Richinfo Technology Co.Ltd(300634)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la société le 9 juin 2022 par voie de vote par correspondance. La réunion était présidée par M. Yang liangzhi, Président du Conseil d’administration. 6 administrateurs étaient présents et 6 administrateurs étaient présents. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration et sont légales et efficaces.
II. Délibérations de la Conférence
1. La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, sans affecter la construction du projet d’investissement des fonds levés et le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 400 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds collectés temporairement inutilisés peuvent être utilisés de façon continue et le Contrôleur financier de la société est autorisé à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents dans les limites et les délais susmentionnés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation de la société ont donné leur accord sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration.
Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, le Conseil d’administration de la société nomme M. Yang liangzhi, M. Zeng Zhijun, M. Bai Lin et M. Zhang Bin comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société sur la base d’un examen complet des opinions des actionnaires et d’autres facteurs après l’examen de la qualification par le Comité de nomination de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), et le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs non indépendants du deuxième Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction des administrateurs non indépendants du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration.
Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, après examen de la qualification par le Comité de nomination de la société, le Conseil d’administration de la société nomme M. Xie Guozhong, M. Liu chengming et M. Zhu Hongwei comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’Administration de la société sur la base d’un examen approfondi des opinions des actionnaires et d’autres facteurs (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), et le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration continueront de s’acquitter fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts avant l’entrée en fonction des administrateurs indépendants du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur accord sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022 à 14 h pour examiner les questions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Autres documents exigés par la bourse.
Avis est par les présentes donné.
Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Conseil d’administration
Annexe du 9 juin 2022:
Curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Yang liangzhi, né en 1969, de nationalité chinoise, a le droit de résidence permanente à Hong Kong. Maîtrise en administration des affaires du Massachusetts Institute of Technology. De 1991 à 1995, il a été Ingénieur à l’Institut de planification et de conception des télécommunications de Beijing, de 1996 à 1998, il a obtenu une maîtrise en informatique de l’Université d’État de Caroline du Nord, de 1998 à 2000, il a été Directeur de projet de Lucent Technology Co., Ltd., de 2000 à 2002, il a été Directeur général de Guangdong Yingxin information Investment Co., Ltd., de 2003 à 2006, il a été Directeur général de Beijing Huaya hexun Technology Co., Ltd., et de 2006 à 2016, il a été Président et Directeur général de caixun Co., Ltd. Président de la société depuis 2016.
Jusqu’à présent, M. Yang liangzhi détient directement 21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions de la société, 68 372600 actions de la société indirectement par l’intermédiaire de Shenzhen Wanrong Technology Co., Ltd., 1316913 actions de la société indirectement par l’intermédiaire du Yongxin Guangcai Information Technology Research Center (Limited Partnership) et 3 808632 actions de la Société indirectement par l’intermédiaire du Yongxin mingcai Information Technology Research Center (Limited Partnership). M. Yang liangzhi et M. Zeng Zhijun agissent de concert et n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’ont pas été punis par la csrc et d’autres autorités compétentes ni punis par la Bourse des valeurs. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM.
M. Zeng Zhijun, né en 1971, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé en gestion de l’université polytechnique de Hong Kong. De 1993 à 1996, il a été ingénieur de système et gestionnaire de compte d’IBM China, analyste de système et gestionnaire de projet de redresseur international de 1996 à 2000, gestionnaire de compte de Merrill Lynch Securities Investment Bank de 2001 à 2002, Président du Conseil d’administration de Beijing Huaya hexun Technology Co., Ltd. De 2002 à 2005, Administrateur de caixun Co., Ltd. De 2005 à 2016 et Administrateur de la société depuis 2016. Jusqu’à présent, M. Zeng Zhijun détient indirectement 89972600 actions de la société par l’intermédiaire de Shenzhen baijin Technology Co., Ltd., 24000 actions de la société par l’intermédiaire du Yongxin GuangGuang Information Technology Research Center (Limited Partnership) et 3808632 actions de la société par l’intermédiaire du Yongxin Ruicai Information Technology Research Center (Limited Partnership). M. Zeng Zhijun et M. Yang liangzhi ont agi de concert. Il n’a pas été puni par la c
M. Bai Lin, né en 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé de l’École d’information de l’Université Nankai, il a obtenu une maîtrise en génie logiciel de l’Université des postes et télécommunications de Beijing en 2004 et un MBA conjoint de l’Université Zhejiang et de l’université polytechnique de Hong Kong en 2013. En 2000, il a occupé le poste de Tianjin TV sports Channel, de 2000 à 2002, il a travaillé à l’Académie des sciences des postes et télécommunications de Guangdong, de 2002 à 2015, il a travaillé à China Mobile Communications Group Guangdong Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes de directeur de la salle de soutien des affaires, de Directeur général adjoint du Centre de soutien des affaires, de Directeur général adjoint du Département du marketing et de Directeur général du Département Internet II. Depuis 2016, il est directeur et Directeur général de la société.
Jusqu’à présent, M. Bai Lin détient indirectement 3 998815 actions de la société par l’intermédiaire du Yongxin GuangGuang Information Technology Research Center (Limited Partnership), n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’a pas été puni par la c
Mr. Zhang Bin, born in 1971, Chinese Nationality, has permanent residence in the United States, Graduate Graduate. Diplômé de l’Université d’État de l’Illinois à Chicago. De 2003 à 2015, il a été fondateur et Directeur général de Link Advantage Technology Co., Ltd., de 2015 à 2018, Président exécutif et Directeur de Hyunion Holding Co.Ltd(002537) Co., Ltd., et de 2018, Président et chef de la direction de Zhongxin Credit Consulting Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil d’administration de sanwu tonglian Technology Development Co., Ltd. Richinfo Technology Co.Ltd(300634) Chief Strategy Officer.
Jusqu’à présent, M. Zhang Bin n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas de relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
M. Liu chengming, né en 1960, de nationalité chinoise. Il a étudié à l’Institut des postes et télécommunications de Nanjing et a obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Nankai et un doctorat de l’université polytechnique de Hong Kong. Depuis septembre 1982, il a été ingénieur en chef / Vice – Président de l’Institut de conception des postes et télécommunications de la province du Shandong, ingénieur en chef adjoint de l’administration des postes et télécommunications de la province du Shandong, Directeur général de l’administration de l’industrie de l’information de l’administration des postes et télécommunications de la province du Shandong, China United Network Communications Limited(600050) Il est Président de l’Institut de recherche de China United Network Corporation, Vice – Président de GOME Electric Appliance Co., Ltd. Et Vice – Président du Conseil d’administration de sail Communication Service Technology Co., Ltd., avec une riche expérience des technologies de l’information, des affaires et de la gestion des communications. Il bénéficie d’une allocation spéciale du Gouvernement du Conseil d’État et d’un enseignement supérieur de niveau professeur.
À l’heure actuelle, M. Liu chengming ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas été puni par la c
M. Xie Guozhong, né en 1960, de nationalité chinoise. Il a reçu un doctorat en économie du Massachusetts Institute of Technology en 1990. Économiste à la Banque mondiale de 1990 à 1995, il a été Codirecteur du Département des finances d’entreprise de la Macquarie Bank de Singapour de 1995 à 1997, ouvrant ainsi la voie aux activités de la Banque en Asie du Sud – Est. De 1997 à 2006, M. Xie a été l’ancien Directeur général de Morgan Stanley et l’analyste en chef de l’économie de la région Asie – Pacifique. De 2007 à 2012, il a été Directeur non exécutif indépendant de Shenzhen Development Bank Co., Ltd. Et Directeur de China boqi Environmental Protection Technology (HOLDING) Co., Ltd.
Il est économiste indépendant et conseiller en investissement financier et est directeur non exécutif indépendant de bochi Environmental Protection (Holdings) Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Xie Guozhong n’a pas détenu d’actions de la société, n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, n’a pas été puni par la c
M. Zhu Hongwei, né en 1967, de nationalité chinoise, a le statut de résident permanent aux États – Unis. De 2003 à 2010, il a été Directeur général de prago Electric Technology Co., Ltd., Directeur de l’Institut Shandong Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) de 2012 à 2016 et Vice – Directeur général de Qingdao gaochuang aohai Equity Investment Management Co., Ltd. De 2016 à 2019. De 2015 à 2022, il a été administrateur indépendant de Hyunion Holding Co.Ltd(002537) et est actuellement Président de Jinchuan Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Zhu Hongwei n’a pas détenu d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société, et n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse. Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui sont conformes au droit des sociétés et au chapitre des sociétés.
