Code des valeurs mobilières: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) titre abrégé: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Annonce des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote pour les incitations au capital
The Information provided by the Independent Director to Ms. Jing to the company is true, Accurate and complete, without false records, misleading statements or major omissions.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, Xiang Jing, remplit les conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse (ci – après dénommées « dispositions provisoires»); 2. À la date de divulgation de la présente annonce, le collectionneur n’a pas détenu directement ou indirectement Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) actions de Mme Jing.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Informations de base sur le collecteur
1. The collector of the Voting Rights in this collection is Ms. Xiang Jing, Current Independent Director of the company. At the date of this Announcement, the collector has not held shares in the company, has not been punished for Securities Illegal Acts, and has not involved major Civil Litigation or Arbitration related to economic disputes.
2. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et leurs parties liées de la société, et il n’y a pas de relation d’intérêt entre le collecteur et les propositions impliquées Dans la collecte des droits de vote.
Déclaration de l’invitateur
J’ai demandé à Jing, en tant que collectionneur, de préparer et de signer ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants concernant la sollicitation des droits de vote confiés par les actionnaires pour la proposition relative à l’incitation au capital de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue en 2022. Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
La collecte des droits de vote a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce précédente. L’appel à propositions est fondé uniquement sur les fonctions du soumissionnaire en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée, et les informations publiées ne sont pas fausses ou trompeuses. L’exécution du rapport d’appel à propositions ne doit pas violer ou entrer en conflit avec les lois et règlements pertinents, les statuts ou les systèmes internes de la société. Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Lieu de cotation des actions de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Code Stock: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Représentant légal: Liu fangyi
Secrétaire du Conseil d’administration: Li Bin
Registered address: No. 18, Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Linzi District, Zibo City, Shandong Province TEL: 0533 – 6098999
Contact Fax: 0533 – 6098966
E – mail: [email protected].
Code Postal: 255400
Objet de la sollicitation
En ce qui concerne les propositions suivantes examinées à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société: proposition sur le plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 (projet) et son résumé; proposition sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022; proposition sur la demande au Conseil d’administration d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation aux actions à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Sollicitation de propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration tenue par la société le 9 juin 2022. Il a voté en faveur de la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la société 2022 (projet) et de son résumé, de la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de la société 2022 et de la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions
Appel à propositions
Conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine, le soumissionnaire a élaboré le plan de sollicitation des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations le 23 juin 2022.
Heure de début et de fin de la collecte: 24 juin 2022 (de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h).
(Ⅲ) Méthode de sollicitation: utiliser la méthode ouverte sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la c
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au service des valeurs mobilières de la société chargé par le collecteur; Le Département des valeurs mobilières de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et les signifier à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service de livraison express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Service des valeurs mobilières de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: No 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
Attention: capital Securities Department
Code Postal: 255414
Tel: 0533 – 6098999
Contact Fax: 0533 – 6098966
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote effectif: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur.
Après la livraison des documents aux actionnaires qui ont confié le vote, après examen, tous les mandats qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur droit de vote à l’Assemblée générale.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur et a expressément révoqué l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur confirmera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour s’inscrire et assister à l’Assemblée, et révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Xiang Jing 9 juin 2022 Annexe: procuration of Independent Directors for Public Collection of entrustment Voting Rights on Equity Incentives Annexe:
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Lettre d’autorisation de l’administrateur indépendant concernant la sollicitation publique de droits de vote délégués pour l’incitation au capital je / la société, en tant que principal obligé, confirme qu’avant de signer la lettre d’autorisation, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) de l’administrateur indépendant sur la sollicitation publique de droits de vote délégués pour l’incitation au capital, l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 et d’autres documents pertinents préparés et annoncés par le collecteur pour cette sollicitation de droits de vote, Connaissance approfondie des droits de vote et d’autres informations pertinentes.
Avant de m’inscrire à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur de fonds propres en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation de droits de vote pour l’incitation au capital.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Mme Xiang Jing, administrateur indépendant de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022 en tant qu’agent de la société
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
S / N contenu de la proposition accepté contre renonciation
1 À propos de la société 2022 régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche)
Proposition et Résumé
2 Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2022
Proposition de mesures de gestion
3. Concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital
Proposition de questions
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Coordonnées du client:
Date de la Commission:
La durée de validité de cette autorisation est de la date de signature à la fin de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
