Code du titre: Byd Company Limited(002594) titre abrégé: Byd Company Limited(002594) numéro d’annonce: 2022 – 086 Byd Company Limited(002594)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Heure de la réunion: 10 h le mercredi 8 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie no 3009, Byd Company Limited(002594) Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong.
3. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Byd Company Limited(002594) (ci – après appelée
5. Modérateur: M. Wang Chuanfu.
6. La société a publié le 15 avril 2022 China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Un avis d’Assemblée générale a été publié, ainsi qu’un avis d’Assemblée générale sur le site Web de la Bourse de Hong Kong Limited (www.hkex.com..hk) et une circulaire a été envoyée comme prévu.
7. La procédure de convocation et de convocation de l’assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018), aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisé en 2022) et à d’autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires présents à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 était de 399, dont 1430271810 actions détenues et représentées, soit 491309% du nombre total d’actions de la société, dont 394 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 et 1097439618 actions détenues et représentées, 376979% du nombre total d’actions de la société (dont 298 actionnaires qui ont voté à l’Assemblée par Internet, 65 629601 actions détenues et représentées, représentant les actions de la société)
2544% du nombre total d’exemplaires); Cinq actionnaires H et leurs représentants ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, dont 33 283192 actions, soit 114330% du total des actions de la société.
2. Les autres membres du personnel présents et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent certains administrateurs, tous les superviseurs, certains cadres supérieurs de la société, le Contrôleur de Hong Kong Central Securities Co., Ltd. Et les avocats témoins du cabinet d’avocats Beijing zhonglun (Shenzhen).
Iii. Examen et vote des propositions:
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter sur les 13 propositions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaire d’une action 109743961810970 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 9962799000 310615
Actionnaires h 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Tous les actionnaires 1430271810142766592999817811986001407281
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaire d’une action 1097439618109702880399962699000 311815
Actionnaires h 3328321923306359269934011099 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) 6666
Tous les actionnaires 1430271810142766472999817711986001408481
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
3. Proposition relative à l’examen des rapports financiers annuels 2021 de la société vérifiés par des institutions d’audit nationales et étrangères
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaire d’une action 10974396181096321435999981807568310615
Actionnaires h 3328321923237692049727708251322811666
Tous les actionnaires 1430271810142009063999288290588901122281
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
4. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaires d’actions a 1097439618109702940399962699600 310615
Actionnaires h 33283219232663279298137451027341096666
Tous les actionnaires 1430271810142366219599537952023341407281
Il s’agit d’une résolution ordinaire qui a été adoptée à la majorité du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
5. Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaire d’une action 10974396181096908725999516256478274415
Actionnaires h 332832192328268279862833837699727666
Tous les actionnaires 1430271810142517555299643740941771 Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081)
Il s’agit d’un projet de résolution ordinaire qui a été adopté par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée, dont les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 78262502 actions avec droit de vote, soit 993262% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 256478 actions avec droit de vote, soit 03255% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 274415 actions avec abstention, soit 03483% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Proposition concernant l’examen de l’adoption uniforme par la société des normes comptables pour les entreprises chinoises pour la préparation des états financiers et la résiliation du renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers à l’étranger
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaires d’actions a 1097439618109702590399962399000 314715
Actionnaires h 33283219233063856599340910969611096666
Tous les actionnaires 1430271810142766446899817711959611411381
Il s’agit d’un projet de résolution ordinaire qui a été adopté par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée, dont les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 78379680 actions avec droit de vote, soit 994749% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 99000 actions avec droit de vote négatif, soit 01256% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 314715 actions avec abstention, soit 03994% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Proposition relative à l’examen et à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaires d’actions a 10974396181096202702998873872901364015
Actionnaires h 3328321923238927497315573342701 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Tous les actionnaires 14302718101420099997699288882071711964663
Il s’agit d’un projet de résolution ordinaire qui a été adopté par plus de la moitié du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée, dont les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 77556479 actions avec droit de vote, soit 984302% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 872901 actions avec droit de vote, soit 11078% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 364015 actions avec abstention, soit 04620% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Proposition relative à la garantie fournie par la société aux filiales contrôlantes, à la garantie mutuelle fournie par les filiales contrôlantes et à la garantie fournie par la société ou ses filiales contrôlantes aux sociétés participantes
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaires d’actions a 10974396181061298749967068357979654343215
Actionnaires h 33283219277533798232952254370723927671
Tous les actionnaires 143027181011388325477962352901683771270886
Il s’agit d’un projet de résolution spécial qui a été adopté par plus des deux tiers du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée, dont les voix des petits et moyens investisseurs sont les suivantes: 42 652526 actions avec droit de vote, soit 541321% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 35 797654 actions avec droit de vote, soit 454323% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 343215 actions avec abstention, Représentant 04356% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Proposition relative à l’examen de l’état estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Résultat du vote: adopté.
Vote:
Nombre d’actions représentatives nombre d’actions favorables pourcentage d’actions favorables (%) Nombre d’actions opposées nombre d’actions abandonnées
Actionnaire a 9366377593142982994440245 178275 615
Actionnaires h 332832192328330544
