Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
West Side of Jiedong Economic Development Zone, Jieyang City, Guangdong Province
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Documents de conférence
27 juin 2002
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Table des matières
Discipline de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022… Méthodes de vote de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 22 ans……………………………………………. 3202ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2002….. 4 sujet 1: proposition d’investissement à l’étranger et de création de filiales… 5.
Discipline de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux dispositions pertinentes de la c
1. Les actionnaires, les participants sans droit de vote et d’autres personnes qui se conforment à la présente Assemblée générale après examen et vérification par la société peuvent entrer sur le site; La société se réserve le droit de refuser l’accès aux personnes qui ne remplissent pas les conditions requises.
2. Please take place in order or arrangement after Entering the meeting. Pendant la réunion, veuillez garder la salle de réunion calme et ne pas vous déplacer à volonté ou interrompre les déclarations normales des autres.
3. Les participants doivent respecter l’ordre du jour de l’Assemblée générale et ne doivent pas perturber ou perturber le processus de l’Assemblée. 4. L’ordre des interventions des actionnaires est établi en fonction du nombre d’actions détenues.
Le champ d’application de la Déclaration des actionnaires est limité aux questions examinées à l’Assemblée générale ou au fonctionnement, à la gestion et au développement de la société. Le secrétariat de l’Assemblée générale qui dépasse cette limite a le droit d’annuler la Déclaration du porte – parole et les administrateurs, le Directeur général, les superviseurs ou Les répondants ont le droit de refuser de répondre à des questions non pertinentes.
6. Les actionnaires peuvent faire des déclarations orales ou écrites sur les propositions relatives à l’exploitation et à la gestion de la société, mais le temps de parole est soumis à l’arrangement du Secrétariat de l’Assemblée.
7. Les actionnaires et les participants sans droit de vote prennent soin des documents de l’Assemblée et signent et confirment les documents et résolutions pertinents de l’Assemblée sous la direction du Secrétaire du Conseil d’administration.
8. Les actionnaires exercent sérieusement et indépendamment leur droit de vote et n’interfèrent pas avec le vote des autres actionnaires.
9. Les actionnaires, les participants sans droit de vote et les autres participants doivent s’acquitter de l’obligation de confidentialité du contenu de l’Assemblée conformément aux statuts et à d’autres systèmes.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Conseil d’administration 27 juin 2002
Mesures de vote de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires et d’assurer l’exercice effectif et légal du droit de vote des actionnaires au cours de l’Assemblée des actionnaires, les mesures de vote de l’Assemblée des actionnaires sont formulées conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires.
1. L’Assemblée générale vote au scrutin secret. Les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote à l’Assemblée générale en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action a une voix.
2. Les actionnaires examinent les propositions de l’Assemblée générale un par un et votent sur la base de leur intention réelle.
Lors du vote, sélectionnez l’un des éléments « oui », « non » et « abstention » au bas de la proposition (un seul élément peut être sélectionné) et cochez « √ » dans l’espace correspondant. Les votes qui ne sont pas conformes à cette règle sont invalides et comptés comme abstentions.
3. Une fois le vote terminé, les actionnaires sont invités à mettre les votes dans la boîte à billets afin de pouvoir compter les résultats du vote en temps opportun.
4. Pour le vote statistique, deux représentants des actionnaires, un superviseur et un avocat témoin de l’Assemblée assistent au comptage et annoncent le résultat du vote sur place.
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Conseil d’administration 27 juin 2002
Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Inscription à la réunion sur place
II. Ouverture de la séance (15 heures)
Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture de la discipline de l’Assemblée générale des actionnaires et des mesures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires.
Présenter les participants et élire les scrutateurs et les superviseurs
Iv. Lecture et examen des questions
1. Examen de la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Déclarations et questions des actionnaires
Les actionnaires et leurs représentants votent sur la proposition
Vii. Statistiques des résultats des votes
L’avocat lit le résultat du vote
Le Secrétaire du Conseil d’administration donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale de la société
X. les avocats donnent lecture des témoignages
Xi. Signature des documents de la Conférence
XII. Clôture de la session
Sujet 1: proposition d’investissement étranger et de création de filiales
Proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Actionnaires:
Conformément aux exigences de développement stratégique de Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Les détails sont les suivants:
Informations de base sur l’investissement proposé dans la création de filiales
Guangdong rongtai New Materials Co., Ltd.
1. Nom de l’entreprise: Guangdong rongtai New Materials Co., Ltd.
2. Capital social: 50 millions de RMB
3. Registered address: No. 401 (Comprehensive Office), West Side of National Road 206, Jiedong Economic Development Zone, Jieyang City
4. Champ d’application: articles généraux: vente de produits en plastique; Fabrication de produits en plastique; Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de matières synthétiques; Fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de nouveaux matériaux catalytiques et auxiliaires; Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
5. Mode de contribution: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Jieyang Hefu Materials Co., Ltd.
1. Nom de l’entreprise: Jieyang Hefu Materials Co., Ltd.
2. Capital social: 2 millions de RMB
3. Registered address: No. 101, No. 5 Road (Office Building), Jiedong Economic Development Zone, Jieyang City
4. Champ d’activité: projet général: vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits en plastique; Vente de produits en caoutchouc.
(À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
5. Mode de contribution: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Jieyang lianfu Materials Co., Ltd.
1. Nom de l’entreprise: Jieyang lianfu Materials Co., Ltd.
2. Capital social: 2 millions de RMB
3. Registered address: No. 101, Building 5, East of No. 10 Street North Xinxing East Road, Rongcheng District, Jieyang City
4. Champ d’activité: projet général: vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits en plastique; Vente de produits en caoutchouc. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
5. Mode de contribution: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Jieyang HeGui New Materials Co., Ltd.
1. Nom de l’entreprise: Jieyang HeGui New Materials Co., Ltd.
2. Capital social: 2 millions de RMB
3. Registered address: No. 102, Building 4, East of No. 10 Street North Xinxing East Road, Rongcheng District, Jieyang City
4. Champ d’application: articles généraux: vente de produits en plastique; Fabrication de produits en plastique; Fabrication de matières synthétiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de matières synthétiques; Fabrication de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Vente de produits chimiques spéciaux (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Importation et exportation de technologies; Importation et exportation de marchandises. (sauf pour les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale) mode d’apport en capital: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Jieyang mingfeng Plastic Co., Ltd.
1. Nom de l’entreprise: Jieyang mingfeng Plastic Co., Ltd.
2. Capital social: 2 millions de RMB
3. Registered address: No. 101, Xichang Town Development Zone (No. 10), Jiedong District, Jieyang City
4. Champ d’activité: projet général: vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Vente d’engrais chimiques; Vente de produits en caoutchouc; Vente de produits en plastique; Vente de matériaux de construction; Vente de matériaux de décoration architecturale; Vente au détail de matériel; Commerce de gros de matériel; Vente de produits électroniques; Vente de tricots et de matières premières; Commerce de gros de vêtements; Vente de produits de première nécessité; Vente de produits en papier. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
5. Mode de contribution: Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589)
Les informations ci – dessus sont finalement soumises à l’approbation et à l’enregistrement du Département administratif de l’industrie et du commerce.
Contenu principal du contrat d’investissement
La question de l’investissement à l’étranger est la création d’une filiale à part entière de la société et il n’est pas nécessaire de signer un contrat d’investissement à l’étranger.
Objet de l’investissement dans la création de filiales
L’investissement et la création de filiales sont conformes à la structure de développement stratégique de l’entreprise, ce qui est propice à la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise et jette les bases solides du développement futur de l’entreprise. L’investissement n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts légitimes de la société et d’autres actionnaires, est propice à l’amélioration des avantages économiques de la société, à l’amélioration de la compétitivité et de la force globale de la société, a un impact positif sur le développement de la société à long terme et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et à la stratégie de développement à long terme de la société.
Influence de l’investissement et de la création de filiales sur la société et risques existants
L’établissement de filiales dans le cadre de cet investissement n’a pas encore été approuvé par les autorités compétentes, et il n’est pas certain que l’approbation puisse être obtenue et que le moment de l’approbation finale soit fixé; Après la création d’une filiale, il peut y avoir des risques liés à des facteurs incertains tels que la macroéconomie, l’environnement industriel, la concurrence sur le marché, la gestion des opérations, etc. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les règlements pertinents et invitera respectueusement les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la deuxième réunion (Provisoire) du neuvième Conseil d’administration et à la deuxième réunion (Provisoire) du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Elle est maintenant soumise à tous les actionnaires pour délibération!
Guangdong Rongtai Industry Co.Ltd(600589) Conseil d’administration 27 juin 2022
