Code des valeurs mobilières: Sineng Electric Co.Ltd(300827) titre abrégé: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Sineng Electric Co.Ltd(300827) La réunion a eu lieu le 9 juin 2022 sous forme de communication sur place. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Wu Qiang, Président de la société. La réunion est organisée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition visant à clarifier davantage le système d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée point par point;
La société a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l’enregistrement de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques (zjxk [2022] No 929) et a accepté la demande d’enregistrement de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, combine la situation réelle et la situation du marché de la société conformément aux lois et règlements pertinents. En outre, le plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») par la société à des objets non spécifiques est précisé comme suit: 1.1 Échelle d’émission
Le montant total de l’émission d’obligations convertibles est de 42 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 4,2 millions. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.2 Taux des obligations
0,30% la première année, 0,50% la deuxième année, 1,00% la troisième année, 1,80% la quatrième année, 2,50% la cinquième année et 2,80% la sixième année.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.3 prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 36,31 yuan / action, ce qui n’est pas inférieur au prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de clôture des actions à la date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après l’ajustement correspondant du droit et du dividende en cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion et du dividende se produit au cours de ces 20 jours de négociation) et au prix moyen de négociation des actions a de la société le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix initial de conversion des actions n’est pas inférieur à l’actif net vérifié par action et à la valeur nominale des actions au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation;
Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.4 conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 112 RMB (y compris les intérêts de la dernière période).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.5 objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de la société
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres (13 juin 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Offre en ligne aux investisseurs du grand public
Les personnes physiques, les personnes morales, les fonds d’investissement en valeurs mobilières et les autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux) qui détiennent des comptes de valeurs mobilières de la succursale de Shenzhen de la csdcc. Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal conjoint de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
1.6 mode de délivrance
Les obligations convertibles de Shanghai neng émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la csdcc après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions de la société. La partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à la distribution de préférence) Après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est émise aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les souscriptions inférieures à 42 millions de RMB sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal conjoint) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) n’assume pas la responsabilité de la souscription du solde.
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de la société
La limite supérieure du nombre d’obligations convertibles qui peuvent être attribuées de préférence par les actionnaires initiaux est le nombre d’actions de la société qu’ils détiennent inscrites après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (13 juin 2022, jour t – 1). Le montant des obligations convertibles qui peuvent être attribuées est calculé En fonction de la proportion d’obligations convertibles de valeur nominale de 17676 RMB par action, puis converti en nombre d’obligations selon l’exemple de comparaison de 100 RMB par action. Chaque action est une unit é d’abonnement, c’est – à – dire 0017676 obligations convertibles par action. Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
À l’heure actuelle, la société a un capital – actions total de 237600 864 actions et n’a pas de compte spécial de rachat d’actions du Trésor, c’est – à – dire un total de 237600 864 actions qui ont le droit préférentiel de placement des actionnaires initiaux. Selon le ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles qui peuvent être placées de préférence par les actionnaires initiaux des actions a est de 4199832, soit 999960% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommé « guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), Le total final des placements prioritaires peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. Les actionnaires initiaux qui participent au placement préférentiel en ligne versent le montant total des fonds lors de la souscription le jour T. L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le capital d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel en ligne.
Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 380827» et le placement est abrégé en « dette d’allocation supérieure». Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées générées est inférieur à 1, trié par taille de quantité, et que les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions privilégiées est inférieur à 1 ont un grand nombre d’entrées, afin d’atteindre la plus petite Unit é de compte, qui doit être recyclée jusqu’à ce que toutes les souscriptions soient terminées.
Offre en ligne aux investisseurs du grand public
Les investisseurs publics sociaux participent à l’émission en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code d’abonnement est « 370827» et l’abonnement est abrégé en « émission d’obligations de shangneng». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte de titres participant à l’émission de prix en ligne est de 10 (1 000 RMB), chaque 10 étant une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide pour l’abonnement. Les investisseurs qui participent à la souscription en ligne d’obligations convertibles ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription ou qu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme des souscriptions invalides.
Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Lorsqu’un souscripteur principal conjoint constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et qu’il souscrit des souscriptions au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. A examiné et adopté la proposition relative à la cotation des obligations convertibles de sociétés émises par la société à des objets non spécifiques; Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen et à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société traitera des questions relatives à la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen après l’émission des obligations convertibles et autorisera le Président du Conseil d’administration ou la personne désignée autorisée à traiter des questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition d’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés ont été examinées et adoptées;
Afin de normaliser la gestion, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de La Bourse de Shenzhen, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et du système de gestion des fonds collectés Sineng Electric Co.Ltd(300827) La société signera un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt proposée correspondante pour superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration ou la personne désignée autorisée par le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à traiter spécifiquement des questions telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la septième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Sineng Electric Co.Ltd(300827) Conseil d’administration 10 juin 2022
