Code du titre: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) titre abrégé: ST rongtai Bulletin No: 2022 – 052 Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) La réunion a eu lieu le matin du 9 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie, sur place et par correspondance. Il y a 5 administrateurs à la réunion, dont 2 administrateurs indépendants et 2 administrateurs présents par vote par correspondance. M. Huo Yan, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Conformément aux exigences de la stratégie de développement et de mise en page de la société, la société a l’intention d’investir et de créer cinq filiales à part entière de Guangdong rongtai New Materials Co., Ltd., Jieyang Hefu Materials Co., Ltd., Jieyang lianfu Materials Co., Ltd., Jieyang HeGui New Materials Co., Ltd. Et Jieyang mingfeng Plastic Co., Ltd. (les noms des filiales ci – dessus sont provisoires, sous réserve de l’enregistrement industriel et commercial).
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur l’investissement étranger et la création de filiales (annonce no 2022 – 055).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition sur la cession des actifs
Afin de renforcer la gestion des actifs inutilisés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs, la société a l’intention de vendre et de aliéner l’ensemble de l’équipement et des installations de l’usine située à Didu Youth Farm, zone économique de l’aéroport de Jieyang, Province de Guangdong.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la disposition des actifs (avis no 2022 – 056).
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions clairement convenues sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 054) publié le même jour.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration;
2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion (intérimaire) du neuvième Conseil d’administration sont annoncées.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Conseil d’administration 10 juin 2022
