Code des valeurs mobilières: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) titre abrégé: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) La réunion est convoquée et présidée par M. Tang Ye, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Trois autorités de surveillance assistent à la réunion et trois autorités de surveillance assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des Statuts de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. La mise en œuvre du plan d’incitation favorisera le développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de la société sont conformes aux dispositions pertinentes des politiques et à la situation réelle de la société, peuvent assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint aux actions 2022 de La société, amélioreront encore la structure de gouvernance d’entreprise, formeront un système de répartition de la valeur bon et équilibré et établiront un mécanisme de partage des avantages et de restriction entre les actionnaires et le personnel de direction et de base de la société.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, voir la publication sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Examiner et approuver la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint aux actions en 2022
Après avoir procédé à une vérification préliminaire de la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les personnes inscrites sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société ont les qualifications requises en vertu du droit des sociétés de La République populaire de Chine, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la bourse a déterminé qu’elles étaient des candidats inappropriés au cours des 12 derniers Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation au sein de la société par l’intermédiaire du site Web de la société ou par d’autres moyens pendant au moins 10 jours. Le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis de vérification sur la liste des objets d’incitation et l’explication de la publicité cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur la liste des objets d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société
La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie de ses actions dans le cadre d’une opération d’appel d’offres centralisée afin de mettre en œuvre ultérieurement le plan d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital. Si la société ne l’utilise pas dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents, la partie inutilisée sera annulée. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées. Le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 250 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 500 millions de RMB (inclus), et le prix de rachat ne doit pas dépasser 42 RMB / action (inclus). Sur la base de la limite supérieure du prix de rachat et de la limite supérieure et inférieure du montant total du capital de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetables est de 5 952381 actions – 1 190761 actions, ce qui représente 1 0831% – 2 166 1% du nombre total d’actions de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration de la période de rachat. La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Conseil des autorités de surveillance
9 juin 2022
