Code des valeurs mobilières: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) numéro d’annonce: 2022 – 033
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
Convocation de la réunion
Session de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion: tous les membres du Conseil d’administration estiment que la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Modérateur de la réunion sur place: M. le Yongjian
Heure et lieu de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 8 juin 2022.
2. Heure du vote en ligne: 8 juin 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 8 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du troisième étage, no 18, linqionggang Road, LhaSa Economic and Technological Development Zone
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er juin 2022
II. Participation à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 14, dont 179299155 actions représentatives, soit 649635% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Treize petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion, représentant 17 558161 actions, soit 6 3617% du total des actions avec droit de vote de la société.
Conditions de l’Assemblée sur place: il y a 5 actionnaires et agents d’actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place, Représentant 178926 855 actions, soit 648286% du total des actions avec droit de vote de la société.
Vote par Internet: 9 actionnaires ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, Représentant 372300 actions, soit 01349% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, et les avocats Dan zengzhuoga et Zhong wanglobu du cabinet d’avocats zhumulongma du Tibet ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, les propositions suivantes sont examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 179222 655, soit 999573% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions opposées est de 76 500, soit 00427% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 17 481661 actions approuvées, soit 99,56 43% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 500 actions, soit 04357% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 17 297361 actions approuvées, soit 98,5 147% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions d’opposition est de 260800, soit 14853% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée. L’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., a évité le nombre d’actions avec droit de vote de 161740994.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 17 297361 actions approuvées, soit 98,5 147% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 260800 actions, soit 14853% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 179225 155, ce qui représente 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions opposées est de 74 000, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 17 484161 actions approuvées, soit 995785% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 74 000 actions, soit 04215% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. La proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 179225 155, ce qui représente 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions opposées est de 74 000, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
5. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 179225 155, ce qui représente 999587% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions opposées est de 74 000, soit 00413% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée.
La proposition est une résolution spéciale adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
6. La proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées était de 17 317361, soit 98,62 86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions opposées est de 240800, soit 13714% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; Le nombre d’actions exemptées est de 0, ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée. L’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., a évité le nombre d’actions avec droit de vote de 161740994.
Parmi eux, le résultat total du vote des actionnaires minoritaires: 17 317361 actions approuvées, soit 98,62 86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 240800 actions, soit 13714% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
Les avocats Dan zengzhuoga et Zhong wanglobu du cabinet d’avocats zhumulong ma du Tibet se sont rendus à l’Assemblée des actionnaires et ont émis un avis juridique, qui a conclu que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires était conforme aux lois, règlements et statuts de la société; Les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale sont légales et valides et les droits de vote détenus par les actionnaires et leurs représentants (ou mandataires) présents à l’Assemblée générale sont conformes au quota légal; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements et statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 signée et confirmée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique.
Annonce faite par la présente
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Conseil d’administration 8 juin 2022
