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Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Annonce de la résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Convocation de la réunion
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) La réunion a eu lieu le 9 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de vote par correspondance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Wen zhaosheng. Les autorités de surveillance devraient être présentes pour 3 personnes et les autorités de surveillance présentes pour 3 personnes. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et est légale et efficace.
II. Délibérations de la Conférence
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation temporaire de fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds collectés, n’entraîne pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, et que les fonds collectés temporairement inutilisés peuvent être recyclés et utilisés de façon continue dans les limites et la période susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et approuver la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Étant donné que le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société arrive à expiration, le Conseil des autorités de surveillance de la société nomme M. Wen zhaosheng et M. Ma Li.
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Mme Ya est candidate au poste de superviseur non représentant des employés au troisième Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le candidat susmentionné au poste de superviseur non représentatif des employés et un superviseur représentatif des employés élu par le Congrès des employés de la société formeront conjointement le troisième Conseil des superviseurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance du deuxième Conseil des autorités de surveillance continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des autorités de surveillance conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Conseil des autorités de surveillance
9 juin 2022
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Annexe:
Curriculum vitae des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
M. Wen zhaosheng, né en 1973, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Bachelor Degree, graduated from Guangdong Business School Accounting major. De 1997 à 2012, il a été Directeur financier, Directeur financier et Directeur général adjoint de Guangdong Zhujiang Investment Co., Ltd. Et Vice – Directeur général exécutif, Président et Directeur général de Guangdong intelligent Financial and Tax Data Technology Development Co., Ltd. Depuis 2012. Depuis 2016, il est Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
À l’heure actuelle, M. Wen zhaosheng ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’a pas été puni par la c
Jusqu’à présent, Mme Maliya n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société, et n’a pas été sanctionnée par la csrc et d’autres autorités compétentes ni sanctionnée par la bourse. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM.
