Code du titre: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) titre abrégé: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) annonce No: 2022 – 030
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) La proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration ont été examinées et adoptées, comme suit:
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société se compose de huit administrateurs, dont cinq administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Le Conseil d’administration de la société a désigné M. Sun Jian, Mme Bai Rui, M. Wang Zhibin, M. Xu Zhenjiang et M. Ye Wei comme candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration de la société; Mme Dong Bin, M. Han fenglei et M. Jiang hui ont été nommés candidats aux postes d’administrateurs indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. Han fenglei est un professionnel de la comptabilité. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats. Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au troisième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Mme Dong Bin, candidate à un poste d’administrateur indépendant, a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. M. Han fenglei et M. Jiang hui n’ont pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais ils ont tous deux promis par écrit de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les questions relatives à l’élection des membres du Conseil d’administration doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen. L’Assemblée générale des actionnaires adopte un système de vote cumulatif pour l’élection des administrateurs du troisième Conseil d’administration de la société, dans lequel les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le mandat des administrateurs du troisième Conseil d’administration est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société, tous les membres du deuxième Conseil d’administration continueront d’exercer les fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur.
Tous les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable au cours de leur mandat et ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs pour leur contribution au développement de la société au cours de leur mandat!
Avis est par les présentes donné.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Conseil d’administration
9 juin 2022
Annexe:
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
1. Sun Jian, Male, born in January 1972, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Henan Normal University, Bachelor Degree. De septembre 1995 à octobre 2000, il a travaillé pour Henan Tianlong Industrial Co., Ltd. D’octobre 2000 à septembre 2010, il a successivement été représentant commercial de Zhengzhou Missing, Directeur de Shanghai, Directeur de Hong Kong et Directeur général adjoint du Centre de marketing. D’octobre 2010 à septembre 2013, il a été Directeur général des ventes de Henan lifeyuan Food Co., Ltd. D’octobre 2013 à juin 2018, il a été Directeur général adjoint de Zhengzhou central Daguan Real Estate Co., Ltd.; De juillet 2018 à aujourd’hui, il a travaillé dans la société et est actuellement Président du Conseil d’administration de la société, Directeur exécutif de Xinxiang Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Food Co., Ltd., et Directeur exécutif de Wuhu baifuyuan Food Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Sun Jian détenait directement et indirectement 61921576 actions de la société. M. Sun Jian n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
2. Bai Rui, femme, née en avril 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, avec un diplôme de troisième cycle et un comptable intermédiaire. De juillet 1997 à septembre 2000, il a été comptable du Département financier de Henan guanlian Decoration Engineering Co., Ltd. D’octobre 2000 à avril 2004, il a été comptable en chef de la branche Henan de Hisense Kelong Electrical Appliance Co., Ltd. De mai 2004 à août 2011, il a successivement été Directeur du Département du Règlement, Directeur du Département de la gestion des fonds et Directeur général adjoint du Centre de marketing de Zhengzhou missing. D’avril 2012 à aujourd’hui, il a travaillé dans l’entreprise et est actuellement Directeur et Directeur général de l’entreprise et Directeur de Xinxiang Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Food Co., Ltd.
À la date de l’annonce, Mme Bai Rui détenait directement et indirectement 155952 actions de la société. Mme Bairui n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
3. Wang Zhibin, Male, born in April 1979, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Southwest University, Bachelor Degree, Intermediate Accountant.
De mai 2002 à août 2003, Ren Hongdong (Group) Co., Ltd. A été nommé comptable du Département des finances; De septembre 2003 à mars 2005, il a été comptable du Département financier de Zhengzhou zhangguang 101 Shengfa Technology Co., Ltd. D’avril 2005 à mars 2012, il a successivement été comptable des coûts totaux, Vérificateur principal, gestionnaire de l’audit interne et gestionnaire du Département de l’audit à Zhengzhou; D’avril 2012 à aujourd’hui, il a travaillé dans la société et est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier.
À la date de l’annonce, M. Wang Zhibin détenait directement et indirectement 144864,8 actions de la société. M. Wang Zhibin n’a aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
À la date de l’annonce, M. Xu Zhenjiang détenait directement et indirectement 166088,4 actions de la société. La situation de M. Xu Zhenjiang avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a jamais été interdit par la c
À la date de l’annonce, M. Ye Wei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
1. Dong Bin, Female, born in June 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Zhengzhou University, with Master Degree. De juillet 1989 à décembre 2001, il a été engagé dans le commerce international, l’investissement international et le travail juridique lié à l’étranger dans Henan Crafts Import and Export Company. De janvier 2002 à aujourd’hui, il a été associé du Henan Chengwu Law Office, membre du Conseil d’administration de l’Institut de droit international de l’Institut de droit de la province de Henan et superviseur de l’Association du barreau de Zhengzhou, et il est actuellement administrateur indépendant de la société.
Mme Dong Bin a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. À la date de l’annonce, Mme Dong Bin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la c
À la date de l’annonce, M. Han fenglei n’avait pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais s’était engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. À la date de l’annonce, M. Han fenglei ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, le Contrôleur effectif de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés; N’a jamais été interdit par la csrc d’entrer sur le marché en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; N’a jamais été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; Il n’a jamais fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi par la csrc. M. Han fenglei n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
