Code du titre: Sineng Electric Co.Ltd(300827) titre abrégé: Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Singing Electric Co., Ltd.
(registered address: No. 6 hehui Road, Huishan District, Wuxi)
Résumé du prospectus de GEM pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Sponsor (co – sponsor)
(268 Hudong Road, Fuzhou)
Souscripteur principal conjoint
Juin 2002
Déclaration
L’émetteur et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le prospectus ou d’autres documents d’information divulgués et assument les responsabilités juridiques correspondantes en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la c
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Conseils sur les questions importantes
En particulier, la société rappelle aux investisseurs d’accorder toute l’attention voulue aux questions importantes suivantes et de lire attentivement les sections du prospectus relatives aux facteurs de risque.
Notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par la société
Les obligations convertibles émises ont été notées par Dongfang Jincheng et un rapport sur la notation de crédit des obligations de sociétés convertibles émises par le GEM Sineng Electric Co.Ltd(300827) Au cours de la durée de cette obligation convertible, Dongfang Jincheng effectuera une notation de suivi régulière une fois par an. Si le niveau de notation de crédit des obligations convertibles change en raison de facteurs tels que l’environnement opérationnel externe de la société, l’auto – évaluation ou le changement de norme de notation, le risque des investisseurs sera augmenté et les intérêts des investisseurs seront affectés dans une certaine mesure.
Aucune garantie n’est fournie pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société.
La société n’a pas fourni de mesures de garantie pour l’émission d’obligations convertibles. Si des événements ayant une incidence négative importante sur la gestion opérationnelle et la solvabilité de la société se produisent pendant la durée des obligations convertibles, les obligations convertibles peuvent augmenter le risque en raison de l’absence de garantie.
Politique et répartition des bénéfices de la société
Politique actuelle de distribution des bénéfices de la société
Conformément aux statuts, la politique de distribution des bénéfices de la société est la suivante:
1. Principes de base de la politique de distribution des bénéfices de la société
La distribution des bénéfices de l’entreprise devrait prêter attention au rendement raisonnable des investissements des investisseurs, et la politique de distribution des bénéfices devrait maintenir une certaine continuité et stabilité. La répartition des bénéfices de la société ne doit pas dépasser la fourchette des bénéfices distribuables cumulés. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et l’Assemblée générale des actionnaires de la société tiennent pleinement compte des opinions des administrateurs indépendants et des investisseurs publics lors de la prise de décisions et de la démonstration des politiques de distribution des bénéfices.
2. Politiques spécifiques de distribution des bénéfices de la société
Forme de distribution des bénéfices: la société distribue les dividendes en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions;
Lorsque les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la société au cours du premier semestre sont supérieurs aux bénéfices nets réalisés au cours de la période en cours, la société peut effectuer des dividendes en espèces à moyen terme;
Lorsque les bénéfices distribuables de la société pour l’année en cours sont positifs et qu’il n’y a pas de plan d’investissement important ou de paiement en espèces important, les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours.
Les principaux plans d’investissement ou paiements importants en espèces sont les suivants:
Au cours des 12 prochains mois, la compagnie prévoit investir à l’étranger, acquérir des actifs ou acheter du matériel dont les dépenses cumulatives atteindront ou dépasseront 10% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période et dépasseront 50 millions de RMB.
Au cours des 12 prochains mois, la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel dont les dépenses cumulatives atteindront ou dépasseront 5% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période et dépasseront 50 millions de RMB.
Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de la société au cours de l’année en cours sont négatifs.
Le Conseil d’administration tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces conformément aux procédures énoncées dans les statuts:
Si la phase de développement de la société est mature et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
Si la phase de développement de l’entreprise est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la distribution des bénéfices est effectuée à l’heure actuelle.
Conditions spécifiques pour l’émission de dividendes en actions par la société: sur la base de facteurs réels et raisonnables tels que la situation de trésorerie, la croissance de l’entreprise et l’échelle de l’actif net par action de la société, et lorsque le Conseil d’administration estime que le prix des actions de la société ne correspond pas à l’échelle du capital – actions de la société et que l’émission de dividendes en actions est bénéfique aux intérêts généraux de tous les actionnaires de la société, il peut proposer un plan de distribution de dividendes en actions à condition que les dividendes en espèces susmentionnés soient satisfaits.
3. Procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société est préparé par la direction et soumis au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance pour examen. Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Le Conseil d’administration discute pleinement de la rationalité du plan de distribution des bénéfices, tient pleinement compte de l’échelle des bénéfices, de la situation de trésorerie, de l’étape de développement et de la demande actuelle de fonds de la société en combinaison avec des données d’exploitation spécifiques, et formule le plan de distribution des bénéfices en combinaison avec les opinions des actionnaires (en particulier les investisseurs publics), des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs indépendants formulent des opinions claires et le soumettent à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après la formation d’une résolution spéciale.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires n’examine le plan spécifique de dividende en espèces, elle communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par divers canaux (y compris, sans s’y limiter, le téléphone, la télécopie, la boîte aux lettres, etc.), écoute pleinement les opinions et les Demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux préoccupations des actionnaires minoritaires.
Lorsque la société n’effectue pas de dividende en espèces en raison de l’existence d’un plan d’investissement important ou d’un paiement en espèces important prévu au paragraphe (II) ci – dessus, le Conseil d’administration donne des instructions spéciales sur les raisons spécifiques de l’absence de dividende en espèces, l’utilisation précise des bénéfices non répartis de la société et le revenu de placement prévu, qui sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération après que les administrateurs indépendants ont émis des avis et sont divulgués dans les médias désignés de la société.
4. Mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de la société
Après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’occupation illégale des fonds de la société par un actionnaire, la société déduit les dividendes en espèces distribués par cet actionnaire afin de rembourser les fonds occupés par cet actionnaire.
5. Modification de la politique de distribution des bénéfices de la société
En cas de force majeure, telle qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, ou en cas de changement de l’environnement d’exploitation externe de la société qui a une incidence importante sur la production et l’exploitation de la société, ou en cas de changement important de l’état d’exploitation de la société, la société peut ajuster la politique de distribution des bénéfices.
Le Conseil d’administration établit un plan d’élaboration ou de modification de la politique de distribution des bénéfices, qui est adopté par plus de la moitié des administrateurs et par plus de la moitié des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur l’élaboration ou la modification de la politique de distribution des bénéfices. En ce qui concerne les modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration en expose les raisons en détail dans les propositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société examine les politiques de distribution des bénéfices formulées et modifiées par le Conseil d’administration et les adopte par plus de la moitié des autorités de surveillance. Si la société a des autorités de surveillance externes (qui ne sont pas en poste dans la société), elles sont adoptées par plus de la moitié des autorités de surveillance externes et donnent des avis. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine la formulation ou la modification de la politique de distribution des bénéfices, elle doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et l’Assemblée générale pertinente doit adopter la méthode combinée de vote sur place et de vote en ligne pour faciliter la participation des investisseurs publics à la formulation ou à la modification de la politique de distribution des bénéfices.
6. Divulgation du plan de distribution des bénéfices de la société
Si la société ne distribue pas de bénéfices au cours de l’année en cours ou si la proportion de dividendes en espèces spécifiée dans les présents statuts est inférieure à celle – ci, le Conseil d’administration en indique les raisons dans un rapport périodique, et les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur les raisons pour lesquelles les dividendes n’ont pas été distribués et sur l’utilisation des fonds non distribués réservés à la société, et les propositions relatives à la distribution des bénéfices sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation après délibération du Conseil d’administration de la société. Et expliquer en détail les raisons et l’utilisation spécifique des fonds conservés dans la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le Conseil d’administration de la société n’achève pas la distribution des dividendes dans les deux mois suivant l’approbation du plan de distribution des dividendes pertinent par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société divulgue rapidement les raisons du retard. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et les divulguent en temps opportun.
Plan de distribution des bénéfices des trois dernières années
1. Plan de distribution des bénéfices des trois dernières années
Plan de répartition des capitaux propres de la société pour 2021
Après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 tenue par la société le 29 avril 2022, la société a distribué un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 132000 480 actions, et a distribué un dividende en espèces de 13 200480 Yuan (impôt inclus) au total, et a transféré 8 actions à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de la réserve de capital. Le plan de distribution des capitaux propres de la société pour 2021 a été mis en œuvre.
Plan de répartition des capitaux propres de la société pour 2020
Après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 tenue par la société le 25 mai 2021, la société a distribué des dividendes en espèces de 2 yuans (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 73 333600 actions, avec un total de 14 666720,00 yuans en espèces distribués et 8 actions supplémentaires pour chaque 10 actions transférées à tous les actionnaires par la réserve de capital. Le plan de répartition des capitaux propres de la société pour 2020 a été mis en œuvre.
Plan de répartition des capitaux propres de la société pour 2019
Aucune distribution de bénéfices n’a été effectuée en 2019.
2. Dividendes en espèces au cours des trois dernières années
Au cours des trois dernières années, la société a strictement mis en œuvre la politique de dividende indiquée dans les statuts. Les détails sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020 2019
Résultat net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés 589090774536838429
Dividendes en espèces (taxes comprises) 1 320,00 1 466,67 –
Proportion des dividendes en espèces de l’année en cours attribuables aux sociétés cotées 22,41% 18,94% – bénéfice net des actionnaires
Note: les actions de la société ont été cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen en avril 2020. Après la cotation, la politique de distribution des bénéfices formulée et mise en œuvre par la société est conforme aux dispositions pertinentes des statuts.
La Société invite les investisseurs à lire attentivement le texte intégral des « facteurs de risque» du prospectus et à accorder une attention particulière aux risques suivants:
Risques liés aux politiques
Afin de s’adapter à la transformation de l’énergie à faible intensité de carbone, les pays du monde entier ont successivement publié des politiques pour soutenir le développement de nouvelles industries énergétiques. L’industrie photovoltaïque et l’industrie du stockage de l’énergie sont confrontées à de grandes possibilités de développement. L’espace de marché de l’énergie photovoltaïque et de la centrale de stockage de l’énergie continue d’augmenter. À l’heure actuelle, le principal marché de l’entreprise est la Chine et certains pays d’outre – mer, et le degré de prospérité de l’industrie est fortement influencé par les politiques. À l’avenir, des changements importants dans les politiques photovoltaïques et de stockage d’énergie pourraient avoir un impact négatif sur les résultats d’exploitation de L’entreprise.
Risque d’acquisition de terrains pour des projets financés
L’emplacement initial proposé pour la mise en oeuvre de ce projet d’investissement est un terrain industriel situé dans la zone de transition industrielle de Huishan (au sud de l’avenue huiyu et à l’est de la route dengbei). La société a signé un accord d’investissement et de construction avec le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Wuxi Huishan (ci – après dénommé « Comité de gestion de la zone de développement»).
À l’heure actuelle, l’utilisation des terres pour les projets d’investissement est encore en cours. Selon les instructions de la Sous – direction de Huishan du Bureau des ressources naturelles et de la planification de Wuxi et du Comité de gestion de la zone de développement, la mise en œuvre de l’utilisation des terres du projet est réalisable sans risque majeur après que la société a participé aux procédures d’appel d’offres, de vente aux enchères et de pendaison des terres conformément à la loi et aux règlements. Si l’entreprise n’est pas en mesure d’obtenir le droit d’utilisation des terres du bloc local pour des raisons objectives telles que le long délai d’approbation à un stade ultérieur, le Comité de gestion de la zone de développement coordonnera activement d’autres parcelles pour l’utilisation de l’entreprise. Selon la note d’information publiée par le Comité de gestion de la zone de développement le 16 février 2022, si, au 1er avril 2022, la collecte et le stockage des terres et le lancement de la procédure d’appel d’offres et d’appel d’offres ne peuvent toujours pas être achevés pour la parcelle de terrain proposée pour le Projet de collecte et d’investissement, le Comité de gestion de la zone de développement coordonnera la fourniture à Sineng Electric Co.Ltd(300827) Utiliser conformément à la loi après avoir exécuté la procédure d’appel d’offres et d’appel d’offres et obtenu le certificat de propriété immobilière.
Étant donné que la collecte et le stockage des terres et le lancement de la procédure d’appel d’offres et d’appel d’offres n’ont pas été achevés pour la parcelle proposée à l’origine au 1er avril 2022, le Comité de gestion de la zone de développement a coordonné l’inscription de 60 mu de terres dans la zone de transition industrielle de Huishan pour Sineng Electric Co.Ltd(300827) Le processus d’approvisionnement en terres est en cours d’approbation.
À la date de signature du présent prospectus, la société n’avait pas obtenu le droit d’utilisation des terres pour les projets d’investissement. Si l’acquisition de terrains pour des projets d’investissement à l’avenir
