Code du titre: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) titre abrégé: Chinalin Securities Co.Ltd(002945) numéro d’annonce: 2022 – 042 Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration de la société garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Il y a 6 administrateurs votants à la réunion et 6 administrateurs votants. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. I. délibérations de la réunion
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition de nomination de M. Guan xiaobin en tant que chef des risques de la société
Étant donné que M. Lei Jie a demandé à démissionner du poste de chef des risques de la société pour des raisons personnelles, le Conseil d’administration a nommé M. Guan xiaobin comme chef des risques de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la présente réunion à la date d’expiration du troisième mandat du Conseil d’administration.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
L’annonce du changement de cadre supérieur de la société a été publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
2. Proposition de nomination de M. Peng Xiaojia au poste de directeur de la conformité de la société
Étant donné que M. Lei Jie a demandé à démissionner du poste de directeur de la conformité de la société pour des raisons personnelles, le Conseil d’administration a nommé M. Peng Xiaojia Directeur de la conformité de la société, qui prendra officiellement ses fonctions après avoir obtenu la lettre de non – objection du Département de la réglementation des valeurs mobilières et dont le mandat expire à la date d’expiration du troisième Conseil d’administration de la société. M. Rej continuera d’exercer les fonctions de directeur de la conformité jusqu’à ce que le nouveau Directeur de la conformité prenne officiellement ses fonctions.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus.
L’annonce du changement de cadre supérieur de la société a été publiée dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Conseil d’administration 9 juin 2002
