Code des valeurs mobilières: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) titre abrégé: Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Annonce indicative concernant la cotation et la circulation de certaines actions restreintes
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Le nombre d’actions restreintes libérées cette fois est de 26211427, ce qui représente 3,57% du capital social total de la société; Le nombre d’actions effectivement cotées et en circulation est de 26211427, soit 3,57% du capital social total de la société.
2. Le nombre de comptes d’actionnaires en circulation dans le cadre de la cotation restreinte est de 8.
3. La date d’inscription et de circulation des actions restreintes est le lundi 13 juin 2022.
Informations de base sur l’acquisition d’actions restreintes
Le 31 mars 2020, Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Approved company to issue 24042857 shares to chaoyuan Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (hereinafter referred to as chaoyuan Technology), 8014285 shares to Deng Chizhu, 19083428 shares to Xiamen shaoxiu Intelligent Equipment Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as shaoxi Investment), 8674285 shares to Xiamen Zhanhua Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Zhanhua Investment), Émission de 2168571 actions à Xiamen Huibang Tianhe Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as « Huibang tianhe»), 6505714 actions à Xiamen Zhaoyuan Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as « Zhaoyuan investment») et 6939428 actions à Xiamen Zhaoyuan Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as « Zhaoyuan investment»). 7 542857 actions ont été émises à Ningde guanhong Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « guanhong investment») pour l’achat d’actifs connexes (ci – après dénommée « offre non publique»). Le nombre d’actions nouvellement ajoutées à cette offre non publique est de 82971425, et les actions pertinentes ont été émises en 2020.
Le 2 juin, la société a complété les procédures d’enregistrement à la succursale de Shenzhen de la CSDC. La date d’inscription est le 12 juin 2020.
L’engagement et l’exécution par les actionnaires de la demande de levée des restrictions à la vente
Les actionnaires de la société qui demandent la levée des restrictions à la vente sont: chaoyuan Technology, Deng Chizhu, shaoxiu Investment, Zhanhua Investment, Huibang Tianhe, Zhaoyuan Investment, Zhaoyuan Investment et guanhong Investment.
L’engagement des actionnaires susmentionnés à l’égard de la durée du verrouillage des actions dans le cadre de cette offre non publique est le suivant:
Engagement de performance
1. En 2019, 2020 et 2021, le bénéfice net réalisable de super – précision industrielle ne sera pas inférieur à 66 millions de RMB en 2019, 79 millions de RMB en 2020 et 95 millions de RMB en 2021.
2. Si l’offre privée n’a pas été approuvée par le Comité de fusion et de réorganisation de la c
Période de blocage des actions
Dans le cas où la période d’engagement de performance est prolongée (c. – à – D. 2019, 2020, 2021 et 2022), la contrepartie ne peut transférer sous aucune forme toutes les actions de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) Lors du nantissement futur des actions sous – jacentes, le créancier gagiste est informé par écrit que les actions sous – jacentes convenues dans le présent Accord ont des obligations potentielles d’indemnisation des engagements de performance, et il est expressément convenu avec le créancier gagiste dans le contrat de nantissement que les actions pertinentes seront utilisées pour payer l’indemnisation de performance, etc.
1. Dès que toutes les conditions ci – dessous sont remplies, le nombre d’actions transférables de shaoxiu Investment, pinhang Investment, guanhong Investment, Pingyuan Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe représente 30% de toutes les actions de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) souscrites dans le cadre de l’offre non publique: a) 12 mois à compter de la date d’achèvement de l’offre; Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) La contrepartie a réalisé le bénéfice net engagé au cours de la première année de l’année d’engagement ou a rempli l’obligation d’indemnisation de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) 2. Dès que toutes les conditions ci – dessus sont remplies, le nombre d’actions transférables de shaoxiu Investment, zhanghang Investment, guanhong Investment, Zhaoyuan Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe représente 30% de toutes les actions souscrites par shaoxiu Investment, zhanghang Investment et Huibang Tianhe dans le cadre de cette offre non publique: (A) Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) publier le rapport annuel de la deuxième année de l’année d’engagement et le rapport d’audit spécial de super précision conformément à la loi; La contrepartie a réalisé le b énéfice net engagé de la deuxième année de l’année d’engagement ou a rempli l’obligation d’indemnisation de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
3. Dès que toutes les conditions ci – dessous sont remplies, le nombre d’actions transférables de shaoxiu Investment, Zhaoyuan Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe Investment est de 20% de toutes les actions souscrites par shaoxiu Investment, zhanhang Investment, guanhong Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe dans le cadre de cette offre non publique. Le nombre d’actions transférables de chaoyuan Technology et Deng Chizhu représente 50% de toutes les actions de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) souscrites dans le cadre de cette offre non publique: a Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) La contrepartie a réalisé le b énéfice net engagé de la troisième année de l’année d’engagement ou a rempli l’obligation d’indemnisation de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
4. Dès que toutes les conditions ci – dessus sont remplies, le nombre d’actions transférables de shaoxiu Investment, Zhaoyuan Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe Investment est de 20% de toutes les actions souscrites par shaoxiu Investment, zhanhang Investment, guanhong Investment, Zhaoyuan Investment et Huibang Tianhe dans le cadre de cette offre non publique. Le nombre d’actions transférables de chaoyuan Technology et Deng Chizhu représente 50% de toutes les actions de Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) souscrites dans le cadre de cette offre non publique: a Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) La contrepartie a réalisé le b énéfice net engagé pour l’exercice en cours au cours de chaque année d’engagement ou a rempli l’obligation d’indemnisation au Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173)
Réalisation des engagements de performance et levée de l’interdiction
Étant donné que l’offre privée a été approuvée par le Comité de fusion et de réorganisation de la c
Selon l’audit de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de super Yip Precision en 2019 était de 6891330438 RMB (avant le retrait de la prime de rendement excédentaire), ce qui était supérieur à l’engagement de 6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB (voir le rapport d’audit sur la réalisation de l’engagement de performance de Songde Intelligent Equipment Co., Ltd. Pour la restructuration des actifs lourds et lourds (dhcz [2020] No 004577) publié le 24 octobre 2020 pour plus de détails). Selon l’audit effectué par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de super précision en 2020 était de 82 429000 RMB, soit 79 millions de RMB de plus que l’engagement (voir le rapport spécial d’audit sur la réalisation de l’engagement de performance de Dongguan super précision Equipment Co., Ltd. Publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 14 avril 2021 pour plus de détails). Selon l’audit de Guangdong cheng’An Xin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de super précision en 2021 était de 100255 600 RMB (avant le retrait de la prime de rendement excédentaire), soit 95 millions de RMB de plus que l’engagement (voir le rapport spécial d’audit de Guangdong cheng’an Xin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur la réalisation de l’engagement de performance de Dongguan super précision Equipment Co., Ltd. Publié le 23 avril 2022 pour plus de détails).
La date d’inscription des actions de la société est le 12 juin 2020. À la date de publication, l’émission est terminée.
Douze mois se sont écoulés depuis la date d’expiration et l’entreprise a rempli ses engagements de performance pour 2019, 2020 et 2021 dans les délais prévus, à savoir:
Satisfaire au point 3 de la période de verrouillage des actions (II) ci – dessus, de sorte que shaoxiu Investment, Zhanhua Investment et huibangtian peuvent être libérés cette fois
20% des actions restreintes détenues par hehe Zhaoyuan Investment, Zhaoyuan Investment et guanhong Investment, ainsi que par chaoyuan Technology et Deng Chizhu
50% des actions restreintes détenues.
Dispositions relatives à la cotation et à la circulation des actions restreintes libérées
1. La date de cotation et de circulation des actions restreintes libérées est le lundi 13 juin 2022;
2. Le nombre d’actions restreintes libérées est de 26211427, soit 3,57% du capital social total de la société;
3. Le nombre réel d’actions cotées et en circulation est de 26211427, soit 3,57% du capital social total de la société;
4. Le nombre d’actionnaires en circulation pour la levée des restrictions à la vente est de 8;
5. Les détails de la levée des restrictions à la vente, de la cotation et de la circulation des actions sont les suivants:
Unité: unité
Nom de l’actionnaire nom du compte de valeurs mobilières article de restriction des ventes détenu dans la demande de résolution des actions de restriction des ventes restantes effectivement cotées nombre total d’actions, à l’exception de la quantité de restriction des ventes quantité de circulation
1 chaoyuan Technology chaoyuan Technology (Hong Kong) Limited 24042857120214281202142812021429
2 Deng Chizhu Deng Chizhu 80142854007142400714240071424007143
3 shaoxiu intelligent Xiamen shaoxiu Intelligent Equipment Investment Partnership 76333372381668638166863816686 Enterprise (Limited Partnership)
4 Yuhang Investment Xiamen Yuhang Investment Partnership (3469714173485717348571734857 Limited Partnership)
5 Huibang Tianhe Xiamen Huibang Tianhe Equity Investment Fund 867429433714433714433715 Partnership (Limited Partnership)
6 Zhaoyuan Investment Xiamen Zhaoyuan Investment Partnership (with 2602286130114313011431301143 Limited Partnership)
7 Yuanyuan Investment Xiamen Yuanyuan Investment Partnership (with 2775721387886138788613878861387886 Limited Partnership)
8 guanhong Investment Ningde guanhong Investment Co., Ltd. 30171431508571150857115085711508572
Total 52422858262114272621142726211431
Modification de la structure du capital social de la société après la levée des restrictions à la vente et à la circulation des actions
Avant le changement actuel après le changement actuel
Nature des actions nombre d’actions (actions) Proportion (%) (+, -) Nombre d’actions proportion (%)
(unité)
Restrictions à la vente
Parts en circulation / 526717817,17 – 26211427264603543,60
Actions non négociables
Actions immobilisées des cadres supérieurs 248923 0,03 0 248923 0,03
Limité à la vente après le lancement 524228587,14 – 2621142
