Code des valeurs mobilières: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) titre abrégé: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) (ci – après dénommée « la société»), et il est maintenant déterminé que l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 se tiendra le jeudi 30 juin 2022. Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et conformément à la résolution de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société doit tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le jeudi 30 juin 2022. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 30 juin 2022 à 15 heures.
L’heure du vote en ligne est le 30 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 juin 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 juin 2022
7. Participants:
À la clôture de la Bourse de Shenzhen à 15 h le 23 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 20e étage, bâtiment 4, zone f, Software Park, No 89, Software Avenue, Fuzhou, Province du Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition de délibération
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition d’augmentation du champ d’activité de la société √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter avec des objets spécifiques par procédure sommaire √
Proposition d’émission d’actions
10.00 discussion sur le montant estimatif de la garantie à fournir aux filiales en 2022 √
CAS
11.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société aux institutions financières compétentes en 2022 √
Proposition de vote cumulatif (avec un nombre égal d’élections)
12.00 nombre de candidats à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société 2
12.01 M. Xu Haifeng est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
12.02 M. Ke Honghui est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par la société à la seizième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 27 janvier 2022, à la vingtième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 27 avril 2022, à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue le 9 juin 2022, à la vingt – Deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 9 juin 2022 et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Les détails de la proposition ci – dessus sont divulgués dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Points particulièrement importants
Les propositions 7, 8 et 9 ci – dessus sont des résolutions spéciales adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); Les autres propositions sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le projet de loi 12 est soumis à un système de vote cumulatif, c’est – à – dire que le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est multiplié par le nombre d’actions pour lesquelles ils détiennent le droit de vote, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre d’actions pour lesquelles ils ont le droit de vote (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse (révision de 2022), les propositions 5 à 9 et 12 ci – dessus sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société effectuera un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs pour les propositions susmentionnées et divulguera les résultats du vote. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité et de son certificat de participation valide; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée par procuration, l’agent présente l’original de la carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité de l’agent, l’original de la procuration de l’actionnaire et l’original du certificat de participation valide;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, un certificat valide attestant la qualification du représentant légal, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original de la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la photocopie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et l’original du certificat de participation valide de l’actionnaire de la personne morale;
Les actionnaires publics s’enregistrent avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation;
L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité, sa carte de compte et son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre, qui doit être envoyé au service des valeurs mobilières de la société avant le 28 juin 2022;
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30 le 28 juin 2022;
3. Registration place: 20th Floor, Building 4, f District, Software Park, No. 89 Software Avenue, Fuzhou.
4. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents;
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion une heure avant la réunion.
Iv. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 20th Floor, Building 4, f District, Software Park, 89 Software Avenue, Fuzhou
Contact: Zhang Weiling
Tél.: 0591 – 83800952 Fax: 0591 – 87867879
Code Postal: 35003
2. Frais de réunion
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
Avis est par les présentes donné.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conseil d’administration
10 juin 2022 pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui comprend le système de négociation et le vote en ligne. Les procédures de vote en ligne sont les suivantes:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350560; Nom abrégé du vote: futong vote
2. Établissement des propositions et vote sur les avis.
Cadre de la proposition
Tableau 1 Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 de la société et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00
