Code du titre: Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) titre abrégé: ST zhongjia annonce No: 2022 – 44 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par résolution adoptée à la cinquième Assemblée du huitième Conseil d’administration en 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. La réunion sur place débutera le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30;
2. Via Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Date et heure du début et de la fin du scrutin: le 29 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h;
3. Date et heure du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 le 29 juin 2022 et 13 h à 15 h le même jour.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Compte tenu de la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, il est recommandé que les actionnaires choisissent d’assister à la réunion par vote en ligne.
Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 23 juin 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (23 juin 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 8e étage, bloc a, Huaye International Center, No 39, East 4th ring Middle Road, Chaoyang District, Beijing. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 proposition visant à ce que la perte non couverte atteigne un tiers du capital social versé √
Les administrateurs indépendants de la société rendront compte de leurs fonctions (questions non votantes) à l’Assemblée générale annuelle.
Les propositions susmentionnées sont des résolutions ordinaires. Les projets de loi examinés à cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulgués publiquement en temps opportun.
Date de divulgation du contenu de la proposition, des médias de divulgation et du nom de l’annonce
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 et à la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2022. Le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network le 30 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Nom de l’annonce: annonce de la résolution de la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022, annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2022, rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, rapport annuel en 2021, résumé du rapport annuel en 2021 et annonce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: sur place, par télécopieur et par lettre. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone;
2. Inscription: les 27 et 28 juin 2022 (de 9 h à 11 h et de 15 h à 17 h), soit deux jours au total;
3. Registration place: no.146 Hebei Street, Haigang District, Qinhuangdao (room 2607, 26f, Jinyuan International Business Building); 4. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (voir annexe 2) et la carte de compte de titres du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Si les actionnaires d’une personne physique assistent à l’Assemblée sur place, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe 2), sa carte de compte de titres ou son certificat de détention d’actions et sa carte d’identité.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Zhang Haiying
Tel: 0335 – 3280602
Fax: 0335 – 3023349
E – mail: [email protected].
066000
Adresse: Room 2607, 26f, Jinyuan International Business Building, 146 Hebei Street, Haigang District, Qinhuangdao City.
6. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants et de leurs mandataires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour les questions relatives à la participation au vote et au vote en ligne, voir l’annexe 1 ci – dessous. Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société en 2022, proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Résolution adoptée à la quatrième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022;
3. Résolution adoptée à la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2022.
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889)
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360889 » et le vote est abrévié « China Jia vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif; Le vote des actionnaires sur les propositions de niveau 1 soumises à un vote Article par article est considéré comme exprimant le même avis sur les sous – propositions de niveau inférieur.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 2021 en son nom et à exercer les pouvoirs suivants en son nom:
1. L’agent a l’option du droit de vote (remplissez « oui » ou « non »):;
2. Autorisation des questions examinées à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société (selon la proposition de l’assemblée, cochez « √» parmi les options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» suivantes, et chaque proposition est limitée à une fois):
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6,00 √ pour les pertes non compensées représentant un tiers du capital versé total
Projet de loi
Nom du client (signature ou sceau): numéro d’identification du client (ou numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions de la société détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de délivrance: validité:
(Note: si le client est actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale doit être apposé; la copie de la procuration est valide.)
