Code des valeurs mobilières: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) titre abrégé: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: jeudi 30 juin 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 30 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 27 juin 2022.
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires des actions avec droit de vote émises de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 3 pour le formulaire de procuration).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 608, 6e étage, bâtiment E, Yonghe Building, No 28, Andingmen East Street, Dongcheng District, Beijing.
9. Rappel spécial: afin de coopérer à la mise en œuvre des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de protéger la santé et la sécurité des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et d’autres participants, la société recommande aux actionnaires d’assister à l’Assemblée générale en priorité par le biais du vote en ligne. Si vous avez vraiment besoin d’une participation sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Compte tenu de la situation actuelle en matière de prévention et de contrôle des épidémies, il existe un risque que l’Assemblée générale des actionnaires ne soit pas en mesure d’organiser une Assemblée sur place. S’il n’est pas possible de tenir une Assemblée sur place, l’Assemblée des actionnaires se tiendra par vidéoconférence afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires conformément à la loi. La Société fournira l’accès à la vidéoconférence aux actionnaires inscrits à l’Assemblée générale.
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société; √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société; √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021; √
4.00 proposition relative au « texte intégral du rapport annuel 2021 de la société» et à son résumé; √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021; √
6.00 rémunération des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des administrateurs indépendants de la société
La proposition affichée; √
7.00 la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 doit être mise aux voix une par une; √ nombre de sous – propositions faisant l’objet d’un vote:
(2)
7.01 À propos de l’investissement avec Shanghai Yuewen Information Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Litong Industry √
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de Asset Fund Co., Ltd. Et de ses parties liées
7.02 communication quotidienne entre Shanghai Qimao Cultural Media Co., Ltd. Et ses parties liées √
Proposition prévisible
8.00 prise en charge par l’actionnaire contrôlant de la demande de crédit bancaire de la société et de ses filiales
Proposition relative à l’assurance et aux opérations connexes; √
9.00 proposition de modification de l’institution d’audit en 2022; √
10.00 proposition de modification du capital social de la société; √
11.00 proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales; √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires; √
13.00 proposition de modification des mesures de gestion des investissements à l’étranger; √
14.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures; √
15.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants; √
16.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés; √
17.00 proposition de modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants.
√
2. Les propositions 1, 3 – 8 et 12 – 17 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la proposition 2 à la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et la proposition 9 – 11 à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le 25 avril 2022, le rapport des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
4. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les propositions 10, 11 et 12 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Les autres propositions sont des questions de vote ordinaire.
5. La proposition 7 est l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés. Les actionnaires liés Shanghai Yuewen Information Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Litong Industrial Investment Fund Co., Ltd. Devraient éviter de voter sur la proposition 7.01, tandis que les actionnaires liés Shanghai Qimao Cultural Media Co., Ltd. Devraient éviter de voter sur la proposition 7.02. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 (annonce no 2022 – 016) publiée par la compagnie le 25 avril 2022 sur le site d’information de Juchao. La proposition 8 vise à ce que l’actionnaire contrôlant fournisse une garantie et des opérations connexes pour la demande de crédit de la société, et l’actionnaire contrôlant Tong Zhili devrait éviter de voter. Pour plus de détails, voir l’annonce de l’actionnaire contrôlant demandant une garantie et des opérations connexes pour l’octroi de crédit bancaire à la société et à ses filiales (annonce no 2022 – 017) publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 25 avril 2022.
6. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, le vote des petits et moyens investisseurs sur les propositions 5 à 9 ci – dessus doit être compté séparément. Les résultats sont présentés séparément dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur;
2. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 le 28 juin 2022.
3. Site registration Location: Conference Room 608, 6f, Building E, Yonghe Building, No. 28, Dong’an Street, Andingmen, Dongcheng District, Beijing;
4. Procédures d’enregistrement des réunions sur place:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, une copie de sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et sa procuration.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit être enregistré avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la copie de la carte d’identité du représentant légal, la procuration délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à La loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale. Les copies des documents susmentionnés doivent porter le sceau officiel de la société.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe II) pour l’inscription et la confirmation. La télécopie est soumise à l’heure d’arrivée de la société et la lettre est soumise au cachet de la poste du lieu de réception. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires». La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
5. Coordonnées de l’Assemblée générale:
Contact: Wang Jingjing
Tel: 010 – 84195757
Contact Fax: 010 – 84195550
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Securities Investment Department, No 608, 6f, Building E, Yonghe Building, No. 28, Dong’an Street, Andingmen, Dongcheng District, Beijing.
6. Questions diverses:
La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais;
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
7. Réunion en ligne (si la réunion sur place ne peut être organisée):
Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée en ligne doivent le faire par l’intermédiaire de la boîte aux lettres désignée par la société avant 17 h 30 le 28 juin 2022. [email protected]. Remplir l’inscription en envoyant un courriel;
La Société fournira un accès en ligne aux actionnaires et aux agents des actionnaires qui se sont inscrits avec succès à l’Assemblée. Les actionnaires qui ont complété l’inscription et l’authentification recevront un courriel avant la réunion sur la façon de participer à la vidéoconférence et sur le lien Internet pour la tenue de la vidéoconférence. Veuillez demander aux actionnaires et aux agents des actionnaires qui ont obtenu l’accès à l’Assemblée de ne pas partager les renseignements sur l’accès à l’Assemblée avec d’autres tiers;
Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se sont pas inscrits à l’Assemblée au moment de l’inscription ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée, mais ils pourront participer à l’Assemblée par vote en ligne.
Les informations à fournir et à produire par les actionnaires présents en ligne doivent être conformes aux exigences de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution de la 14e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
