Code du titre: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) titre abrégé: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) No: 2022 – 044
Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société à la 22e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration tenue le 9 juin 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société le jeudi 30 juin 2022. Les informations de base de la réunion sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la 22e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration de la société, la société décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 2022 à 15 heures
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 30 juin 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Lors du vote des actionnaires, l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne est choisie. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 23 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoins avocats et autres personnes engagées par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle 1, Salon de l’hôtel Carly, Guangzhou, 388 Guangyuan Middle Road, Baiyun District, Guangzhou. II. Questions examinées par la Conférence
La réunion examinera les propositions suivantes:
Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
7.00 Plan d’ajustement des engagements de performance des filiales contrôlantes et signature des suppléments pertinents
Proposition de protocole √
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport de leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle.
Les propositions 1, 3 et 6 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société, les propositions 2 à 6 ont été examinées et adoptées à la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société, et la proposition 7 a été examinée et adoptée à la 20e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, China Securities journal le 30 avril 2022 et le 13 mai 2022. Securities Times et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées dans.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulguées (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de La société; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Date d’inscription: du 28 juin 2022 au 29 juin 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 18: 00) 2. Lieu d’inscription: Département des valeurs mobilières de la compagnie, 21e étage, Dinglong Hilton Garden Hotel, no 63, North Guangzhou Avenue, Tianhe District, Guangzhou.
3. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de titres.
Si l’actionnaire de la personne morale est présent par le représentant légal, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la photocopie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le mandant (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées.
Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur ou par courriel (ils doivent être livrés ou télécopiés à la société au plus tard à 18 h le 29 juin 2022; veuillez envoyer une lettre à l’adresse suivante: 21 / F, Dinglong Hilton Garden Hotel, 63 Guangzhou avenue North, Tianhe District, Guangzhou 510000, veuillez Indiquer « Dinglong Culture Co.Ltd(002502) Parmi eux, les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur ou par courriel doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Questions diverses:
Contact: Wang Xiaoping, Wei Yongfu email: [email protected].
Tél.: 020 – 32615774 Fax: 020 – 32615772
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Résolution adoptée à la 20e réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Résolution adoptée à la 22e (Provisoire) Réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Vi. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Avis est par les présentes donné.
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) Conseil d’administration 10 juin 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362502, abréviation de vote: Ding Long vote.
2. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition ou d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée générale. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser Mme / M. à assister à la réunion au nom de Dinglong Culture Co.Ltd(002502) shares.
À l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et conformément aux instructions ci – après, elle vote sur les propositions suivantes:
En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter de sa propre initiative.
Remarques résultat du vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
Plan d’ajustement des engagements de performance des filiales contrôlantes et phase de signature
7.00 proposition relative à l’accord complémentaire √
Note: 1. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Le sceau officiel de l’unit é est apposé sur le mandat de l’unité.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
