Code des titres: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) titre abrégé: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) No: 2022 – 028 Code des actions privilégiées: 360038 titre abrégé: changyinyou 1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la Banque garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration du Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) La réunion est composée de 10 administrateurs présents et de 9 administrateurs présents. Le Directeur Huang Zhang autorise le Président Zhao Xiaozhong à exercer le droit de vote par procuration pour des raisons de travail. La réunion est présidée par le Président Zhao Xiaozhong. Bai Xiao, le Président du Conseil des autorités de surveillance, Gong Yanping, Zhang xueli, Lan Ping et Zhu Zhongfu, les autorités de surveillance et le vérificateur en chef ont assisté à la réunion. L’actionnaire de la Banque, Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
Les propositions suivantes ont été examinées et mises aux voix:
Proposition relative au Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions
2.01 types de titres émis
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.02 Échelle d’émission
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.03 valeur nominale et prix d’émission
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.04 durée des obligations
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.05 taux des obligations
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.06 durée et mode de paiement des intérêts
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.07 période de conversion
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.11 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.12 conditions de remboursement
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.13 conditions de vente
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.14 mode de délivrance et objet de la délivrance
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.16 questions relatives aux réunions des détenteurs d’obligations
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.17 objet des fonds collectés
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.18 garanties
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2.19 validité de la résolution
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen point par point.
Proposition concernant Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition relative au rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration et de déléguer au Président, au Président et au Secrétaire du Conseil d’administration le pouvoir de traiter conjointement ou séparément les questions liées à l’émission conformément au cadre et aux principes examinés et adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires et aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux avis et suggestions des organismes de réglementation, y compris, sans s’y limiter:
Autorisation relative à cette émission
1. Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux exigences des autorités de réglementation compétentes et compte tenu de la situation réelle de la Banque, préciser les conditions d’émission spécifiques et le plan d’émission avant l’émission, formuler et mettre en œuvre le plan final de l’émission, y compris, sans s’y limiter, déterminer l’échelle d’émission, le mode d’émission, l’objet de l’émission, le taux d’intérêt des obligations, les conditions de conversion, les conditions de remboursement et le montant de l’allocation préférentielle aux actionnaires initiaux des actions a. L’Arrangement de notation, etc., détermine le moment de l’émission et toutes les autres questions liées au plan d’émission;
2. En cas de modification des lois et règlements nationaux, des politiques des autorités réglementaires compétentes en matière d’émission d’obligations convertibles ou des conditions du marché, à l’exception des questions relatives aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux questions nécessitant un nouveau vote de l’Assemblée générale des actionnaires exigé par les autorités réglementaires, Le plan spécifique de cette émission est révisé de manière appropriée conformément aux avis des autorités réglementaires et compte tenu de la situation réelle de la Banque et du marché, dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents. Ajustements et compléments;
3. Créer un compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre de cette émission;
4. Après l’achèvement de l’émission, s’occuper des questions pertinentes telles que l’inscription sur la liste des obligations convertibles émises, la modification en temps opportun des dispositions des Statuts relatives à l’émission en fonction des conditions de l’émission, et s’occuper des questions telles que la modification des statuts, l’approbation du changement de capital social et le dépôt industriel et commercial;
5. Analyser, étudier et démontrer l’impact dilué de l’émission sur le rendement au comptant conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, formuler et mettre en œuvre des mesures pertinentes pour remplir le rendement au comptant, modifier, compléter et améliorer les analyses et les mesures pertinentes dans le cadre initial conformément aux politiques, règlements, règles de mise en œuvre ou normes d’autodiscipline nouvellement publiés à l’avenir, et traiter pleinement d’autres questions pertinentes;
6. Décider d’employer l’intermédiaire de cette émission pour traiter les questions de déclaration d’émission conformément aux exigences des autorités de surveillance, préparer, modifier, perfectionner, signer et soumettre tous les documents et documents relatifs à cette émission et à cette inscription, ainsi que signer, modifier, compléter, exécuter et suspendre tous les contrats relatifs à cette émission, L’accord et d’autres documents importants (y compris, sans s’y limiter, l’Accord de recommandation, l’Accord de souscription, l’Accord de surveillance des fonds collectés, l’Accord d’agence d’emploi, etc.) et les questions de divulgation d’informations liées à cette émission sont traitées conformément aux exigences réglementaires;
7. Dans la mesure permise par les lois et règlements, modifier, ajuster et compléter les conditions d’émission des obligations convertibles émises conformément aux avis des autorités de surveillance compétentes et à la situation réelle de la Banque;
8. Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents, prendre toutes les mesures nécessaires pour décider ou traiter d’autres questions liées à cette émission.
La période d’autorisation susmentionnée est de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Avant l’expiration de cette période d’autorisation, le Conseil d’administration soumettra une nouvelle autorisation à l’Assemblée générale des actionnaires de la Banque pour approbation en fonction des conditions réelles de cette émission.
Autres autorisations relatives aux obligations convertibles
Au cours de la durée des obligations convertibles, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration, et le Conseil d’administration délègue au Président, au Président et au Secrétaire du Conseil d’administration l’autorisation de traiter conjointement ou séparément les questions pertinentes pendant la durée des obligations convertibles émises dans le cadre et Les principes approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Le contenu et la portée spécifiques de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. En ce qui concerne les questions de remboursement: Conformément aux exigences des lois et règlements, aux dispositions des statuts, aux conditions pertinentes du plan d’émission convenu dans le prospectus et à la situation du marché, traiter toutes les questions relatives au remboursement avec plein pouvoir, y compris, sans s’y limiter, la détermination du temps de remboursement, de la proportion de remboursement et des procédures d’exécution; 2. En ce qui concerne les questions relatives à la conversion d’actions: Conformément aux exigences des lois et règlements, aux dispositions des statuts, aux dispositions pertinentes du plan d’émission convenu dans le prospectus et à la situation du marché, traiter toutes les questions relatives à la conversion d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’ajustement du prix de conversion d’actions, modifier en temps opportun les dispositions pertinentes du capital social dans les statuts en fonction de la conversion d’obligations convertibles en actions, et traiter l’examen et l’approbation de la modification des statuts et du dépôt industriel et commercial, Examen et approbation des modifications du capital social et enregistrement des modifications industrielles et commerciales; 3. Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents, prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer ou traiter toutes les autres questions pertinentes pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles, y compris, sans s’y limiter, l’achèvement de la divulgation d’informations pendant la durée de l’émission d’obligations convertibles conformément aux lois, règlements et documents normatifs; Exercer les droits et obligations pertinents conformément au prospectus, à l’Accord de fiducie d’obligations convertibles, aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles, etc.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition concernant Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition relative au plan de gestion du capital (2022 – 2024) (pour plus de détails, voir le plan de gestion du capital (2022 – 2024) publié par la Banque à la Bourse de Shanghai)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Projet de loi sur le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) (pour plus de détails, voir le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) divulgué par la Banque à la Bourse de Shanghai): 9 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification des Statuts du Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition de modification des mesures administratives relatives à la suspension et à l’exemption de la divulgation de renseignements Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Proposition concernant Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la Banque pour examen.
Règlement intérieur du Comité de protection des consommateurs du Conseil d’administration
Vote
