Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Independent Director
Questions relatives à la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
Opinion indépendante
En tant qu’administrateur indépendant de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Sur la base d’une position indépendante et objective et d’une attitude prudente et responsable, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société, comme suit:
Avis indépendants sur les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
1. La société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux mesures administratives relatives aux obligations de sociétés convertibles, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs relatifs à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles à une action (ci – après dénommées « obligations convertibles») et est qualifiée et qualifiée pour l’émission publique d’obligations convertibles.
2. Le plan et le plan d’émission publique d’obligations convertibles sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le plan et le plan d’émission sont réalisables, l’utilisation des fonds collectés est nécessaire et réalisable, est conforme à la situation réelle et à la stratégie de développement de la société, est propice à l’amélioration de la force du capital, à l’amélioration de la capacité de résistance aux risques et à l’amélioration de la capacité de développement durable, et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
3. La société a analysé l’impact de l’offre publique d’obligations convertibles sur le rendement au comptant dilué, a formulé des mesures de remplissage réalisables et a émis des engagements par les sujets concernés pour assurer l’exécution, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
4. Les propositions relatives à l’émission d’obligations convertibles ont été examinées et adoptées à la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. L’émission d’obligations convertibles doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation et ne peut être mise en œuvre qu’après avoir obtenu l’approbation de l’autorité de réglementation Hunan de la Commission chinoise de réglementation des assurances Bank Of China Limited(601988) et l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que l’offre publique d’obligations convertibles de la société est conforme à la situation réelle et au plan de développement à long terme de la société, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons à l’unanimité de l’offre publique d’obligations convertibles et des autorisations connexes, et nous convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société peut se conformer strictement aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai concernant l’utilisation des fonds collectés; Le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Il n’y a pas eu de violation de la loi sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés précédemment.
Nous sommes d’accord avec le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) préparé par la société, et nous convenons de soumettre ce rapport à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la planification du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024)
1. The Formulation and Decision – making Mechanism of Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Shareholder return Plan for the next three years (2022 – 2024) (hereinafter referred to as “shareholder return plan”) is in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the statuts, and there is no circumstances that Damage The interests of the company, the
2. Le plan de rendement des actionnaires est formulé sur la base d’un examen approfondi de la situation de l’industrie, de la situation actuelle de l’entreprise, des besoins de développement des entreprises, des exigences réglementaires et du rendement des actionnaires.
3. Le plan de rendement des actionnaires tient compte de la situation réelle de l’exploitation et du développement de l’entreprise, de l’étape de développement, de la situation des flux de trésorerie, de la demande de fonds, etc., et met l’accent sur le développement à long terme et durable de l’entreprise; Dans le même temps, l’accent est mis sur le rendement raisonnable des investissements des investisseurs et sur les dividendes en espèces afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices de l’entreprise.
4. Nous approuvons la proposition relative à la planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Avis indépendants sur l’emploi d’un cabinet comptable en 2022
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has an independent legal person, a Securities Service Business qualification, has many years of Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies, and can meet the requirements of the Company for relevant Audit in 2022. La procédure d’examen de l’emploi d’un cabinet comptable par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
1. La procédure de nomination et de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
2. Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de M. Peng jingen et d’autres documents pertinents, il est conclu que M. Peng jingen possède les connaissances professionnelles, la capacité de gestion et la qualité opérationnelle nécessaires pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, qu’il n’a pas été constaté qu’il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur en vertu du droit des sociétés et qu’il est interdit d’entrer sur le marché par la c
En conclusion, nous convenons de nommer M. Peng jingen Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du septième Conseil d’administration.
Administrateurs indépendants: Zheng chaoyu, Zhang Ying, Wang Lijun et Yi luozhi
9 juin 2022
