra fin au « projet de construction du Centre de recherche et de développement sur les produits». Veuillez: (1) Indiquer les raisons et le caractère raisonnable de l’ajustement important du « projet de construction du Centre de recherche et de développement sur les produits» à court terme, le montant réel des investissements au début de la période est faible et inférieur aux prévisions, et si les décisions pertinentes de l’entreprise ont été pleinement justifiées; Expliquer l’Organisation des travaux préliminaires, la communication avec les ministères concernés et les difficultés particulières d’approbation de l’utilisation des terres de l’entreprise en ce qui concerne l’investissement sur le site du « projet de construction du Centre de recherche et de développement sur les produits ». L’organe de surveillance et les administrateurs indépendants de la société sont priés de faire preuve de diligence raisonnable, de vérifier attentivement cette transaction et d’émettre des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification des administrateurs indépendants:
Après vérification, le directeur indépendant estime que:
1. Les fonds collectés qui n’ont pas été mis en service dans le cadre du « projet de construction du Centre de recherche et de développement sur les produits» du projet d’investissement levé par l’entreprise comprennent principalement l’investissement sur place et l’investissement en matériel, et la raison pour laquelle le montant de l’investissement est inférieur aux Prévisions est raisonnable;
2. Il n’y a pas eu de progrès précis dans le plan général d’aménagement du territoire de la compagnie et des ministères concernés, et il existe de nombreux facteurs incertains dans le choix du site et l’approbation de l’utilisation du territoire.
Le contenu de la réponse de la société aux questions ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société. Ce changement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
Lettre d’enquête II concernant l’acquisition d’une partie des actions de Hangzhou chenxiao
1. The Announcement shows that Hangzhou chenxiao mainly provides relevant Products for Metropolitan Transmission Network for Telecommunications Operators or Private Network Users, Accumulating Rich Technology on optical communication products. Après l’acquisition, la société détiendra au total 55,99% des actions de Hangzhou chenxiao. Hangzhou chenxiao deviendra la filiale holding de la société. La société et Hangzhou chenxiao créeront des synergies dans la distribution du marché, la recherche et le développement technologiques et le partage des ressources. Demander à l’entreprise: (1) d’expliquer les avantages techniques et la compétitivité de base des actifs sous – jacents en combinant des informations clés telles que les perspectives industrielles, les principaux produits et les technologies de base des actifs sous – jacents; Analyser quantitativement la performance spécifique de l’effet de synergie entre la société cotée et la société cible et son influence sur la performance opérationnelle future de la société cotée. L’organe de surveillance et les administrateurs indépendants de la société sont priés de faire preuve de diligence raisonnable, de vérifier attentivement cette transaction et d’émettre des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification des administrateurs indépendants:
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que le contenu de la réponse de la société aux questions ci – dessus était conforme à la situation réelle de la société et que les actifs sous – jacents avaient les avantages techniques et la compétitivité de base correspondants. Après l’acquisition, Hangzhou chenxiao deviendra la filiale holding de la société et la société et Hangzhou chenxiao créeront des synergies dans la distribution du marché, la recherche et le développement technologiques et le partage des ressources.
2. L’annonce indique que l’actif sous – jacent est évalué selon la méthode du revenu et la méthode de la base d’actifs et que le revenu est finalement choisi.
Méthode utilisée comme base de tarification. À la date de référence du 31 décembre 2021, la valeur totale des capitaux propres des actionnaires de Hangzhou chenxiao après évaluation selon la méthode du revenu était de 199435 300 RMB, et la valeur totale des capitaux propres des actionnaires après évaluation selon la méthode de la base d’actifs était de 85 460700 RMB, avec un taux de variation de 133,36%. La société est invitée à: (1) Fournir des informations supplémentaires sur la base et la prise en considération de la méthode du revenu de sélection comme conclusion finale de l’évaluation, les prévisions de revenu et la base pour les trois prochaines années, ainsi que le caractère raisonnable d’un taux d’appréciation plus élevé; En combinaison avec les principales données financières de l’actif sous – jacent au cours des trois dernières années et les opérations comparables dans la même industrie, indiquer si la valeur de l’évaluation est juste et raisonnable. Les comptables et les évaluateurs sont invités à donner leur avis. L’organe de surveillance et les administrateurs indépendants de la société sont priés de faire preuve de diligence raisonnable, de vérifier attentivement cette transaction et d’émettre des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification des administrateurs indépendants:
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le contenu de la réponse de la société aux questions ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société et que la méthode du revenu est choisie comme base de la conclusion finale de l’évaluation et que le taux d’appréciation est raisonnable en fonction des conditions d’exploitation de Hangzhou chenxiao; Le prix de cette évaluation est juste et raisonnable.
3. L’annonce indique que votre société a l’intention d’acheter au total 40,99% des capitaux propres de Hangzhou chenxiao à Mei Yonghong, Li Mingwei, yicun capital Co., Ltd., Kunshan gencheng Investment Center (société en commandite) Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (ci – après collectivement appelés « investisseurs initiaux») dans le cadre de cette transaction. Entre – temps, le Ministère s’inquiète de l’absence d’engagements de rendement et de mesures de compensation du rendement dans cette transaction. Demander à la société: (1) de fournir des informations complémentaires sur les moyens, le temps, le coût, la base de tarification et la différence entre le prix d’achat et le prix d’achat de l’investisseur initial pour obtenir les capitaux propres respectifs; Expliquer les raisons et le caractère raisonnable de l’absence de mesures de protection des intérêts d’investissement connexes dans l’investissement, ainsi que la façon dont la société contrôle les risques d’investissement. L’organe de surveillance et les administrateurs indépendants de la société sont priés de faire preuve de diligence raisonnable, de vérifier attentivement cette transaction et d’émettre des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification des administrateurs indépendants:
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le contenu de la réponse de la société aux questions ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société, que les prix sont négociés par toutes les parties à la transaction conformément au principe de commercialisation et qu’il n’y a pas d’engagement de performance, de compensation de performance et d’autres mesures de protection des intérêts d’investissement pertinentes raisonnables.
4. L’annonce précédente a montré que la société avait réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 4642946 millions de RMB en 2021 et déduit un bénéfice net non attribuable à la société mère de – 1143575 millions de RMB; Au premier trimestre de 2022, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 65 247300 RMB et déduit un bénéfice net non attribuable à la société mère de – 37 830400 RMB, ce qui a entraîné une augmentation continue de la marge de perte par rapport à la même période l’an dernier. Entre – temps, les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la compagnie en 2021 étaient de – 230130 300 RMB, et les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation pendant trois années consécutives étaient négatifs. Dans ce contexte, la société est invitée à: (1) Indiquer si l’investissement en capitaux propres de grande valeur est conforme aux intérêts de la société et à sa nécessité dans les circonstances où les flux de trésorerie de la société sont relativement serrés et où la demande de fonds est importante; En combinaison avec les indicateurs financiers pertinents, indiquer si la contrepartie en espèces versée pour l’acquisition exerce une pression sur la liquidité à court et à moyen terme de la société cotée et si elle peut avoir un impact négatif sur la situation financière, le chiffre d’affaires du capital, la recherche et le développement de projets et les opérations quotidiennes de la société. L’organe de surveillance et les administrateurs indépendants de la société sont priés de faire preuve de diligence raisonnable, de vérifier attentivement cette transaction et d’émettre des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Avis de vérification des administrateurs indépendants:
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que le contenu de la réponse de la société aux questions ci – dessus est conforme à la situation réelle de la société. Le changement de projet d’investissement levé par la société et l’utilisation des fonds levés pour l’acquisition sont des ajustements nécessaires en fonction de la stratégie de développement et des besoins opérationnels réels de la société, combinés à l’utilisation réelle des fonds levés, qui sont bénéfiques pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, ont un effet positif sur l’amélioration de la compétitivité de base de la société et sont conformes aux intérêts de la société. Nécessité; La contrepartie en espèces versée pour l’acquisition n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière, le chiffre d’affaires du capital, la recherche et le développement du projet, les opérations quotidiennes, etc.
(aucun texte ci – dessous)
