Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Rapport des administrateurs indépendants sur la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude responsable à l’égard de la société, de tous les actionnaires et des investisseurs, et conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits, conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts du Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet)
La société a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes»), et nous croyons que:
1. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’incitation au capital tel que stipulé dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
2. L’objet d’incitation déterminé dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est qualifié pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Il n’y a pas eu de circonstances dans lesquelles la bourse a déterminé qu’il s’agissait d’un candidat inapproprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
3. The Preparation and Consideration Process of the restricted stock Incentive Plan and Its Summary of the company shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, rules and Normative Documents such as management measures. Son contenu est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, les conditions d’octroi, le prix d’octroi, la période de restriction à la vente, la période de restriction à la vente, les conditions de restriction à la vente, etc.) des actions restreintes de chaque objet d’incitation ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et de l’épine dorsale commerciale de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. Les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition relative au plan d’incitation au capital, qui a été adoptée par les administrateurs non liés.
En résum é, le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Tous les objets d’incitation accordés par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir des objets d’incitation restreints à l’achat d’actions. Nous convenons à l’unanimité que la société mettra en oeuvre ce régime d’encouragement restreint aux actions.
Avis indépendants sur la scientificité et la rationalité de l’indice fixé dans le cadre du régime d’incitation limité aux actions
L’indice d’évaluation du régime d’encouragement restreint aux actions est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice de performance au niveau de l’entreprise est le revenu d’exploitation ou le bénéfice net, qui peut refléter la situation d’exploitation de l’entreprise. Le bénéfice net est le reflet final de la rentabilité et de la croissance de l’entreprise, et peut établir une bonne image du marché des capitaux. Après une prévision raisonnable et compte tenu de l’effet incitatif de ce plan d’incitation, la compagnie a fixé des objectifs d’évaluation du rendement pour ce plan d’incitation restreint à l’achat d’actions d’au moins 6,8 milliards de RMB, 7,82 milliards de RMB, 8,84 milliards de RMB, 10,2 milliards de RMB ou d’au moins 600 millions de RMB, 690 millions de RMB, 1 milliard de RMB et 1 milliard 320 millions de RMB de bénéfice net en 2022 – 2025.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de l’année précédente, l’entreprise déterminera si les personnes visées par l’incitation satisfont aux conditions de levée des restrictions à la vente.
En résum é, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
Avis indépendants sur les questions relatives au programme de rachat d’actions de la société
1. Le plan de rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements et aux statuts.
2. La mise en œuvre de ce rachat d’actions de la société est fondée sur la confiance dans les perspectives de développement durable à l’avenir et la haute reconnaissance de la valeur de la société, combinée à des facteurs tels que la situation opérationnelle, la situation financière et la rentabilité future de la société, qui est propice à l’amélioration de La structure de gouvernance d’entreprise et du système d’évaluation salariale, à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de retenue efficace à long terme de la société, et à la réalisation de la stratégie de développement et des Créer une plus grande valeur pour l’entreprise et ses actionnaires et aider l’entreprise à se développer de façon stable à long terme. 3. Le montant total des fonds de rachat d’actions de la société ne doit pas être inférieur à 250 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 500 millions de RMB (inclus), le prix de rachat ne doit pas dépasser 42 RMB / action (inclus) et la source des fonds est les fonds propres. Selon l’exploitation, les finances, la R & D et la situation financière de la société, le montant du rachat n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société, n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de La société, ne modifiera pas le statut de la société cotée en bourse de la société, et la répartition des capitaux propres sera toujours conforme aux conditions d’inscription en bourse.
En résum é, les administrateurs indépendants estiment que le plan de rachat d’actions de la société est légal et conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et que le plan de rachat d’actions est réalisable. Par conséquent, il a été convenu à l’unanimité de ce programme de rachat d’actions.
Directeur indépendant: Wang Yang, Wu Xiaohui, Xiang Jing
Conseil d’administration
9 juin 2022
