Rapport d’acquisition
Nom de la société cotée: Anhui Heli Co.Ltd(600761)
Date de signature: juin 2002
Déclaration de l’acheteur
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que les mots ou abréviations mentionnés dans la section « interprétation de la section I » du présent rapport.
Le présent rapport est établi par l’acheteur conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 16 – Rapport d’acquisition de sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles ministérielles pertinents.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées, le présent rapport a pleinement divulgué les actions dans lesquelles l’acheteur (y compris les investisseurs et les autres personnes agissant de concert avec lui) a des intérêts dans le Anhui Heli Co.Ltd(600761)
À la date de signature du présent rapport, l’acquéreur n’avait pas d’intérêt dans le Anhui Heli Co.Ltd(600761)
3. La signature du présent rapport par l’acquéreur a obtenu l’autorisation et l’approbation nécessaires et son exécution ne contrevient à aucune disposition des statuts ou des règles internes de l’acquéreur ni n’est en conflit avec ceux – ci.
L’acheteur a obtenu 90% des capitaux propres du Groupe de chariots élévateurs à fourche par transfert gratuit de capitaux propres appartenant à l’État, ce qui a entraîné l’acquisition indirecte de Anhui Heli Co.Ltd(600761) 256467362 actions détenues par le Groupe de chariots élévateurs à fourche (le ratio de participation est de 34,65%), ce qui est conforme à la condition d’exemption de l’offre prévue à l’article 63 des mesures administratives pour l’acquisition de sociétés cotées.
5. L’acquisition a été effectuée conformément aux informations contenues dans le présent rapport. Aucune autre personne, à l’exception de l’acquéreur et de l’organisme professionnel engagé, n’a été chargée ou autorisée à fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport et à fournir des explications ou des explications à ce sujet.
Table des matières
Déclaration de l’acheteur… 2 Table des matières… 3 Interprétation de la section I 5 Section 2 Introduction de l’acheteur Informations de base de l’acheteur 6. Actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de l’acheteur 3. Brève description des principales activités de l’acheteur et de sa situation financière au cours des trois dernières années 4. Sanctions, litiges importants ou questions d’arbitrage de l’acheteur et de ses principaux dirigeants au cours des cinq dernières années Informations de base sur les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’acheteur 6. Lorsque les actions détenues par l’acquéreur dans d’autres sociétés cotées nationales et étrangères atteignent ou dépassent 5% des actions émises de la société et détiennent plus de 5% des actions d’une institution financière… Section 3 Décision d’acquisition et objet de l’acquisition Objet de l’acquisition Plan de participation au cours des 12 prochains mois Procédure d’acquisition Section 4 mode d’acquisition 1. Situation de l’acheteur détenant des actions de la société cotée 2. Informations de base sur cette acquisition Procédures d’approbation exécutées et à exécuter 4. Restriction des droits sur les actions de la société cotée dans le cadre de l’acquisition 18 Section 5 sources de financement 20 section VI exceptions à l’offre……………………………………………….. 1. Questions et raisons pour lesquelles l’acheteur est exempté de l’offre 2. Structure des capitaux propres des sociétés cotées avant et après l’acquisition 3. Existe – t – il un nantissement ou une garantie sur les actions transférées par l’acheteur qui limite le transfert? 4. Avis juridique sur les questions exemptées de l’offre 21 ans.
Section VII plan de suivi Plan de modification ou d’ajustement des principales activités de la société cotée au cours des 12 prochains mois 23 plan ou proposition d’ajustement du Conseil d’administration et de la haute direction de la société cotée en bourse au cours des 12 prochains mois……………………………………………………….. Plan de modification des Statuts de la société cotée Plan de changement important dans l’emploi des employés 6. Changements importants dans la politique de dividende des sociétés cotées Autres plans ayant une incidence significative sur les activités et la structure organisationnelle des sociétés cotées 24 section 8 Analyse de l’impact sur les sociétés cotées L’influence de l’acquisition sur l’indépendance de la société cotée… 2. Influence de l’acquisition sur la concurrence interbancaire des sociétés cotées 3. Incidence de l’acquisition sur les opérations entre apparentés des sociétés cotées 27 section 9 opérations importantes avec une société cotée 1. Transactions importantes avec des sociétés cotées et leurs filiales 2. Principales transactions avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées 3. Indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société cotée qui doivent être remplacés ou arrangements similaires 4. Autres contrats, accords ou arrangements en cours de signature ou de négociation qui ont une incidence importante sur la société cotée Article 10 achat et vente d’actions cotées et négociées au cours des six premiers mois 1. Conditions d’achat et de vente des actions de la société cotée par l’acheteur 2. Information sur l’achat et la vente d’actions de la société cotée par la personne responsable principale de l’acheteur et ses proches directs…………………………………… 3. L’acquisition concerne l’achat et la vente d’actions d’une société cotée par un intermédiaire et son personnel de gestion associé. 30 section 11 Données financières de l’acheteur 31 Section 12 autres questions importantes 35 section 13 documents à consulter… 38 documents à consulter II. Lieu de référence 39 annexe… 40.
Section 1 Interprétation
Sauf indication contraire, les termes ci – après ont la signification particulière suivante dans le présent rapport:
La société, l’acheteur et Anhui Investment Group Holding Co., Ltd.
Groupe de capital
Société cotée Anhui Heli Co.Ltd(600761)
Forklift Group désigne Anhui Forklift Group Co., Ltd.
L’acheteur a acquis 90% des capitaux propres du Groupe de chariots élévateurs à fourche par transfert gratuit de capitaux propres appartenant à l’État, ce qui a entraîné l’acquisition indirecte de 256467362 actions d’Anhui HELI (34,65%) détenues par le Groupe de chariots élévateurs à fourche.
Ce rapport fait référence au rapport d’acquisition
La Chine fait référence à la République populaire de Chine aux fins du présent rapport seulement, à l’exclusion de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la région administrative spéciale de Macao et de la région de Taiwan.
State owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Province refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People’s Government
C
Shanghai Stock Exchange
Les mesures d’acquisition désignent les mesures administratives d’acquisition des sociétés cotées.
La norme type No 16 fait référence à la norme type No 16 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Rapport d’acquisition des sociétés cotées.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Tout écart entre le total et la somme des sous – éléments du présent rapport est dû à l’arrondissement.
Section II Introduction de l’acheteur
Informations de base de l’acheteur
À la date de signature du présent rapport, les renseignements de base du divulgateur sont les suivants:
Nom Anhui Investment Group Holdings Co., Ltd.
Registered address 3658 Susong Road, Hefei, Anhui Province
Représentant légal He Changshun
Capital social: 3 millions de RMB
Code unifié de crédit social 9134 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 504424b
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Activités générales: collecte, gestion et exploitation de fonds provinciaux de construction d’immobilisations, de fonds de construction de chemins de fer, de fonds industriels, d’investissements industriels, de services de développement et de consultation et d’opérations en capital.
Période d’exploitation du 31 juillet 1998 au 31 juillet 2048
Nom de l’actionnaire: State – owned Assets Supervision and Administration Commission of Anhui Provincial People’s Government
Adresse postale Anhui Investment Building, no.46, Wangjiang East Road, Hefei, Anhui Province
Code Postal 23022
Tel: 0551 – 62779028
Actionnaires contrôlants de l’acheteur et contrôleurs effectifs (i) Relation de contrôle des capitaux propres entre les actionnaires contrôlants de l’acheteur et les contrôleurs effectifs
À la date de signature du présent rapport, la relation de contrôle des capitaux propres du Groupe d’investissement Anhui est la suivante:
Anhui SASAC
100,00%
Anhui Investment Group
Informations de base sur l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’acheteur
The Controlling Shareholder and actual Controller of Anhui Investment Group is Anhui SASAC. En tant qu’organisme spécial relevant directement du Gouvernement populaire de la province d’Anhui, la Commission provinciale de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État d’Anhui s’acquitte des fonctions de contributeur conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi de la République populaire de Chine sur les actifs appartenant à L’État des entreprises et au règlement provisoire sur la supervision et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises, et supervise les actifs appartenant à l’État des entreprises provinciales (conformément à l’autorisation du Gouvernement provincial de superviser les entreprises financières pertinentes). Entreprises principales contrôlées par l’acheteur et leurs activités principales
Anhui Investment Group est la première entreprise pilote de réforme d’une société d’investissement et d’exploitation de capital appartenant à l’État dans la province déterminée par le Comité provincial du parti et le Gouvernement provincial d’Anhui. Il gère les actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation et assume la tâche stratégique de garantir la construction d’infrastructures importantes et de diriger la modernisation industrielle. À la fin de 2021, l’acquéreur avait un actif total de plus de 250 milliards de RMB et 77 filiales en propriété exclusive et Holding, dont deux sociétés cotées.
À la date de signature du présent rapport, la situation de base des filiales de niveau 1 incluses dans les états financiers consolidés de l’acquéreur est la suivante:
Numéro d’ordre de participation nom de la filiale adresse enregistrée proportion du champ d’activité (%)
Investissement dans le chemin de fer économique, l’investissement dans le projet et le transport de capitaux dans la ville de Hefei, Province d’Anhui
1. The Technology Development Zone of Anhui Railway Development Fund Co., Ltd. Is a Prosperity work, Fund Investment and Management, involved in the Development of Product Resources, Business Information Consulting and
Service chambre 301.
Numéro d’ordre de participation nom de la filiale adresse enregistrée proportion du champ d’activité (%)
Investissement dans les industries de haute technologie et développement connexe
High – rise Business, Capital Management and Investment in Hefei, Anhui Province
2. Chuangbu, no 860, West Wangjiang Road, Hi – Tech Industrial Investment zone, Anhui Province; Gestion des investissements; Investment Consulting, Cai 100 capital Co., Ltd. New Building
