Code du titre: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) titre abrégé: Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) numéro d’annonce: 2022 – 053
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Annonce concernant la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de l’enregistrement»), aux règles d’examen de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre de la Banque d’émission de titres et des activités de souscription des sociétés cotées en bourse du GEM de la Bourse de Shenzhen, à l’avis sur l’exécution des travaux relatifs aux procédures Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) Convient que le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions (ci – après dénommées « micro – financement rapide» ou « actions émises») à des objets spécifiques par procédure sommaire pour le financement d’actions dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et que la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale de l’année suivante,
Contenu spécifique de cette autorisation
Type, nombre et valeur nominale des actions à émettre
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Mode d’émission, objet de l’émission et modalités d’attribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie d’émission non publique par procédure sommaire à des objets spécifiques, qui ne doivent pas dépasser 35 objets spécifiques, tels que des personnes morales, des personnes physiques ou d’autres organisations d’investissement légales, conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Toutes les émissions sont souscrites en espèces.
Date de référence des prix, principe des prix, prix d’émission et quantité d’émission
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation suivant la date de référence pour la tarification. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission. Le prix d’émission final et la quantité d’émission sont déterminés par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires sur la base des résultats de l’enquête.
Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’émetteur ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Les actions acquises par l’objet d’émission à partir des actions émises par la société cotée à l’objet spécifique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Montant et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB et ne dépasse pas 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. L’objet des fonds collectés est conforme aux dispositions suivantes:
1. Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; 2. Les fonds collectés ne doivent pas être utilisés pour détenir des investissements financiers et ne doivent pas être investis directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
3. Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important.
Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après cette émission d’actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Durée de validité de la résolution
La date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société est la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022. Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter des questions spécifiques relatives à l’émission d’actions
Confirmer si la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, et à confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Autres questions autorisées
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au microfinancement rapide dans le cadre du respect de la présente proposition et des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures d’administration de l’enregistrement, y compris, sans s’y limiter:
1. Formuler, ajuster et mettre en œuvre le plan d’émission conformément aux lois, règlements, autres documents normatifs et statuts, conformément aux exigences des autorités de surveillance et en combinaison avec la situation réelle de la société, y compris, sans s’y limiter, la détermination du montant des fonds collectés, du prix d’émission, de la quantité d’émission, de l’objet de l’émission et de toutes les autres questions liées au plan d’émission, ainsi que la détermination du moment de l’émission;
2. Traiter les questions de déclaration de cette émission conformément aux exigences des organismes de réglementation, y compris la production, la modification, la signature et la Déclaration des documents pertinents et d’autres documents juridiques;
3. Préparer, modifier et soumettre le plan de microfinancement rapide et les documents de demande d’inscription à la cote de microfinancement rapide conformément aux exigences des ministères gouvernementaux et des organismes de réglementation concernés, suivre les procédures pertinentes et mettre en œuvre d’autres procédures relatives à l’émission et à la cotation d’actions restreintes, et traiter les Questions de divulgation d’informations liées à l’émission conformément aux exigences réglementaires; 4. Signer, modifier, compléter, compléter, soumettre et exécuter tous les accords, contrats et documents relatifs à cette offre (y compris, sans s’y limiter, les accords de recommandation et de souscription, les accords de surveillance des comptes spéciaux pour les fonds collectés, les accords de souscription, les annonces et autres documents d’Information signés avec les investisseurs, etc.);
5. Ouvrir un compte spécial pour le dépôt des fonds collectés;
6. Ajuster les dispositions spécifiques relatives aux projets d’investissement des fonds collectés dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux exigences des autorités compétentes et à la situation réelle du marché des valeurs mobilières;
7. Engager des organismes intermédiaires tels que des organismes de recommandation (souscripteurs principaux) et traiter d’autres questions pertinentes; 8. Après l’émission des actions, les dispositions pertinentes des statuts sont modifiées en conséquence en fonction des résultats de l’émission, le capital social de la société est augmenté, les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux sont traitées et d’autres questions pertinentes sont traitées;
9. Après l’achèvement de ce microfinancement rapide, s’occuper de l’enregistrement, du verrouillage et de la cotation des actions émises au Gem de la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited; 10. Dans le cas où les lois et règlements pertinents et les autorités de réglementation ont des dispositions et des exigences à jour concernant le rendement au comptant du refinancement, analyser, étudier et démontrer davantage l’impact de l’émission sur l’indice financier au comptant de la société et le rendement au comptant des actionnaires de la société, formuler et modifier les mesures et les politiques de remplissage pertinentes et traiter pleinement d’autres questions pertinentes conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation à ce moment – là;
11. En cas de force majeure ou d’autres circonstances qui rendent l’émission difficile à mettre en œuvre ou qui, bien qu’elles puissent être mises en œuvre, entraîneront des conséquences négatives pour l’entreprise, ou en cas de changement de politique de microfinancement rapide, décider de reporter la mise en œuvre du programme de microfinancement rapide ou de continuer à traiter les questions de microfinancement rapide conformément à la nouvelle politique de microfinancement rapide;
12. Traiter d’autres questions relatives à l’émission d’actions.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen
1. Examen de la proposition par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance
Le 9 juin 2022, la société a tenu la 22e réunion du 4e Conseil d’administration et la 6e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente à des objets spécifiques par procédure Sommaire, et que la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et de soumettre ces
2. Opinion indépendante
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que le contenu de la proposition était conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), les règles d’examen de L’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, les règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, etc. La procédure de résolution est légale et efficace. Cette question est propice à l’utilisation par la société de la fonction de financement du marché des capitaux, au renforcement de la force financière de la société, au soutien du développement durable à long terme de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques
L’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est soumise à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et le Conseil d’administration soumet le plan de demande à la Bourse de Shenzhen dans le délai prescrit, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, et le soumet à La Bourse de Shenzhen pour examen et enregistrement avant sa mise en œuvre. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pertinente et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Avis est par les présentes donné.
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
Conseil d’administration
10 juin 2022
