Code du titre: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) titre abrégé: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) numéro d’annonce: 2022 – 053 Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mardi 28 juin 202214 h (2) heure du vote en ligne: 28 juin 2022. Y compris les titres de Shenzhen
Les heures de vote en ligne du seqe sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 23 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à 15 h le 23 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion du parc scientifique et technologique pour la recherche et le marketing de dispositifs médicaux intelligents, no 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo, Shandong
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Nom de la proposition la colonne cochée et codée peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 restricted stock Incentive Scheme (Draft) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition de mesures
3.00 questions relatives à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer l’incitation au capital √
Projet de loi
Les propositions 1 à 3 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par les deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues respectivement le 9 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par le GEM de la c
Les actionnaires liés éviteront de voter sur la proposition 1 – 3 à l’Assemblée générale des actionnaires et n’accepteront pas le mandat des autres actionnaires pour voter.
La Société procédera à un décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs sur la proposition susmentionnée et divulguera les résultats du vote, parmi lesquels les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsque la société tient une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur le plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires le droit de vote délégué sur le plan d’incitation au capital. L’administrateur indépendant, Xiang Jing, en tant que collectionneur, a demandé à tous les actionnaires de la société de voter sur la proposition 1 – 3 examinée à l’Assemblée générale. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce des administrateurs indépendants concernant la sollicitation publique de droits de vote pour les incitations au capital (annonce no 2022 – 054) est publiée dans.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Date d’inscription: 28 juin 2022 (mardi: 9: 30 – 11: 30)
2. Registered place: Conference Room, zhangliu Road 29, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
3. Méthode d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation.
Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, ils doivent présenter leur carte de compte d’actions, leur carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 27 juin 2022 à 17 h. si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, assurez – vous de confirmer par téléphone.
4. Adresse postale: No 29, zhangliu Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province
Code Postal: 255414
Contact Department: capital Securities Department
Tel: 0533 – 6098999
Contact Fax: 0533 – 6098966
Les actionnaires de la société qui ne sont pas inscrits au moment de l’inscription peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires, mais n’ont pas le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée.
Destinataire de la lettre enregistrée: Intco Medical Technology Co.Ltd(300677)
5. Frais d’assemblée: l’Assemblée sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires ou des clients participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Notes:
1. Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
2. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
3. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe II pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Nous vous informons par la présente! Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne Annexe III: Procuration
Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Conseil d’administration
9 juin 2022
Annexe I
Formulaire d’inscription des actionnaires
ID No.
Nom / Unit é
Licence commerciale No.
Pesage
Code
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Note: 1. Veuillez joindre une copie de votre carte d’identité (copie de votre licence d’entreprise). 2. Une procuration (voir annexe III) doit être remplie et une copie de la carte d’identité du fiduciaire doit être fournie pour la participation d’une autre personne.
3. La coupure ou la réimpression du formulaire d’inscription des actionnaires est valide et l’unit é appose son sceau officiel.
Annexe II
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350677; Titre abrégé du vote: anglais vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Tous les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, et les opinions de vote sont: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 28 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
L’heure de vote du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs dans les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III
Procuration
En tant qu’actionnaire de Intco Medical Technology Co.Ltd(300677) Mon vote sur la proposition de la réunion est le suivant:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition
Case cochée consentement à la renonciation
