Code des valeurs mobilières: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) titre abrégé: Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
2. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le mercredi 8 juin 2022;
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne a lieu à tout moment le 8 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Modérateur: Président Yuan Jianmin.
5. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
6. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, bâtiment 19, zone 5, baiwangxin Industrial Zone, Xili baimangsongbai Road, Nanshan District, Shenzhen.
7. Participation à la réunion
Au total, 9 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant 95 056800 actions, soit 712926% du total des actions avec droit de vote de la société, dont:
Quatre actionnaires votant sur place, Représentant 95000000 actions, Représentant 712500% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Cinq actionnaires votent par Internet, représentant 56 800 actions, soit 00426% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs personnes agissant à l’unanimité) présents à l’Assemblée sont au nombre de 5, représentant 56 800 actions, soit 00426% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Cinq actionnaires minoritaires votent par Internet, représentant 56 800 actions, soit 00426% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les autres personnes présentes et sans droit de vote à la réunion sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins du cabinet d’avocats Guangdong Huashang.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
Les résultats du vote sur la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés ont été examinés et adoptés: 95 042700 actions ont été approuvées, soit 999852% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 14 100 actions, soit 00148% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, 42 700 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 751761% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 14 100 actions, soit 248239% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Avis juridiques des avocats
Les avocats Li Jiang et Li SHIQI du cabinet d’avocats Guangdong Huashang ont assisté à l’Assemblée et émis des avis juridiques. Les observations finales sont les suivantes: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée et des organisateurs, les procédures de vote, les résultats du vote et D’autres questions de la société sont conformes aux lois, aux règlements administratifs et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisée en 2022), Les règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (révision en 2020) et les dispositions pertinentes des statuts sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par le cabinet d’avocats Guangdong Huashang.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Everbest Machinery Industry Co.Ltd(002980) Conseil d’administration
9 juin 2022
