Code des valeurs mobilières: Kehua Data Co.Ltd(002335) titre abrégé: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conformément à la résolution de la 19e réunion du huitième Conseil d’administration de Kehua Data Co.Ltd(002335) Les questions spécifiques sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 457, Malong Road, Torch Garden, Xiamen Torch Hi – tech Zone
4. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. La convocation de l’Assemblée est légale et conforme.
5. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h, 28 juin 2022
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 28 juin 2022.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société adopte le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen.
Si le même droit de vote fait l’objet d’un vote répété, le premier formulaire de vote valide est utilisé.
Les résultats l’emportent.
7. Date d’enregistrement des actions: 23 juin 2022 (jeudi)
8. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation
Tous les actionnaires de la société inscrits par la société. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et peuvent:
Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter par écrit. Voir l’annexe pour la procuration.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
Questions examinées à l’Assemblée générale
La proposition examinée à cette réunion est soumise après délibération et adoption à la 19e réunion du huitième Conseil d’administration de la société.
La procédure est légale et les données sont complètes.
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Remarques
Titre de la proposition
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition relative à Kehua Data Co.Ltd(002335) phase I Plan
2.00 proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de Kehua Data Co.Ltd(002335) √
3.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société √
Les actionnaires liés concernés par la proposition susmentionnée se retirent du vote. Les projets de loi susmentionnés sont soumis au vote ordinaire.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. Conformément aux dispositions pertinentes, la société
Les petits et moyens investisseurs votent séparément pour la proposition et divulguent les résultats des votes individuels. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à l’exclusion de la cotation
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société et actions détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société
Actionnaires autres que Dong.
Divulgation:
La proposition susmentionnée a été examinée à la 19e réunion du huitième Conseil d’administration tenue le 8 juin 2022.
Par, pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 juin 2022. Avis de divulgation.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 27 juin 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30) (II) mode d’inscription:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de valeurs mobilières, et l’actionnaire qui confie à un agent d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de valeurs mobilières;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, la preuve d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte de titres;
3. Pour les actionnaires non locaux qui s’inscrivent par lettre écrite, courriel ou télécopieur, veuillez communiquer avec la compagnie par téléphone pour confirmation. (la lettre, la boîte aux lettres ou la télécopie doivent arriver à la compagnie avant 17 h 30 le 27 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée)
Lieu d’inscription: Kehua Data Co.Ltd(002335) Bureau du Conseil d’administration
Adresse postale: no 457, Malong Road, Torch Garden, Torch Hi – tech Zone, Xiamen
Kehua Data Co.Ltd(002335)
E – mail: Kehua Data Co.Ltd(002335) @kehua.com.
Fax: 0592 – 5162166
Coordonnées et autres instructions
Consultation sur les réunions: Bureau du Conseil d’administration
Contact: Lin Tao, lai ziting
Tel: 0592 – 5163990
La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Description du vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: “362335”, abréviation de vote: “Kehua vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale; Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
(Ⅲ) procédures spécifiques de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. The specific Time of Voting through the Internet Vote System of Shenzhen Stock Exchange at this general meeting is: any time between 9.15 a.m. and 15.00 p.m. On 28 June 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter au système de vote par Internet en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 19e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Annonce des résolutions de la 12e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Kehua Data Co.Ltd(002335) Conseil d’administration
9 juin 2022
Annexe:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de Kehua Data Co.Ltd(002335) Si je / cette Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom conformément à ses propres souhaits.
Compte de l’actionnaire du mandant: nombre d’actions détenues: numéro de carte d’identité du mandant (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale) fiduciaire (signature): numéro de carte d’identité du mandant le mandant vote comme suit sur les propositions suivantes (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants)
Avis sur le vote des propositions
Codage nom de la proposition accord contre renonciation
À propos de Kehua Data Co.Ltd(002335) phase I Plan d’actionnariat des employés (ébauche)
1,00
Proposition et Résumé
À propos de Kehua Data Co.Ltd(002335) phase I Bureau de gestion du régime d’actionnariat des employés
2,00
Proposition de loi
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le premier plan de participation des employés de la société
3,00
Proposition relative aux questions connexes
Signature du client (sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
