Code des valeurs mobilières: Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) titre abrégé: ST zhongjia annonce No: 2022 – 43 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) 8th Board of Directors
Annonce de la résolution de la cinquième réunion en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) Dans la matinée du 8 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a convoqué la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration en 2022 par voie de communication. La réunion a été présidée par Wu Ying, Président de la société. Il y avait 7 administrateurs et 7 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
L’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (proposition) a été examiné et adopté par les administrateurs présents avec le consentement de sept personnes, sans opposition ni abstention. Voir l’avis Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Online le même jour (avis no 2022 – 44).
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) Board of Directors 9 June 2022
