Code du titre: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) titre abrégé: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) numéro d’annonce: 2022 – 022 Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) La réunion s’est tenue le 8 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. La réunion doit avoir 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Sun Jian, Président de la société.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif et un vote, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné la proposition. Le Conseil d’administration nomme M. Sun Jian, Mme Bai Rui, M. Wang Zhibin, M. Xu Zhenjiang et M. Ye Wei comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
1.01 nomination de M. Sun Jian comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
1.02 nomination de Mme Bai Rui comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
1.03 nomination de M. Wang Zhibin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
1.04 nomination de M. Xu Zhenjiang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
1.05 nomination de M. Ye Wei comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 25th Meeting of the 2nd Board of Directors disclosed above, as well as on the same day in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 030) divulgué ci – dessus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote.
2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, le Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné la proposition. Le Conseil d’administration nomme Mme Dong Bin, M. Han fenglei (comptable professionnel) et M. Jiang hui comme candidats aux postes d’administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat des administrateurs indépendants est de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
2.01 nomination de Mme Dong Bin comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
2.02 nomination de M. Han fenglei au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
2.03 nomination de Jiang hui comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) The Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 25th Meeting of the 2nd Board of Directors disclosed above, as well as on the same day in Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 030) divulgué ci – dessus.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté pour le vote.
3. Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du troisième Conseil d’administration
Conformément aux Statuts de la société et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation, le plan de rémunération des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société est formulé en fonction de facteurs tels que l’échelle d’exploitation et la situation réelle de la société, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie et de La région. Le contenu spécifique est le suivant:
Les administrateurs non indépendants occupant des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation pertinent de la société en fonction de leurs postes de direction spécifiques dans la société; Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction dans la société ne reçoivent pas de rémunération ou d’allocation dans la société.
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 72 000 RMB / personne / an.
La rémunération ou l’allocation susmentionnée est un montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers auquel elle se rapporte est retenu et payé uniformément par la société.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration, divulgués ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Cette résolution du Conseil d’administration prévoit de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le vendredi 24 juin 2022 à 14 h 30 pour examiner et approuver les propositions pertinentes qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen à la 25e Assemblée du deuxième Conseil d’administration et à la 19e Assemblée du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Et l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 032) publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le Shanghai Securities journal.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté. Documents à consulter 1. Résolutions de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Conseil d’administration
9 juin 2022
