Code du titre: Kehua Data Co.Ltd(002335) titre abrégé: Kehua Data Co.Ltd(002335) numéro d’annonce: 2022 – 028 Kehua Data Co.Ltd(002335)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
L’avis de la 19ème réunion du 8ème Conseil d’administration de Kehua Data Co.Ltd(002335) (ci – après dénommé ” Kehua Data Co.Ltd(002335) ” ou “la société”) a été signifié à tous les administrateurs par la poste le 2 juin 2022. La réunion se tiendra dans la salle de conférence de la compagnie le matin du 8 juin 2022. Cette réunion devrait se tenir à 7 administrateurs, 7 administrateurs en fait, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont également participé à cette réunion. Le contenu, les modalités et les procédures de convocation et de convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion est convoquée et présidée par M. Chen Chenghui, Président de la société. Après une discussion approfondie, les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir Kehua Data Co.Ltd(002335) phase I Employee Shareholding plan (Draft)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion de Kehua Data Co.Ltd(002335) phase I du régime d’actionnariat des employés publiées le jour de l’annonce.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au premier plan d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du premier plan d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommé « Plan d’actionnariat»), conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionn Cela comprend, sans s’y limiter, les éléments suivants:
1. Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer la première phase du plan d’actionnariat des employés (projet);
3. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
4. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration est autorisé à modifier et à améliorer le plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles lois, règlements et politiques; Si, au cours de la mise en œuvre, le plan d’actionnariat des employés ne peut pas achever l’achat d’actions de la société dans le délai prescrit en raison de la suspension des actions de la société ou de la période sensible, le Conseil d’administration de la société est autorisé à prolonger la période d’achat du plan d’actionnariat des employés;
5. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la nomination de candidats au Comité de gestion; 6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage, au déverrouillage et à la distribution des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société tiendra la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à 15 h le 28 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié le jour de l’annonce.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dix – neuvième réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Kehua Data Co.Ltd(002335)
Conseil d’administration
9 juin 2022
