Code des valeurs mobilières: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) titre abrégé: Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 9 juin 2022 dans la salle de réunion de la société no 608, 6e étage, bâtiment Yonghe, No 28, rue Andingmen est, district de Dongcheng, Beijing. L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 4 juin 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y participent effectivement. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est légale et efficace. La réunion a été présidée par M. Tong Zhili, Président du Conseil d’administration, et les administrateurs présents ont voté par voie de communication, et les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité:
Examiner et adopter la proposition de modification de l’institution d’audit en 2022;
Après délibération, le Conseil d’administration estime que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), initialement engagé par la société, a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Afin de mieux assurer l’indépendance et l’objectivité de l’audit, et compte tenu de la situation réelle, y compris le développement futur des activités et Les besoins d’audit de la société, la société a l’intention d’engager zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022. La durée est d’un an. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à décider des questions de rémunération pertinentes en fonction des normes de l’industrie et de la situation réelle des travaux d’audit de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement proposé de l’institution d’audit en 2022 publiée par la société au cours de la même période sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition de modification du capital social de la société a été examinée et adoptée;
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’exercice de l’option d’achat d’actions pour la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions. Compte tenu de la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société, le Conseil d’administration a traité les questions relatives à l’exercice de l’option d’ Jusqu’à présent, la société a complété les procédures d’enregistrement des actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le nombre d’actions enregistrées étant de 8 451199. Par conséquent, le capital social de la société est passé de 727295310 $à 735746509 $.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales a été examinée et adoptée;
Compte tenu des modifications apportées au capital social de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts conformément aux dispositions pertinentes. En outre, étant donné que la proposition de modification des statuts adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société n’a pas encore été soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, les deux propositions sont fusionnées en une proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter la modification des Statuts de la société et les statuts révisés divulgués simultanément par la société sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
La société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 30 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié simultanément sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Avis est par les présentes donné.
Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) Conseil d’administration 9 juin 2022
