Avis du cabinet d’avocats zhumulongma du Tibet sur la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022
Avis juridique
202206.08.
Tibet Everest law firm about Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
À: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Tibet Everest law firm (hereinafter referred to as “the office”) is entrusted by Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) L’avocat de la bourse, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont consulté les documents pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires fournis par la société et ont écouté les déclarations et explications de la société sur les questions pertinentes. La société s’est engagée à ce que les documents pertinents et les déclarations et explications qu’elle a fournis à la bourse soient véridiques, exacts et complets, exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote que sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique et des lois, règlements, documents normatifs pertinents de la Chine et des Statuts de la société. Les avocats de la bourse ne donnent pas d’avis juridique sur le contenu de la proposition et sur les faits, l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des données contenues dans la proposition.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’affaire s’acquittent rigoureusement de leurs fonctions statutaires, respectent les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, procèdent à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans le présent avis juridique sont véridiques Les observations finales formulées sont légales et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le troisième Conseil d’administration de la société.
Le 23 mai 2022, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le contenu de la proposition de convocation de cette Assemblée générale des actionnaires a été publié par la société le 24 mai 2022 dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgue les annonces pertinentes.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Le mercredi 8 juin 2022, à 14 h 30, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra dans la salle de conférence du troisième étage de la société, no 18, chemin linqionggang, zone de développement économique et technologique de Lhassa. La réunion est présidée par le Président.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 8 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’heure, le lieu et le contenu de la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes à l’avis de l’Assemblée générale. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de L’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs actuellement en vigueur, ainsi qu’aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société (par.
Participants et participation à l’Assemblée générale
Participants
Les participants à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (1er juin 2022), ou l’agent autorisé par écrit par les actionnaires;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les membres du Conseil d’administration de la société;
4. Avocat de la société.
Participation des actionnaires
Au total, 14 actionnaires et agents autorisés ont participé au vote sur place et au vote en ligne, détenant 17 929155 actions de la société, soit 649635% du total des actions avec droit de vote de la société. Les détails sont les suivants: 1. Participation sur place
Le Bureau du Conseil d’administration de la société et l’avocat de la bourse ont examiné les certificats de participation. Cinq actionnaires et agents autorisés ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place, détenant au total 178926 855 actions de la société, soit 648286% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après vérification par l’avocat de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par l’agent autorisé sont enregistrés et la procuration détenue par l’agent autorisé est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, 9 actionnaires ont participé au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, 372300 actions représentant le droit de vote de la société, soit 01349% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 13 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion, détenant 17 558161 actions avec droit de vote de la société, soit 6 3617% du total des actions avec droit de vote de la société. La participation des petits et moyens actionnaires à l’Assemblée se fait par 4 participants sur place et 9 sur Internet.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale sont légales et valides; Les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition d’Assemblée, procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
Proposition examinée par l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après appelée « avis de l’Assemblée générale des actionnaires»), la proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen est la suivante:
Numéro de série nom de la proposition
1 Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme
2 Proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société
3 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
4 Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
5 proposition de modification des Statuts
6 Proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants
Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, statuts, etc., les propositions 1, 2, 3 et 6 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le vote des petits et moyens investisseurs proposé par la société à l’Assemblée générale des actionnaires est compté et divulgué séparément. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs, Cadres supérieurs, actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les propositions 2 et 6 sont des opérations entre apparentés, les actionnaires liés doivent éviter le vote et ne peuvent accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
La proposition 5 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires et d’un vote en ligne. Lors de la réunion, le vote sur place est compté et surveillé conformément aux lois, règlements et procédures stipulés dans les statuts et le règlement intérieur, et le vote sur Internet est compté conformément aux données de vote sur Internet fournies par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote sur Internet. Le Président de la réunion a annoncé les résultats du vote sur place. Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne de la réunion.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen des résultats du vote sur place fournis par la société et des résultats statistiques du vote en ligne fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les propositions spécifiques et les conditions de vote de cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme
Vote: 179222 655 actions ont été approuvées, soit 999573% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 76 500 actions, soit 00427% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 481661 actions approuvées, Représentant 99,56 43% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 76 500 actions, soit 04357% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
2. Proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société
État du vote: 17 297361 actions, Représentant 98,5 147% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par des actionnaires non affiliés et des agents autorisés présents à l’Assemblée générale des actionnaires, ont été approuvées après que les actionnaires affiliés ont évité le vote; S’opposer à 260800 actions, soit 14853% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par des actionnaires non affiliés et des agents autorisés présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 297361 actions approuvées, Représentant 98,5 147% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 260800 actions, soit 14853% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
3. Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
État du vote: 179225 155 actions approuvées, soit 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 74 000 actions, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 484161 actions approuvées, soit 995785% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 74 000 actions, soit 04215% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale.
4. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
État du vote: 179225 155 actions approuvées, soit 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 74 000 actions, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée générale.
5. Proposition de modification des Statuts
État du vote: 179225 155 actions approuvées, soit 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 74 000 actions, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires et les agents autorisés présents à l’Assemblée générale; Aucune renonciation (dont renonciation tacite en raison de l’absence de vote)
