Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 082 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce de la résolution de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion était présidée par M. ZHANG Feng, Président du Conseil d’administration et Directeur général, et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par voie de vote par correspondance sur place:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la clôture des projets d’investissement de certains fonds collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants;
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’avis public 2022 – 084, qui est publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
2. Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour en savoir plus, consultez l’avis public 2022 – 085, qui est publié en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la septième réunion du quatrième Conseil d’administration;
Avis de vérification sur China Industrial Securities Co.Ltd(601377) concernant Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) certains
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration 10 juin 2022
