Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et autres dispositions pertinentes.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 27 juin 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 27 juin 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 27 juin 2022; L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou mandatent d’autres personnes par procuration; Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule des méthodes de vote ci – dessus. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 19A / F, Fuxing International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
CAS
Proposition de vote cumulatif (nombre égal d’élections)
2.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats au troisième Conseil d’administration (4) administrateurs non indépendants
2.01 M. Yang liangzhi est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.02 M. Zeng Zhijun est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.03 Élection de M. Bai Lin en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.04 Élection de M. Zhang Bin en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats au troisième Conseil d’administration (3) administrateurs indépendants
3.01 M. Xie Guozhong est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.02 M. Liu chengming est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
3.03 M. Zhu Hongwei est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
4.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination du nombre de candidats au troisième Conseil des autorités de surveillance (2) qui ne sont pas des représentants des travailleurs
4.01 M. Wen zhaosheng est élu représentant non salarié du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Superviseur
4.02 Élection de Mme Maliya en tant que représentante non salariée du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Superviseur
Note spéciale: les projets de loi 2 à 4 ci – dessus sont soumis au système de vote cumulatif, c’est – à – dire que les actionnaires ont le nombre de votes électoraux multiplié par le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement Le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (le nombre de votes peut être nul), mais le total ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont. Le vote des administrateurs indépendants, des administrateurs non indépendants et des superviseurs non représentatifs des travailleurs est effectué séparément, un par un. Parmi eux, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen et aucune objection n’est soulevée avant le vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 9 juin 2022. Dans les projets de loi 1 à 3, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément approuvés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
En ce qui concerne les propositions examinées à cette Assemblée, la société procédera à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% Des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur, l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de L’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour le format détaillé), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe II pour plus de détails) afin de confirmer l’inscription. La lettre ou la télécopie doit être envoyée au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 21 juin 2022. La lettre ou la télécopie doit être soumise au moment de l’arrivée de la société.
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 19A / F, Fuxing International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing 100020 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h le 21 juin 2022.
3. Registration place: Office of the Board of Directors, 19A Floor, Fuxing International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’occuper des formalités d’identification.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Hu Xiaoyun
Tel: 0755 – 86022519
Contact Fax: 010 – 65590137
Adresse: 19A Floor, Fuxing International Center, 237 Chaoyang North Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100020
6. La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Conseil d’administration
10 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350634, abréviation de vote: caixun vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 2 du tableau 1, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 4), et le nombre de votes des actionnaires est égal au nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires. × 4. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs indépendants (comme indiqué dans la proposition 3 du tableau 1, le nombre de personnes à élire est de 3) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des autorités de surveillance (si la proposition 4 du tableau 1 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2), le nombre de voix des actionnaires = le nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux dont ils disposent.
3. Il n’y a pas de proposition générale pour cette réunion.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
2. Les actionnaires votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en 2016).
