Code des valeurs mobilières: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) titre abrégé: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
1. Montant total du capital de rachat: pas moins de 250 millions de RMB (inclus) et pas plus de 500 millions de RMB (inclus).
2. Limite supérieure du prix de rachat: 42 RMB / action (y compris).
3. Nombre d’actions à racheter et proportion par rapport au capital social total: mesuré par le prix de rachat supérieur et le montant total du capital de rachat supérieur et inférieur, le nombre estimatif d’actions à racheter est de 5952381 – 11904761, ce qui représente 10831% – 21661% du total des actions de la société. Le nombre spécifique d’actions à racheter est soumis au nombre réel de rachats à l’expiration de la période de rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société a mis en œuvre des questions telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le dividende en espèces, l’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et de dividende, la limite supérieure du prix de rachat, le nombre d’actions rachetées et la proportion du capital – actions total de la société sont ajustés en conséquence conformément au principe selon lequel l’intervalle total du capital de rachat reste inchangé à compter de la date de 4. Durée de mise en œuvre du rachat d’actions: pas plus de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions.
5. Plan de réduction de la participation des actionnaires concernés: les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les personnes qui agissent effectivement et les personnes qui agissent de concert n’ont pas de plan clair de réduction de la participation dans la société au cours des six prochains mois, mais n’excluent pas la possibilité de réduire la participation dans la société; Si l’entité susmentionnée a l’intention de mettre en œuvre un plan de réduction des actions au cours des six prochains mois, la société s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes de la c
6. Conseils sur les risques pertinents
L’événement de rachat comporte des risques incertains tels que le fait que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt ou une mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Le plan de rachat d’actions comporte des risques qui ne peuvent être mis en œuvre en raison d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de transaction des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres facteurs qui entraînent la décision du Conseil d’administration de la société de modifier ou de mettre fin au plan de rachat d’actions, ou la société ne satisfait pas aux conditions de rachat d’actions stipulées par les lois et règlements; Les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés et / ou de l’incitation au capital. Il peut y avoir un risque d’annulation des actions rachetées parce que le plan d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la société et d’autres organes de décision, ou parce que le plan d’actionnariat des employés et / ou l’objet de l’incitation au capital a renoncé à la souscription, ce qui entraîne l’incapacité d’accorder les actions Rach
Ce plan de rachat ne représente pas la mise en œuvre effective du rachat final d’actions par la société. La société prendra une décision de rachat en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. Il existe un risque d’ajustement, de modification et de résiliation du plan de rachat.
La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des opérations de rachat et invitera les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – Lignes directrices sur le rachat d’actions (ci – après dénommées « lignes directrices sur le rachat»), et à d’autres lois et règlements pertinents, Conformément aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts du Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Contenu principal du programme de rachat d’actions
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement durable à l’avenir et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, combinée à des facteurs tels que la situation opérationnelle actuelle, la situation financière et la rentabilité future de l’entreprise, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et le système d’évaluation de la rémunération, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de retenue à long terme et efficace de l’entreprise, d’améliorer la cohésion et la compétitivité de l’équipe, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de l’entreprise et Afin d’accélérer le développement stable à long terme de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions du public social par voie d’appel d’offres centralisé afin de mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital.
Les actions rachetées remplissent les conditions pertinentes
Le rachat de la société est conforme aux conditions pertinentes énoncées à l’article 7 des règles sur le rachat d’actions des sociétés cotées et à l’article 10 des lignes directrices sur le rachat:
1. Les actions de la société sont cotées depuis plus d’un an;
2. La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
3. Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter les obligations et la capacité d’exploitation continue;
4. Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
5. Autres conditions stipulées par la c
Mode et fourchette de prix des actions à racheter
1. Mode de rachat des actions proposées
La société a l’intention de racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé.
2. Fourchette de prix des actions à racheter
La limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 42 RMB / action (y compris le montant principal) et la limite supérieure du prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par Le Conseil d’administration.
Le prix de rachat spécifique est déterminé par le Conseil d’administration de la société sur la base du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société pendant la période de rachat.
À compter de la date d’adoption du plan de rachat d’actions par le Conseil d’administration jusqu’à l’achèvement du rachat d’actions, si la société met en œuvre des questions telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le dividende en espèces et l’attribution d’actions, La limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. Types d’actions rachetées
Actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
2. Objet du rachat d’actions
Les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre de régimes d’actionnariat des employés et / ou d’incitatifs au capital. Si la société ne l’utilise pas dans le délai prescrit par les lois et règlements pertinents, la partie inutilisée sera annulée. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées. 3. Montant total des fonds utilisés pour le rachat
Le montant des actions rachetées ne doit pas être inférieur à 250 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 500 millions de RMB (inclus).
4. Nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
À condition que le prix de rachat ne dépasse pas 42 RMB / action (y compris), calculé sur la base du prix de rachat supérieur et du montant total du capital de rachat supérieur et inférieur, le nombre estimatif d’actions rachetables est de 5952381 – 11904761, ce qui représente 10831% – 21661% du total des actions de la société. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration de la période de rachat.
À compter de la date d’adoption du plan de rachat d’actions par le Conseil d’administration jusqu’à l’achèvement de la mise en œuvre du rachat, si la société met en œuvre la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution d’actions ou de dividendes en espèces et d’autres questions ex – droits et ex – dividendes, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Sources de fonds pour le rachat d’actions
La source de financement de ce rachat d’actions est les fonds propres de la société.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
La période de mise en oeuvre du rachat d’actions est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions. Le Conseil d’administration de la société prendra la décision de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et la mettra en œuvre.
1. Si les conditions suivantes sont remplies, la période de rachat expire à l’avance, c’est – à – dire que le plan de rachat est mis en œuvre:
Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation du Fonds de rachat atteint le montant maximal (le solde du Fonds n’est pas suffisant pour racheter les actions d’une main), la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date après l’achèvement du programme de rachat d’actions;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au régime de rachat d’actions.
2. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, la société prolongera la mise en œuvre du plan de rachat et divulguera le plan de rachat en temps opportun après la reprise de la négociation Des actions. Après cette prorogation, la durée maximale stipulée par la c
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie; La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
4. Lorsque la société rachète des actions par voie d’appel d’offres centralisé, elle doit également satisfaire aux exigences suivantes: (1) Le prix de la Commission ne doit pas être le prix limite de l’augmentation de la négociation des actions de la société le jour même;
Le mandat de rachat d’actions n’est pas autorisé dans un délai d’une demi – heure avant l’ouverture de l’appel d’offres collectif à la Bourse de Shenzhen, ni le jour de négociation où le prix des actions n’est pas limité à la hausse ou à la baisse;
Autres exigences stipulées par la c
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
1. Calculé sur la base de la limite inférieure du montant de rachat de 250 millions de RMB et de la limite supérieure du prix de rachat de 42 RMB par action, le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 5 952381, ce qui représente 10831% du capital – actions total émis de la société. Sur la base de la structure du capital – actions de la société au 6 juin 2022, en supposant que les actions rachetées soient utilisées pour le régime d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital – actions et qu’elles soient entièrement verrouillées, on s’attend à ce que la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Augmentation / diminution avant le rachat après le rachat
Nature des actions nombre d’actions par rapport au capital social total (actions) Nombre d’actions par rapport au capital social total (actions) cas (%) (actions) cas (%) (actions)
Conditions de vente limitées 15152104027,57 + 595238115747342128,65
Actions
Conditions de vente illimitées 39807234572,43 – 595238139211996471,35
Actions
Total du capital social 549593 385100,00 0 549593 385100,00
Note: La variation ci – dessus n’est fondée que sur les résultats du calcul du montant de rachat inférieur et du prix de rachat supérieur, sans tenir compte d’autres facteurs. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration de la période de rachat.
2. Le montant maximal du rachat est de 500 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 42 RMB par action. Le nombre estimatif d’actions rachetées est d’environ 11904761, ce qui représente 2161% du capital – actions total émis de la société. Sur la base de la structure du capital – actions de la société au 6 juin 2022, en supposant que les actions rachetées soient utilisées pour le régime d’actionnariat des employés et / ou l’incitation au capital – actions et qu’elles soient entièrement verrouillées, on s’attend à ce que la structure du capital – actions de la société change comme suit:
Augmentation / diminution avant le rachat après le rachat
Nature des actions nombre d’actions par rapport au capital social total (actions) Nombre d’actions par rapport au capital social total (actions) cas (%) (actions) cas (%) (actions)
Conditions de vente limitées 15152104027,57 + 1190476116342580129,74
Actions
Conditions de vente illimitées 39807234572,43 – 1190476138616758470,26
Actions
Total du capital social 549593 385100,00 0 549593 385100,00
Note: les variations ci – dessus ne sont calculées que sur la base du montant maximal du rachat et du prix maximal du rachat, sans tenir compte d’autres facteurs. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration de la période de rachat.
(Ⅷ) information de la direction sur l’exploitation, les finances, la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette et l’émission future des actions rachetées à la société
