Code des valeurs mobilières: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) titre abrégé: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Code des actions privilégiées: 360038 actions privilégiées Abréviation: changyinyou 1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la Banque garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 1908, siège social, bloc B, kailin Business center, no 53 Binjiang Road, Yuelu District, Changsha, Hunan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Investissement par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation utilisant le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai
Les heures de vote sont les heures de négociation le jour de l’Assemblée générale, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure de vote sur la sector – forme de vote Internet est le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
9 h 15 – 15 h 00
WESTBANK (6) pour les opérations de marge sur titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange; £
Procédure de vote
Comptes liés aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de transfert de fonds et de prêt, aux opérations de rachat convenues et aux actions de Shanghai
Le vote des investisseurs est effectué conformément au réseau des assemblées générales des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
Les modalités d’application du vote et d’autres dispositions pertinentes sont mises en œuvre.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Sans objet
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3 Rapport annuel 2021 de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) et résumé √
4 À propos de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 comptes financiers et √
Proposition de budget financier pour 2022
5 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) rapport spécial sur les opérations entre apparentés en 2021 √
7 proposition concernant Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022 transactions quotidiennes entre apparentés √ montant estimatif
8 proposition relative à l’émission d’obligations financières par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
9 Proposition de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
10.00 proposition concernant Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
10.01 types de titres émis √
10.02 Échelle de délivrance √
10.03 valeur nominale et prix d’émission √
10.04 durée des obligations √
10.05 taux d’intérêt des obligations √
10.06 période et mode de paiement des intérêts √
10.07 période de conversion √
10.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
10.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
10.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
10.11 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
10.12 conditions de remboursement √
10.13 conditions de vente √
10.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
10.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
10.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
10.17 objet des fonds collectés √
10.18 garanties √
10.19 validité de la résolution √
11 Proposition relative au plan d’émission d’obligations de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
12 proposition relative au rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
13 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement √
14 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et la personne autorisée par le Conseil d’administration à traiter √
Proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en actions a
15 proposition de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
16 Proposition relative au plan de gestion des immobilisations de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (2022 √ – 2024)
17 proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024 √)
18 proposition de modification des Statuts du Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
19 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
20 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
21 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
22 proposition de modification du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
À propos de la révision de l’actionnaire principal, du Directeur et du superviseur de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Proposition concernant 23 actions de la société détenues par des cadres supérieurs et le système de gestion du changement √
24 proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de renseignements Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
25 proposition de modification des mesures administratives relatives à la suspension et à l’exemption de la divulgation d’informations Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) √
26 proposition concernant l’emploi de Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
27 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 rapport d’évaluation du rendement des administrateurs √
28 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 rapport d’évaluation du rendement des superviseurs √
29 Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2021 Évaluation du rendement des cadres supérieurs √ rapport
Les points à signaler à l’Assemblée générale sont les suivants:
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022 et le 9 juin 2022 après la deuxième réunion du septième Conseil d’administration, la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration, la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et la deuxième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance de la Banque. Et les médias légaux de divulgation de l’information sont divulgués, et le contenu de chaque proposition est détaillé dans les documents de l’Assemblée générale des actionnaires divulgués par la Banque à ce moment – là.
2. Projets de résolution spéciaux: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 26
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires liés: 7
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Hunan Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) Changsha Investment Holding Co., Ltd.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la Banque exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la Banque pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la Bourse de Shanghai ou par d’autres moyens, le résultat du premier vote l’emporte.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la Banque inscrits à la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la Banque.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) 2022 / 6 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la Banque.
Avocat engagé par la Banque.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Procédures d’enregistrement des réunions:
1. Si les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions susmentionnées assistent à l’Assemblée par le représentant légal, ils doivent être titulaires d’une licence commerciale estampillée du sceau officiel ou d’une photocopie d’un autre certificat d’Unit é valide, d’une carte de compte de titres, d’un document d’identification du représentant légal et d’une carte d’identité personnelle pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit être muni d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel ou d’un autre certificat d’Unit é valide, d’une carte de compte de titres et d’une preuve d’identité du représentant légal.
