Code du titre: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) titre abrégé: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon technologies Co., Ltd.
(No 73, Lane 887, zuchongzhi Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai)
Plan d'émission d'actions a à des objets spécifiques en 2022 juin 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du plan et confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
2. Le plan est préparé conformément aux mesures administratives pour l'enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au Conseil d'administration de la science et de la technologie (essai) et à d'autres règlements et documents normatifs.
3. Après l'émission d'actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'émission d'actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l'émission d'actions a à des objets spécifiques par le Conseil d'administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l'investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan doivent être examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées ou approuvées par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Le plan d'émission d'actions à des objets spécifiques a été examiné et approuvé à la 23e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société et ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été examiné et approuvé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société, examiné et approuvé par la Bourse de Shanghai et approuvé par La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. Il n'y a pas plus de 35 objets d'émission (dont 35) émis à des objets spécifiques, qui sont des personnes morales, des personnes physiques ou d'autres organisations d'investissement légales conformes aux dispositions de la c
L'objet final de l'émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d'administration autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires de la société et l'institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation en fonction de l'offre d'achat de l'objet de l'émission Après examen et approbation de l'émission par la Bourse de Shanghai et approbation de l'enregistrement par la c
Tous les objets d'émission de cette émission souscrivent aux actions de cette émission à des objets spécifiques au même prix, et tous les objets d'émission souscrivent aux actions de cette émission en espèces.
3. La date de référence de tarification de cette émission est le premier jour de la période d'émission de la société.
L'émission d'actions à des objets spécifiques est effectuée au moyen d'une enquête. Le prix d'émission n'est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La formule de calcul du prix moyen ci - dessus est la suivante: prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date Si le dividende, le don d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions et d'autres questions d'exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d'émission et la date d'émission des actions de la société, le prix de base d'émission de cette émission sera ajusté En conséquence.
Une fois que la demande d'émission aura été approuvée par la Bourse de Shanghai et que la c
4. Le nombre d'actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d'émission et ne dépasse pas 46 453359 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du total des 154844 533 actions du capital - actions avant l'émission. Le montant final de l'émission sera déterminé par le Conseil d'administration de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de l'émission conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l'offre d'achat de l'objet de l'émission après que la c
Si, entre la date d'annonce de la résolution du Conseil d'administration sur l'émission d'actions à des objets spécifiques et la date d'émission, des questions d'exclusion telles que l'émission d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions, ou des questions telles que le rachat d'actions et le plan d'incitation au capital des employés entraînent des changements dans le capital - actions total de la société, la limite supérieure du nombre d'actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence.
Si les lois, règlements et documents normatifs nationaux contiennent de nouvelles dispositions concernant le nombre d'actions émises ou si la décision de la c
5. Le montant total des fonds collectés pour l'émission d'actions à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 500 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d'émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
(10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Lithium Battery R & D Manufacturing Base Project 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) headquarters and Industrialization Base Project 73889297388929
3 Fonds de roulement supplémentaires 126110,71 126110,71
Total 700000,00 500000,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette émission, la société investira d'abord les fonds collectés par elle - même en fonction de la situation réelle des projets d'investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après la mise en place des fonds collectés.
Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d'émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, la société ajustera et décidera des projets d'investissement spécifiques, des priorités et des montants d'investissement spécifiques pour chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., dans le cadre du projet d'investissement des fonds levés de cette émission. La partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle - même.
6. Une fois l'émission d'actions à des objets spécifiques terminée, la période de restriction à la vente des actions souscrites par des objets spécifiques doit être conforme aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d'administration de la science et de la technologie (essai) et aux dispositions pertinentes de la c
7. La société attache toujours de l'importance au rendement continu des investisseurs. Pour plus de détails sur la politique de distribution des bénéfices de la société, la situation des dividendes en espèces depuis la cotation de la société et le plan de rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années, veuillez consulter la section 5 Distribution des bénéfices du plan.
8. L'émission d'actions à des objets spécifiques n'entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non - conformité de la répartition des actions aux conditions d'inscription.
9. Pour plus de détails sur l’analyse du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques et sur les mesures de rendement de remplissage, veuillez consulter la section VI du présent plan « incidence du rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques, mesures de remplissage et engagements connexes». L'analyse hypothétique du bénéfice par action et du taux de rendement de l'actif net de la société après l'achèvement de l'émission dans le plan ne constitue pas un engagement ou une garantie de rendement pour la société. La société prend des mesures pour remplir le rendement qui ne sont pas équivalentes à la garantie des bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d'investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d'investissement en conséquence et causent des pertes, la société n'est pas responsable de l'indemnisation. Attirer l'attention des investisseurs sur les risques d'investissement.
10. En particulier, le Conseil d’administration rappelle aux investisseurs de lire attentivement le contenu pertinent de la section IV « description des risques liés à l’émission» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Explication... 8 section 1 Résumé du régime d'émission d'actions à des objets spécifiques... Informations de base de l'émetteur 2. Contexte et objet de la distribution à des objets spécifiques Objet de l'émission et relation avec la société 4. Résumé du plan d'émission d'actions à des objets spécifiques Si l'émission constitue une transaction entre apparentés... 6. Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société..... 7. Procédures d'approbation du plan d'émission qui ont été exécutées et qui doivent encore être exécutées.................................................. Section II analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés 19 Plan d'utilisation des fonds collectés II. Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d'investissement des fonds collectés Aperçu du projet de collecte de fonds 4. Influence de l'émission à des objets spécifiques sur le fonctionnement, la gestion et la situation financière de la société 29 section III discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société... L'impact de cette émission sur les activités de la société, les statuts, la structure des actionnaires et la structure des cadres supérieurs... 2. Évolution de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie des sociétés cotées après l'émission 3. Changements dans les relations d'affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et la concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées 4. Après l'émission, si le capital et les actifs de la société sont occupés par l'actionnaire contrôlant et ses sociétés affiliées, ou si la société cotée fournit une garantie à l'actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées... 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable, s'il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l'émission, s'il y a une proportion trop faible du passif et un coût financier déraisonnable... Section 4 description des risques liés à cette émission... 33.
Risques opérationnels II. Risques techniques Iii. Risques financiers 4. Risques liés à l'utilisation des fonds collectés 5. Risques liés à l'émission d'actions a à des objets spécifiques... Section 5 Répartition des bénéfices Politique de distribution des bénéfices de la société 2. Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années Section 6 incidence de l'dilution du rendement au comptant de l'émission d'actions à des objets spécifiques, mesures de remplissage et engagements connexes................................................ 1. L'influence du rendement au comptant dilué de l'émission d'actions à des objets spécifiques sur les principaux indicateurs financiers de la société... 2. Conseils sur le risque de dilution du rendement au comptant des actions émises à des objets spécifiques... Iii. Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d'administration 4. La relation entre le projet d'investissement du capital levé et les activités existantes de la société, ainsi que les réserves de personnel, de technologie et de marché de la société pour le projet d'investissement du capital levé... 5. Mesures spécifiques visant à compenser la dilution du rendement au comptant...................................................... 6. L’engagement des sujets concernés de la société à l’égard des mesures de rendement au comptant diluées de l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques... 52.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n'en dispose autrement, les mots suivants ont la signification suivante: 1. Terme général société, société, société par actions Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
ZTE New means ZTE New Communication Co., Ltd., holding Shareholder of the company
Yangzhou paineng signifie Jiangsu Zhongxing paineng Battery Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Huangshi paineng signifie Huangshi Zhongxing paineng Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Kunshan paineng signifie Jiangsu paineng Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Shanghai paineng signifie Shanghai paineng New Energy Technology Co., Ltd.
Zte Corporation(000063) , a share Listed Company, Securities Code: Zte Corporation(000063) . Sz; Zte Corporation(000063) HK. Autres entreprises contrôlées par les actionnaires contrôlants de la société
LG New Energy fait référence à LG Energy solution, une filiale à part entière de LG Chemical Battery Business.
Samsung SDI signifie Samsung SDI Limited, Korea Listed Company, Securities Code 006400. KS
Tesla signifie Tesla, une société cotée aux États - Unis, Code des valeurs mobilières tsla. O
