Code du titre: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) titre abrégé: Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) annonce No: 2022 – 032
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 8 juin 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 24 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 24 juin 2022
Y compris: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 24 juin 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise son mandataire à assister à l’Assemblée sur place pour voter.
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires. En cas de vote en ligne et de vote en ligne simultanés avec le même droit de vote, le résultat du vote sur place prévaut; Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 20 juin 2022
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la date d’enregistrement des capitaux propres de la présente Assemblée ont le droit d’assister à l’Assemblée et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au quatrième étage, bâtiment D9 – 3, parc industriel d’accélérateurs d’entreprises de haute technologie, zone de haute technologie de Zhengzhou, Province de Henan.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Cumul des votes propositions 1,00, 2,00, 3,00 adoption de propositions électorales équivalentes
1.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration (5) candidats aux postes d’administrateur
1.01 nomination de M. Sun Jian comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
1.02 nomination de Mme Bai Rui comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
1.03 nomination de M. Wang Zhibin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
1.04 nomination de M. Xu Zhenjiang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
1.05 nomination de M. Ye Wei comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration √
2.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats à l’élection des administrateurs indépendants au troisième Conseil d’administration (3)
2.01 nomination de Mme Dong Bin comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration √
2.02 nomination de M. Han fenglei au poste d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration √
2.03 nomination de Jiang hui comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration √
3.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination du nombre de candidats non salariés au troisième Conseil des autorités de surveillance (2) représentant les candidats des autorités de surveillance
3.01 nomination de Mme Zhu Hongbing au poste de superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Sélection des candidats
3.02 nomination de M. Guo Huawei au poste de superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance √
Sélection des candidats
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du troisième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative au régime de rémunération des autorités de surveillance du troisième Conseil des autorités de surveillance √
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonces pertinentes publiées dans Securities Daily, Securities Times, Shanghai Securities journal et China Securities journal.
3. Les propositions 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont mises aux voix un par un selon le système de vote cumulatif. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. L’Assemblée générale des actionnaires élit simultanément 5 administrateurs non indépendants, 3 administrateurs indépendants et 2 superviseurs non représentants des travailleurs par voie de vote cumulatif. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats à l’élection. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (ils peuvent émettre zéro), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent.
4. Afin de respecter et de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs sur les propositions susmentionnées et divulguera les résultats. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 22 juin 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). 2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
3. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité.
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, le titulaire de la carte d’identité du participant, de la photocopie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat d’identité du représentant légal ou de la procuration ou de la carte de compte de titres effectue les formalités d’enregistrement, et l’actionnaire de la personne morale charge l’agent d’assister à la réunion avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir annexe II), la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société (qui doit être livrée ou télécopiée à la société avant 17 h le 22 juin 2022), et la confirmation par téléphone doit être effectuée. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires». L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Coordonnées:
Contact: Cao Yuanchun
Tel: 0371 – 56978875
Fax: 0371 – 56978831
Adresse: Building D9 – 3, High – tech Enterprise Accelerator Industrial Park, Zhengzhou Hi – tech Zone, Henan Province Code Postal: 450000
5. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’enregistrement, et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des actionnaires qui assistent à l’Assemblée doivent être pris en charge par eux – mêmes;
6. In order to cooperate with the relevant Arrangements of the Government and the company on the Prevention and Control of New Type coronavirus pneumonia, it is suggested that the Participating Shareholders or Shareholders agents in the site understand the relevant Epidemic Prevention and Control Policies of Zhengzhou and comply with the provisions and requirements of Zhengzhou City, Henan Province concerning the reporting, Isolation and Observation of Health Status During the Prevention and Control of Epidemic. Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent envoyer les renseignements d’inscription à la boîte aux lettres de la société au plus tard le 22 juin 2022 à 17 h. [email protected] Et confirmer par téléphone que la société doit faire rapport à l’avance aux actionnaires visiteurs et ne peut recevoir les actionnaires qu’après leur approbation. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du deuxième Conseil d’administration.
2. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.Ltd(001215) Conseil d’administration
9 juin 2022 annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration des actionnaires
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Le Code de vote est « 361215 » et le vote est abrégé en « vote de mille saveurs ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
(si la proposition 1 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 5)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 5.
Un actionnaire peut répartir arbitrairement ses votes électoraux entre cinq candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’il détient.
Élection des administrateurs indépendants
(si la proposition 2 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 3)
Actionnaires
