Code des valeurs mobilières: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) titre abrégé: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Aucun administrateur n’a voté contre ou s’est abstenu de voter sur la proposition pertinente du Conseil d’administration.
Tous les projets de loi de la réunion du Conseil d’administration ont été adoptés.
Réunion du Conseil d’administration
La 23e réunion du deuxième Conseil d’administration du Pylon Technologies Co.Ltd(688063) L’avis de cette réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 6 juin 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Wei Zaisheng. 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 sont présents. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents examinent et votent les questions suivantes:
Examen et adoption de la proposition relative à l’établissement d’une filiale Holding et à l’état d’avancement de l’Accord – cadre sur les investissements à l’étranger
Afin d’améliorer la capacité d’approvisionnement en produits de l’entreprise, de consolider et d’élargir encore sa part de marché, d’améliorer sa position sur le marché, de renforcer ses activités de base et d’améliorer sa rentabilité et sa compétitivité de base, l’entreprise a l’intention de signer un accord d’investissement avec le Gouvernement populaire du comté de Feixi pour le projet de base de R & D et de fabrication de batteries au lithium de 10 GWh Pylon Technologies Co.Ltd(688063) et d’investir dans la construction du projet de base de R & D et de fabrication de batteries au lithium de 10 GWh Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Les sources de financement sont propres ou autofinancées. La société et la société de sector – forme affiliée au Gouvernement populaire du comté de Feixi, Feixi County Yicheng Investment Holding (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « société de sector – forme») ont conjointement investi et créé Anhui pineng Energy Technology Co., Ltd. (nom provisoire, ci – après dénommé « Société de projet» et « filiale Holding», sous réserve de l’approbation finale de l’administration locale de surveillance du marché) en tant qu’organisme principal de mise en œuvre du projet. Le capital social de la société de projet est de 3 milliards de RMB, dont 2,6 milliards de RMB ont été souscrits par Pylon Technologies Co.Ltd(688063) La société de sector – forme a souscrit 400 millions de RMB en monnaie, Représentant 13,33%.
Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et son personnel désigné à s’occuper de toutes les questions liées à la mise en œuvre et à l’exécution de tous les projets susmentionnés, y compris, sans s’y limiter, la signature et la livraison de Tous les documents et données nécessaires ou appropriés, le traitement des procédures d’enregistrement industriel et commercial pertinentes, le dépôt et l’enregistrement des projets d’investissement et de construction, la réduction ultérieure du capital ou le transfert de capitaux propres des filiales hold
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « Mesures administratives») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, après auto – inspection de la situation réelle de la société et des dispositions des lois, règlements et documents normatifs susmentionnés, il est considéré que toutes les conditions de la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs existants. Les dispositions et exigences relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques énoncées dans les règlements et les documents normatifs sont qualifiées et qualifiées pour l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022. Le plan spécifique de la société pour cette émission et les résultats du vote Article par article sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission est émise à des objets spécifiques. La société sélectionnera l’occasion de mettre en oeuvre la décision d’approbation de l’enregistrement prise par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission n’est pas supérieur à 35 (dont 35), qui sont des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales conformes aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation en fonction de l’offre d’achat de l’objet de l’émission Après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et enregistrée avec l’approbation de la c
Tous les objets d’émission de cette émission souscrivent aux actions de cette émission à des objets spécifiques au même prix, et tous les objets d’émission souscrivent aux actions de cette émission en espèces.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
4. Date de référence des prix, principe des prix et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission d’actions à des objets spécifiques est le premier jour de la période d’émission.
L’émission d’actions à des objets spécifiques est effectuée au moyen d’une enquête. Le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La formule de calcul du prix moyen ci – dessus est la suivante: prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette émission sera rajusté en conséquence Selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D; Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n); Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix d’émission ajusté.
Le prix final de l’offre sera déterminé par le Conseil d’administration de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation, sur la base du principe de la priorité des prix et en fonction de l’offre de souscription de l’objet de l’offre, mais pas moins que le prix de base de l’offre susmentionnée, après que la demande d’offre aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et que la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et ne dépasse pas 46 453359 actions (y compris le montant principal) et ne dépasse pas 30% du total des 154844 533 actions du capital – actions avant cette émission. Le montant final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre d’achat de l’objet de l’émission après que la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission d’actions à des objets spécifiques et la date d’émission, des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, ou des questions telles que le rachat d’actions et le plan d’incitation au capital des employés entraînent des changements dans le capital – actions total de la société, la limite supérieure du nombre d’actions émises à des objets spécifiques sera ajustée en conséquence.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
6. Dispositions relatives à la période de limitation des ventes
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la période de restriction à la vente des actions souscrites par des objets spécifiques doit être conforme aux mesures administratives et aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
7. Montant et investissement des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 500 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents est proposé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet investissement total proposé
(10 000 RMB) montant de l’or (10 000 RMB)
1 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10gwh Lithium Battery R & D Manufacturing base 5000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000 Project
2 Pylon Technologies Co.Ltd(688063) headquarters and Industrialization Base Project 73889297388929
3 Fonds de roulement supplémentaires 126110,71 126110,71
Total 700000,00 500000,00
Avant la mise en place des fonds collectés dans le cadre de cette émission, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de la situation réelle des projets d’investissement des fonds collectés et les remplacera conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après la mise en place des fonds collectés.
Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, la société ajustera et décidera des projets d’investissement spécifiques, des priorités et des montants d’investissement spécifiques pour chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission. La partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
8. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Après l’émission à des objets spécifiques, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
9. Lieu d’inscription
Les actions émises à des cibles spécifiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
10. Durée de validité de ce plan d’émission
La durée de validité de cette résolution d’émission d’actions à des objets spécifiques est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022 a été examinée et adoptée. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives, des règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse de Shanghai kechuang Board et d’autres lois et règlements, la société a élaboré le plan d’émission d’actions a de Pylon Technologies Co.Ltd(688063) à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2022;
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives et d’autres lois et règlements, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a préparé le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Néant
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022;
Afin d’assurer une utilisation raisonnable, sûre et efficace des fonds collectés dans le cadre de cette offre, compte tenu des conditions spécifiques de l’entreprise, la société doit:
