Code des valeurs mobilières: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) titre abrégé: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) La réunion a été convoquée et présidée par M. Liu fangyi, Président du Conseil d’administration. 7 administrateurs devraient assister à la réunion et 7 administrateurs ont assisté à la réunion. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes des Statuts de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de faire en sorte que toutes les parties prêtent une attention commune au développement à long terme de l’entreprise et, sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, de respecter le principe de l’équivalence des revenus et des contributions, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions pour les objets d’incitation.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et son résumé, ainsi que le contenu détaillé des opinions exprimées par les administrateurs indépendants, sont affichés sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 5 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix d’évitement. Chen Qiong et Yu haisheng, directeurs associés qui sont devenus des objets d’incitation dans ce plan d’incitation, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 et le contenu détaillé des avis émis par les administrateurs indépendants sont publiés sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 5 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix d’évitement. Chen Qiong et Yu haisheng, directeurs associés qui sont devenus des objets d’incitation dans ce plan d’incitation, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’incitation avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce; Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente imposées aux objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de Règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux restrictions à la vente d’actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation restreint à la vente d’actions conformément aux dispositions du régime d’incitation restreint à la vente d’actions de la société en 2022, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, l’héritage d’actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées de la restriction
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’encouragement. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Résultat du vote: 5 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 2 voix d’évitement. Chen Qiong et Yu haisheng, directeurs associés qui sont devenus des objets d’incitation dans ce plan d’incitation, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société
La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie de ses actions dans le cadre d’une opération d’appel d’offres centralisée afin de mettre en œuvre ultérieurement le plan d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital. Si la société ne l’utilise pas dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents, la partie inutilisée sera annulée. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées. Le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 250 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 500 millions de RMB (inclus), et le prix de rachat ne doit pas dépasser 42 RMB / action (inclus). Sur la base de la limite supérieure du prix de rachat et de la limite supérieure et inférieure du montant total du capital de rachat, le nombre estimatif d’actions rachetables est de 5 952381 actions – 1 190761 actions, ce qui représente 1 0831% – 2 166 1% du nombre total d’actions de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration de la période de rachat. La période de mise en œuvre de ce rachat d’actions ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails sur les opinions exprimées par les administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, dont le contenu détaillé est divulgué le même jour sur le site d’information de Juchao http://www.cn.info.com.cn. ) annonce sur.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Conseil d’administration
9 juin 2022
