Code des valeurs mobilières: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) titre abrégé: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Le 2 juin 2022, le Conseil d’administration de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) La réunion est présidée par M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du champ d’activité de la société: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En fonction des besoins de développement et d’exploitation de l’entreprise, la société a l’intention d’élargir son champ d’activité. Dans le champ d’activité initial, ajouter: « services généraux d’entreposage des marchandises (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et d’autres articles nécessitant une autorisation et une approbation); manutention; entretien du matériel électronique et mécanique (à l’exclusion du matériel spécial) ». À la demande de l’administration de la surveillance du marché de la province du Fujian, le champ d’activité initial doit être rempli conformément aux normes nationales unifiées les plus récentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et les statuts (révisés en juin 2022) divulgués le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition de modification des statuts est examinée et adoptée. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a révisé les statuts en fonction des besoins de développement et d’exploitation de l’entreprise et en combinaison avec les exigences des lois, règlements et documents normatifs existants. Les administrateurs présents ont examiné attentivement la révision des statuts et ont estimé que la révision des statuts était conforme aux conditions réelles de la société et au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications apportées aux statuts et les statuts (révisés en juin 2022) divulgués le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Délibérer et adopter la proposition concernant le montant estimatif de la garantie que la société doit fournir à ses filiales en 2022. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe pour les filiales de la société qui demandent des lignes de crédit à des institutions financières telles que des banques ou d’autres institutions commerciales d’un montant cumulé n’excédant pas 520 millions de RMB. La présente proposition est valide à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Le Conseil d’administration de la société autorise M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration, à décider, au nom de la société, des questions suivantes relatives à la garantie pendant la période de validité de la résolution susmentionnée: en combinaison avec la situation réelle de la société et les exigences des institutions financières, ajuster le montant de La garantie de chaque partie garantie dans le montant total de la garantie, déterminer le contenu spécifique, y compris, sans s’y limiter, la partie garantie, le mode de garantie, le montant et la durée de la garantie, et signer les documents juridiques pertinents avec les institutions financières concernées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif de la garantie que la société prévoit fournir à ses filiales en 2022, publiée le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit présentée par la société aux institutions financières compétentes en 2022. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement des entreprises de la société, la société a l’intention de demander à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 2,05 milliards de RMB. La période de validité de cette proposition commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, et la ligne de crédit n’est pas égale au montant réel du financement de la société.
Le Conseil d’administration autorise M. Chen rongjie, Président du Conseil d’administration, à décider des questions suivantes au cours de la période de validité de la résolution: Compte tenu de la situation de contrôle du crédit des institutions financières et des besoins réels de la société, les institutions financières de crédit (y compris, sans s’y limiter, les institutions financières susmentionnées) et les lignes de crédit peuvent être ajustées de manière appropriée dans le cadre de la ligne de crédit totale susmentionnée. En outre, il a le droit de déterminer les activités de crédit spécifiques (y compris, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts de projet, les prêts de fusion et d’acquisition, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l’affacturage, etc., sans limiter les temps de transfert) et les questions de garantie, et de signer les documents juridiques pertinents avec les institutions financières concernées.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la demande de ligne de crédit présentée par la société aux institutions financières concernées en 2022 publiée le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques et au retrait des documents de demande. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de l’évolution actuelle des politiques nationales et de l’environnement du marché des capitaux, et compte tenu de nombreux facteurs tels que le plan de développement de l’entreprise et le plan d’exploitation du capital, il est proposé de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques par l’analyse, La recherche et la communication prudentes entre l’entreprise et les institutions intermédiaires, et de demander à la Bourse de Shenzhen de retirer les documents de demande relatifs aux obligations de sociétés convertibles. Les administrateurs indépendants de la société ont accepté la proposition et ont exprimé leurs opinions.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et le retrait des documents de demande publiée par la société le même jour.
6. Examiner et adopter la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et systèmes internes tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les règles de mise en œuvre pour l’émission de titres et la souscription par les sociétés cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen et les statuts, le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont accepté la proposition et ont exprimé leurs opinions.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire publiée le même jour par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des statuts, le nombre actuel d’administrateurs non indépendants de la société n’est pas conforme aux dispositions des statuts. Le Conseil d’administration de la société nomme M. Ke Honghui comme candidat à l’élection partielle pour le quatrième Conseil d’administration de la société et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société publiée par la société le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Délibérer et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021. Les résultats du vote sont les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 30 juin 2022 par un vote sur place et un vote en ligne. Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour.
Documents à consulter
Résolution de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Conseil d’administration
10 juin 2022
